Голова Департаменту виконавчої служби Мін'юсту України Максим Кисельов заявив у кіберполіцію про крадіжку $647 000 у криптовалютах. Про це повідомляє «СтопКор» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Справа була відкрита ще у травні. Згідно з його матеріалами, з червня по грудень 2022 року Кисельов придбав віртуальні активи на суму $700 000. Таким чином він нібито планував допомагати сім'ї, яка після початку війни в Україні виїхала до Іспанії. Там сім'я має особняк вартістю €1,5 млн.
Чиновник повідомив, що почав інвестувати у криптовалюти за порадою сімейної пари – Олега Громова та Віти Єфимчук.
Саме Громов, за словами Кисельова, допоміг йому створити обліковий запис на Binance, а потім налаштувати гаманець Ledger, де й зберігалися активи. Надалі пристрій був у дружини чиновника Олександри Горяєвої.
Наприкінці квітня 2023 року вона помітила, що криптогаманець спорожнів. Жінка зв'язалася телефоном із Громовим і той припустив, що в системі стався збій.
Проте вже за кілька днів він надіслав скріншот про те, що 14 лютого 2023 року з гаманця Кисельова було виведено понад $647 000. Того ж дня Громов залишив Україну.
За даними слідства, 60 тисяч USDT опинилися на рахунку громадянина України Дмитра Джіоєва на біржі Binance. Ще 587 000 USDT надійшли на інший гаманець, звідки кількома транзакціями переведені на адреси, дві з яких належать громадянам РФ Кирилу Зотову та Олександру Михайлову. Разом вони отримали понад 284 000 USDT.
Згодом активи з гаманців останніх конвертували в біткоїни та перевели ще одному росіянину — Данилу Броніхіну. Останній через деякий час відправив Громову загалом $56 650.
Поліція розпочала розслідування за фактом шахрайства та підробки документів. Незважаючи на те, що фігурантами справи є Громов, Юхимчук та Джіоєв, розслідувачі проекту ORD не виключили, що до виведення коштів міг бути причетний сам Максим Кисельов.
Нагадаємо, влітку Служба безпеки та Бюро економічної безпеки України ліквідували мережу підпільних криптовалютних обмінників, які працювали з російськими платіжними системами.
