Một sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến Silk Road và các chương trình rửa tiền bị cáo buộc hiện đang khiến người điều hành phải đối mặt với các cáo buộc liên bang nghiêm trọng và án tù.
Mối liên hệ với Silk Road tái xuất khi DOJ nhắm vào ông trùm tiền điện tử trong vụ bê bối trị giá 30 triệu đô la
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào thứ Hai rằng bồi thẩm đoàn liên bang tại Indianapolis đã truy tố Maximiliano Pilipis, 53 tuổi, trước đây ở Noblesville, Indiana, về các tội danh liên quan đến việc điều hành Aurumxchange, một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.
Khi công bố các cáo buộc, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của Indiana đã trích dẫn năm tội danh rửa tiền và hai tội danh không nộp tờ khai thuế. "Từ khoảng năm 2009 đến năm 2013, Pilipis đã tạo ra và điều hành Aurumxchange để cho phép các cá nhân đổi bitcoin và các loại tiền ảo khác lấy đô la Mỹ và các loại tiền ảo và tiền do chính phủ phát hành khác", các tài liệu của tòa án nêu chi tiết, đồng thời cho biết thêm:
Aurumxchange và Pilipis đã thu được khoản phí lên tới hàng triệu đô la để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này, bao gồm việc tích lũy hơn 10.000 bitcoin, trị giá khoảng 1,2 triệu đô la vào thời điểm đó.
Không đáp ứng các yêu cầu đăng ký hoặc báo cáo của liên bang, “Aurumxchange đã được sử dụng để thực hiện hơn 100.000 giao dịch, dẫn đến việc chuyển hơn 30 triệu đô la tiền quỹ.” Các nhà chức trách tuyên bố rằng một số khoản tiền được giao dịch thông qua Aurumxchange có nguồn gốc từ Silk Road, một thị trường web đen ẩn danh đã đóng cửa vào năm 2013 vì lưu trữ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả việc bán ma túy. Pilipis được cho là đã ngừng hoạt động của Aurumxchange cùng năm đó.
Sau đó, ông ta bị cáo buộc đã che giấu và rửa số tiền thu được bằng cách chia và chuyển bitcoin, chuyển đổi một phần sang đô la Mỹ vào năm 2018, số tiền này ông ta dùng để mua bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana.
#binance #wendy #bitcoin #eth #web3 $BTC $ETH $BNB
