الاستنتاجات الأساسية
تهدف هذه المدونة إلى توعية المستخدمين حول عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية السائدة في سوق التداول من شخص لشخص (P2P)، لا سيما تلك المنتشرة في البلدان النامية.
تشمل بعض عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية الأكثر شيوعًا على Binance P2P عمليات الاحتيال المتعلقة ببيع الحسابات وعمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.
سنوضح أيضًا العلامات الشائعة للتعرف على هذه الأنواع من عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية تجنبها.
التعرف على عمليات احتيال العملات الرقمية
في عالم العملات الرقمية سريع التطور، يُعد البقاء على اطلاع دائم بالتهديدات المحتملة أمرًا مهمًا. بينما تزخر الصناعة بفرص لا حصر لها، فإنها تفتح آفاقًا جديدة أمام المحتالين الذين يتربصون للإيقاع بالضحايا الأبرياء.
تستخدم الجهات الفاعلة الخبيثة مجموعة متنوعة من الأساليب المتغيرة باستمرار للاحتيال على الضحايا واستغلال الأصول التي حصلوا عليها بشق الأنفس. لذلك، من الضروري أن يظل المستخدمون على اطلاع بأحدث توجهات الاحتيال لحماية أنفسهم واستثماراتهم.
في هذه المدونة، نهدف إلى تسليط الضوء على ثلاثة من أكثر عمليات الاحتيال انتشارًا حاليًا والتي تؤثر على مستخدمي Binance، وخاصةً أولئك الموجودين في البلدان النامية. ومن خلال فهم كيفية عملها والعلامات الشائعة التي يجب البحث عنها، يمكن للمستخدمين تعزيز دفاعاتهم ضد هذه السلبيات المخادعة.
عمليات الاحتيال المتعلقة ببيع الحسابات
في سياق Binance، تحدث عمليات الاحتيال المتعلقة ببيع الحسابات عندما يتم إقناع المستخدمين بإعطاء تفاصيل حساباتهم إلى المحتال، وعادةً ما يكون ذلك مع وعد بمكافأة مالية ضخمة. ويتضمن هذا التبادل عادةً بيع كل من حساب Binance والحساب المصرفي المرتبط به.
يتظاهر المحتال بعد ذلك بأنه بائع، ويعلن عن منتجات أو خدمات مزيفة لأشخاص ليسوا موجودين على منصة Binance. وتتمثل خطته بشكلٍ عام في الحصول على مدفوعات مقابل المنتجات أو الخدمات المزيفة في الحساب المصرفي المرتبط بحساب Binance المباع. ثم يستخدم هذه الأموال المسروقة لشراء العملات الرقمية على Binance P2P.
يدرك الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال عندما لا تكون المنتجات أو الخدمات التي دفعوا ثمنها موجودة. ويقومون بالإبلاغ عن هذا الاحتيال، مما يتسبب في تجميد الحساب المصرفي المرتبط بحساب Binance المباع. يمكن أن يؤثر هذا التعليق أيضًا على الحسابات الأخرى المرتبطة بهذا الحساب، بما في ذلك حسابات الطرف المقابل على P2P التي تدفقت من خلالها الأموال المسروقة.
يمكن للشخص الذي يملك الحساب في الأصل أن يتعرض لمشكلات قانونية ومالية خطيرة، حتى لو لم يكن على علم بما كان يحدث. وبالتالي، من الضروري عدم مشاركة أو بيع تفاصيل الحساب المصرفي أو حساب Binance.
نصائح لحماية نفسك
عزِز فهمك للقواعد الخاصة بحساباتك المصرفية وحسابات Binance، حيث أنها تحظر عادةً بيع الحسابات أو مشاركتها مع الآخرين.
راقب حساباتك باستمرار بحثًا عن أي معاملات مشبوهة، وقم بتغيير كلمات المرور بانتظام، وقم بتمكين المصادقة الثنائية للحصول على طبقة إضافية من الحماية.
