هونج كونج تتخذ إجراءات صارمة ضد غاسلي الأموال المشفرة في أعقاب فضيحة JPEX بقيمة 193 مليون دولار
تتطلع إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ إلى تشديد الإجراءات التنظيمية لمعالجة مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بمتاجر النقد مقابل العملات المشفرة، وذلك حسبما أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست يوم ٢١ أكتوبر. ويأتي هذا القرار بعد أن ألقت الشرطة القبض على بعض أصحاب المتاجر في هونغ كونغ . فيما يتعلق بعملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 192.7 مليون دولار والتي تم ارتكابها في بورصة العملات المشفرة JPEX.
في هونغ كونغ، يتم الإشراف على الصرافين التقليديين من قبل إدارة الجمارك والضرائب. ومع ذلك، تعمل متاجر صرف العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) حاليًا دون ترخيص أو إشراف تنظيمي. قامت بعض متاجر OTC هذه بالترويج لعروض JPEX الاستثمارية، والتي اعتبرتها لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".
قالت لويز هو بوي شان، مفوضة الجمارك والضرائب، إن الهيئات التنظيمية في هونج كونج تقوم بمراجعة الخيارات لسد الثغرات التنظيمية التي كشفتها فضيحة JPEX.