Hiện tại, người bán USDT tại Việt Nam đang là mục tiêu của các vụ lừa đảo P2P (giao dịch ngang hàng) ngày càng gia tăng. Nếu bạn đang tham gia giao dịch, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác để tránh bị rơi vào những chiêu trò lừa đảo. Dưới đây là những hình thức lừa đảo phổ biến mà bạn cần phải cảnh giác:
1. Bằng chứng thanh toán giả
Kẻ lừa đảo thường gửi ảnh chụp màn hình thanh toán giả, khiến người bán tin rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản khi thực tế không phải vậy. Điều này khiến người bán dễ dàng mắc bẫy và giải ngân USDT trước khi kiểm tra kỹ lưỡng.
2. Chuyển khoản của bên thứ ba
Kẻ gian có thể yêu cầu bên thứ ba thực hiện thanh toán thay cho họ. Điều này dẫn đến sự phức tạp trong quá trình khiếu nại, đặc biệt nếu tài khoản của bên thứ ba gặp vấn đề, khiến giao dịch trở nên khó khăn và dễ xảy ra tranh chấp.
3. Thanh toán bị đảo ngược
Ngay cả khi bạn thấy tiền đã được chuyển vào tài khoản của mình, giao dịch có thể bị đảo ngược sau đó do hành vi gian lận, khiến bạn mất tiền mà USDT đã được giải ngân.
4. Chuyển khoản ngân hàng bị chậm trễ
Kẻ lừa đảo có thể viện cớ chuyển khoản ngân hàng bị chậm trễ và tạo áp lực lên bạn để giải ngân USDT trước khi xác nhận rằng tiền thực sự đã được chuyển vào tài khoản của bạn.
Cách giữ an toàn khi giao dịch P2P:
Luôn chờ xác nhận từ ngân hàng: Trước khi phát hành USDT, hãy đảm bảo tiền đã thực sự vào tài khoản của bạn và được xác nhận bởi ngân hàng.
Chỉ giao dịch trên các nền tảng uy tín: Chọn các nền tảng giao dịch có kiểm định và được nhiều người sử dụng để giảm nguy cơ bị lừa đảo.
Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin người mua: Chọn giao dịch với những người có xếp hạng cao, có lịch sử giao dịch tốt và minh bạch để tăng độ tin cậy.
Thận trọng với các giao dịch quá tốt để là thật: Nếu một giao dịch có vẻ quá hấp dẫn hoặc kẻ mua cố gắng thúc ép bạn vội vàng, đây có thể là dấu hiệu của một trò lừa đảo.
Giữ USDT của bạn an toàn và hãy báo cáo ngay lập tức bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho nền tảng giao dịch hoặc cơ quan chức năng để bảo vệ cộng đồng giao dịch.