في حالة وجود أي إشارة إلى احتمال تعرض حسابك للاختراق، قم بإبلاغ البنك الذي تتعامل معه وBinance على الفور بهذه التفاصيل. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا للحد من الأضرار المحتملة.
عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة
تحدث عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة عندما يرسل المحتال رسالة نصية مزيفة لخداع الضحية للاعتقاد بأنه قد تلقى أموالًا. يمكن للمحتالين جعل الرسائل النصية القصيرة تبدو وكأنها نفس الرسائل التي ترسلها البنوك أو تطبيقات المحافظ الرقمية إلى مستخدميها. وبالتالي، يمكن ان تخدع هذه الرسائل المستخدمين للاعتقاد بأنهم قد تلقوا الأموال بالفعل في حساباتهم المصرفية، مما يدفعهم إلى تحرير الطلبات.
نصائح لحماية نفسك
تحقق دائمًا من البنك الذي تتعامل معه أو محفظتك الإلكترونية للتأكد من الدفع قبل إجراء أي معاملة.
كن حذرًا وتحقق من معلومات الدفع مباشرةً من خلال البنك أو المحفظة الإلكترونية، وليس فقط إشعار عبر الرسائل النصية القصيرة.
عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني
في عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، يستخدم المحتال أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين للاعتقاد بأن أموالهم الحقيقية، مبالغ بالدولار أو اليورو، محفوظة بأمان في حساب ضمان Binance. ثم يصر على أنه يجب على المستخدم تحرير عملاته الرقمية.
عادةً ما يتلقى المستخدمون رسالة بريد إلكتروني مزيفة تبدو وكأنها من Binance، تفيد كذبًا بأن أموالهم الحقيقية تنتظرهم في خدمة ضمان Binance. قد تحاول رسالة البريد الإلكتروني المخادعة هذه أيضًا تخويف المستخدمين وجعلهم يعتقدون أنه سيتم حظر حساباتهم إذا لم يتخلوا عن عملاتهم الرقمية.
يريد المحتال بشكل أساسي من المستخدمين تحويل عملاتهم الرقمية قبل أن يدركوا أن أموالهم الحقيقية ليست موجودة بالفعل في حساباتهم.
نصائح لحماية نفسك
لا تقوم Binance P2P بمعالجة المدفوعات بالعملات المحلية المعتمدة، ولا تقوم بتخزينها في خدمة الضمان.
يمكنك استخدام خدمة Binance Verify للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية للحساب الأخرى.
احرص دائمًا على التحقق من حسابك المصرفي أو محفظتك للتأكد من حصولك بالفعل على المدفوعات بالكامل لجميع معاملات P2P المعلقة.
ابدأ مع Binance P2P
هل أنت مستعد لبدء التداول على منصة Binance P2P؟ ما عليك سوى التسجيل للحصول على حساب Binance أو تنزيل تطبيق Binance. بمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الهوية، يمكنك البدء في شراء وبيع العملات الرقمية على سوق Binance P2P والاستمتاع بمزايا المنصة.
مقالات ذات صلة
إخلاء المسؤولية: استخدامك لخدمات منصّة Binance P2P وجميع المعلومات والمحتويات الأخرى (بما في ذلك الخاصة بجهات خارجية) المُتضمنة أو التي يُمكن الوصول إليها من خدمات Binance P2P يقع على مسؤوليتك الفردية. وتقتصر مسؤوليتنا على معالجة معاملات العملات الرقمية. وتكون جميع عمليات الدفع نهائية بمجرد إكمالها ما لم ينص القانون على غير ذلك. ليس لمنصة Binance P2P الحق في حل أي نزاعات ناجمة عن عمليات الدفع المكتملة وليس عليها أي التزام بذلك. لا تتحمل منصة Binance P2P ولا التجار المسؤولية عن خسارتك بعد إتمام عمليات الدفع.