印度商品和服务税情报总局 (DGGI) 向币安发出了一份说明原因通知，根据 GST 法规要求其支付高达 722 千万卢比（8688 万美元）的罚款。该通知称，全球知名加密货币交易所币安在未根据印度 GST 框架进行注册的情况下，向其印度用户收取了至少 400 亿卢比的交易费。
针对币安的 722 亿卢比指控
币安是全球加密货币市场的主导者，拥有至少 40% 的市场份额，业务遍及 150 多个国家，但因未能在印度 GST 框架下注册而受到印度税务机关的审查。
据报道，该公司从向印度客户收取的交易费中赚取了约 400 亿卢比。币安在全球拥有 9000 万用户，其中很大一部分位于印度，其收入和运营现在正受到密切关注。
调查显示，这些收益被记入了币安集团位于塞舌尔的子公司 Nest Services Limited 的账户。这导致币安在印度的税务实践受到更严格的审查。
由于不遵守印度法规，DGGI 艾哈迈达巴德分部已向币安发出了诉讼通知。该通知要求根据商品及服务税 (GST) 法规处以 722 千万卢比（8688 万美元）的巨额罚款。
未回应合规要求
印度商品和服务税情报总局 (DGGI) 向币安发出通知，要求该公司遵守印度商品及服务税法规。尽管 DGGI 向币安在塞舌尔、开曼群岛和瑞士的办事处发送了电子邮件，但并未收到任何回复。
根据印度商品及服务税法，外国服务提供商必须为向印度居民提供的服务缴纳商品及服务税，尤其是在线信息和数据库访问或检索 (OIDAR) 类别的服务。
币安近期处罚
今年早些时候，印度金融情报机构 (FIU) 批准币安注册为虚拟资产服务提供商 (VASP)。然而，上个月，FIU因币安未遵守反洗钱 (AML) 法规而对其处以 1.8 亿印度卢比的罚款。