近日，三明市公安局沙县分局在辖区内打掉2个“卡接回U”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，初步查明涉案金额达130万元。
2024年10月中下旬以来，三明市公安局沙县分局刑侦反诈部门收到线索，沙县城区疑似存在多个非法转移涉诈资金的犯罪团伙。随即组织精干警力，联合三明市公安局反诈专班深入开展线索串并、研判，通过多部门密切配合，很快就查明以黄某某为首和以陈某某为首的2个犯罪团伙有重大作案嫌疑。
经查，自2024年9月份以来，团伙头目黄某某、陈某某分别在线上线下招募多人，并严密组织架构、明确分工，在非法平台承接“跑分”业务并组织人员对入账的诈骗资金在ATM机进行取款。进一步分析后，办案人员还发现了不寻常之处。两个团伙并没有采用传统的转账、运输现金等方式将取现的非法资金回流给上线，而是采用了一种称为“卡接回U”的方式。
基本查清犯罪事实后，2024年10月16日至10月23日，刑侦部门组织近20名警力，分多组在沙县城区展开统一抓捕行动，先后抓获犯罪嫌疑人黄某某、陈某某等6人，扣押、冻结人民币43000元，缴获作案工具银行卡40余张，手机10部，车辆2部。
经审讯，犯罪嫌疑人黄某某、陈某某为获取不法利益，在明知他人从事电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下，仍以抽点盈利的方式，采用“卡接回U”的方式为他人转移非法资金的犯罪事实供认不讳。目前，公安机关已初步查明涉案金额130余万元，犯罪嫌疑人黄某某、陈某某等人已被采取刑事强制措施。
据该案经办民警廖生样介绍，“卡接回U”是一种近年来兴起的犯罪团伙转移非法资金的方式。“跑分”团伙通过聊天软件与上线对接，接收上线人员寄送的银行卡，到辖区各个营业网点的ATM机对涉诈入账资金进行取现，并将相关资金在“币商”处购买虚拟货币U币（USTD），再汇入指定数字钱包地址，以此为诈骗分子转移、洗白非法所得资金。
