🚨🚨🚨杀猪盘骗5亿人民币 专对海外华人下手
👀👀👀超40名受害者 被骗8000万美元
2名犯罪嫌疑人，李达仁(Daren Li)于 4 月 12 日在亚特兰大的哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。同时，居住在加利福尼亚州天普市的中国公民张毅成在洛杉矶被捕。
李达仁曾经居住在中国、阿联酋和柬埔寨。文件显示，张毅成和李达仁指挥了复杂的洗钱网络，下属团队开设了大约 74 家空壳公司和相关银行账户。杀猪通常涉及骗子在消息平台上与受害者建立虚假恋爱关系，然后说服他们进行欺诈性投资。
从受害者那里窃取的钱被存入这些账户，然后被转移到巴哈马 Deltec 银行的两个银行账户。其中一个巴哈马账户由一家名为 GTAL（柬埔寨）有限公司的公司注册，该公司位于西哈努克，一个臭名昭著的赌场，诈骗盘中心。
最终，这些资金被兑换成 USDT——一种与美元价值挂钩的加密货币——其中包括一个与李有关的币安钱包。另钱包在 2021 年 4 月开始的三年内收到了约 3.41 亿美元的虚拟货币。
李和张均被指控犯有六项实质性国际洗钱罪。如果罪名成立，被告每项罪名最高可被判处 20 年监禁。
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