英國國家犯罪局 (NCA) 的年度報告指出,英國每年涉及 17 億至 51 億美元的非法加密貨幣交易,基於洗錢的犯罪活動持續成長,洗錢手法多樣化並涉及跨國網路犯罪。
NCA:加密貨幣洗錢持續增長
NCA 在其《國家戰略評估報告》中表示,預計每年與英國有關的非法加密貨幣交易總額在 17 億至 51 億美元之間,其中又以洗錢犯罪為大宗。
該機構強調,涉及數位資產的犯罪活動正在增加,它們被頻繁用於洗錢、在暗網上支付商品及違法服務、以及進行勒索:
除了傳統洗錢工具 (現金、黃金及藝術品等) 之外,洗錢網路及手法也持續地改變中,與日益嚴重的網路犯罪 (例如盜竊、惡意軟體和勒索軟體) 行為者,越來越常透過加密資產來洗清犯罪所得。
NCA 點名,個人護理及酒店等現金密集產業,經常被犯罪分子用來掩蓋非法現金,而他們近期開始利用加密貨幣,將合法及非法資金混合並輸入廣泛的金融系統中,以阻礙執法單位的追查:
更大型的犯罪組織會使用更多樣的方式進行洗錢,他們越來越常把將現金兌換為加密資產,這通常與影響全球受害者的跨國網路犯罪有所關聯。
同時,該報告在案例中也舉了惡名昭彰的勒索軟體為例,稱其於英國造成數千位民眾共計數十億英鎊的重大損失:
NCA 在美國聯邦調查局 (FBI) 等各國執法單位的幫助下,摧毀了大型勒索軟體犯罪集團 LockBit。
據悉,當時有至少兩名 LockBit 同夥在波蘭及烏克蘭被捕,更有超過 200 個加密貨幣帳戶被相關當局凍結。
(美司法部起訴全球最大勒索軟體 LockBit 首腦,身份曝光、懸賞千萬美元)
英國持續加強加密監管
成立於 2013 年的 NCA,在 2023 年額外創立了專門的加密貨幣執法團隊,並在今年 4 月獲得了對加密貨幣的更廣泛的執法權力,包括對可疑資產的扣押、以及加密服務提供商用戶資料的調用。
(英國加強加密監管:執法機構無需定罪,便能凍結或銷毀不法加密資產)
另一方面,同樣作為該國加密產業的監管機構,英國金融行為監管局 (FCA) 的監管立場及力道也一直都以嚴謹著稱,從公布加密公司廣告行銷指南,到推動穩定幣監管計劃,都可以說是不遺餘力。
洗錢犯罪猖獗、防不慎防
一直以來,國內外交易所即便採取了嚴格的 KYC 及反洗錢措施,仍然防不住自家平台所提供的加密貨幣交易遭到犯罪組織的濫用,涉及相關裁罰的案例也都層出不窮。
(FATF 虛擬資產反洗錢標準進展報告:75% 司法管轄區都沒做好,犯罪濫用猖獗)
據悉,包括幣安、BitMEX、Coinbase、以及國內的 ACE 王牌交易所與幣錸 Rybit 等,都曾遭相關當局裁罰。
就在上週,鏈上偵探 ZachXBT 也才剛破獲了北韓的大規模洗錢犯罪網路,團隊每月至少得手 30 萬美元以上。
(ZachXBT 揭露北韓駭客犯罪網路,佯裝開發者滲透團隊再捲款:月收 50 萬美元)
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