我一个律师朋友跟我讲：仅仅这一周已经有十几个现金买U卖U被抓的案件咨询，共同点就是，都是开车去异地用现金一手交易U一手给钱啊，都不过卡啊，有的交易一半当场就被公安机关摁头刑拘，连开车的司机有的都被抓了，有的过了两周才被异地公安机关上门摁头，有的刚取保出来就被另一个地方的公安机关无缝衔接带走又刑拘了。

都是因为现金不干净，是电诈资金牵扯到了电信网络诈骗案件，最后查到买U卖U的头上，你线下现金买优卖优很容易碰到一道二道的车队，碰到了交易金额又都是几十万一单的，很容易被怀疑是电诈跑分洗钱的，等待你的就是刑拘37天，后面可能取保，可能逮捕，就看你交易模式能否推定你主观明知是诈骗。

今年现金买U卖U出事的案件越来越多了。地区名加油/优/U商，抓的明显多了，你遇到过吗？比如上海优商，青岛油商，义乌U商，潮汕邮商，重庆尤商等等。就是名称加名字，或者是以地区加忧商的名字开始从事现金买卖USDT的一个业务.

地区名加U商，都是和对方约定好一个地方上门交易，对方给现金，然后你转移交易完成没几天啊，叔叔突然找上门，就带到异地做完笔录，直接就告诉你收到的资金源头是电诈资金，涉及诈骗洗钱，要刑事拘留，拘留这个单子上面写的是诈骗或是掩隐。

地区U商在交易过程中一点都不审核对方，秉承有单就做，有获利就赚，只要确定对方收到U就完全交易了，但是整个过程上浮出售有的几分，有的几毛，聊天记录中只有简单的价格数量，交易地点等等交易信息，没有询问对方买入的目的等一些审核，地区U商的现金一般都是诈骗受害人的钱，你找这些U商出金入金，极大可能就会收到这些诈骗资金，这种叔叔一般查到你和U商头上都会怀疑你是诈骗洗钱的，一旦推定主观明知现金交易的都会倾向于认定是掩隐罪，现金交易金额又都比较大，少则几十万，就是掩隐罪，情节严重，3~7年的刑期。

所以文章的最后提醒小伙伴们，远离线下现金交易买卖优的人。