一份最新发布的详尽报告揭示了 USDT 稳定币在非法交易中的泛滥情况，仅在短短三年时间内，非法钱包已经累积接收了高达 110 亿美元的巨额资金。
区块链分析公司 Elliptic 的调查结果指出，Tether 在 Huione Guarantee 平台上的交易尤为活跃，该平台为网络犯罪分子及其客户群提供交易服务。
报告中提到，一些商家公然宣称能够提供洗钱服务，特别是针对通过所谓的“杀猪”骗局所获得的非法收益。此外，还有商家表示愿意帮助处理性勒索诈骗所得。
所谓的“杀猪”骗局，是指诈骗者通过建立信任关系，诱使毫无戒心的个人将全部积蓄投资到看似有利可图的虚假加密货币项目中。
Huione Guarantee 平台提供了一种服务，使得诈骗者可以雇佣人员为他们的诈骗活动创建专门的网站，并使用“ AI换脸”软件，跟他们的猎物进行交流，以增强说服力。
这些骗局已经导致了数十亿美元的损失。然而，往往被忽视的现实是，执行这些犯罪活动的人实际上也可能是受害者。他们被引诱到东南亚国家如柬埔寨和缅甸，原本希望找到高薪工作，却最终遭到囚禁，护照被没收。
更令人不寒而栗的是，Huione Guarantee 平台上还出售用于虐待工人的商品，包括电击镣铐和警棍。Elliptic 的调查警告称，一些被迫劳动的人在绝望中选择了自杀，还有一些人在可疑的情况下失去了生命。
非法市场角色泛滥
Elliptic 的报告指出，有充分的证据表明 Huione Guarantee 平台实际上充当了一个非法交易市场的角色。更加让人不安的是，该平台似乎与柬埔寨的一家大型企业集团有联系，后者的业务领域广泛，从航空到房地产无一例外，且该集团的一名高管与柬埔寨总理关系密切。
尽管 Tether 在非法交易中的使用情况令人担忧，但 Elliptic 指出，加密支付的一个优势在于区块链技术的透明度。这使得监管机构能够监控并冻结 USDT 的资金流动，从而剥夺诈骗者的收入来源。
据悉，Elliptic已经使用其工具，标记了Huione控制的数百个加密货币地址，以及在 Huione Guarantee 平台上运营的商家使用的地址，为打击这些非法活动提供了重要的线索。
Tether 在犯罪活动中的角色
尽管加密货币在中国是被禁止的，但越来越多的证据显示，Tether（USDT）在中国被不法份用于支持境内的犯罪活动。今年5月，警方成功捣毁了一个大型地下团伙，该团伙涉嫌帮助个人绕过外汇管制，并将资金非法转移到海外，涉及金额高达19亿美元。
今年1月，联合国也对这一问题进行了披露，当时联合国指控称，在孙宇晨领导的 TRON 区块链上，Tether（USDT）因其稳定性、操作便捷、匿名性和交易成本低等特性，已经成为网络诈骗和洗钱活动的首选工具。
同时，Tether 的非法使用甚至扩展到了绑架勒索案件中。例如，在香港一起绑架案中，绑匪要求用价值64万美元的 Tether 作为赎金。尽管绑匪最终被捕，但此类事件凸显了 Tether 在非法交易中的便利性。
TRM Labs 的最新报告进一步指出，Tether 在非法交易中的使用量远远超过其他稳定币，约有 1.63% 的 Tether 交易与犯罪活动有关，而USDC的相关比例仅为0.05%。此外，Tether 在恐怖主义融资活动中的使用也在增加，尤其是在TRON区块链上。
面对这些指控，Tether 的发言人回应称，非法交易的数字往往被夸大，这是由于对数据的误解造成的。他们认为，即使服务中只有一小部分资金是非法的，也不意味着整个服务的资金都是非法的，这种看法夸大了 Tether 在非法交易中的实际使用规模。#Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic
结语：
Tether（USDT）在非法交易中的泛滥问题日益泛滥，从网络诈骗到绑架勒索，其在犯罪活动中的应用也在不断增加。Elliptic 和 TRM Labs 的报告揭示了这一现象，并强调了区块链技术在监管和打击犯罪中的潜力。尽管Tether方面对非法交易规模有所辩解，但加密货币的透明度为追踪非法资金提供了可能，监管机构需要更智能的技术和更严格的法律来应对这一挑战。
面对Tether在恐怖主义融资和其他严重犯罪中的使用，我们必须重新思考加密货币的监管框架。这不仅是技术问题，更是社会问题，需要国际合作和创新的监管策略来平衡隐私保护和打击犯罪。技术本身是中立的，但其应用方式对社会产生深远影响，我们有责任确保其发展符合道德和法律标准，保护每个人的利益，同时维护社会安全。