#Binance desembarca oficialmente en #Argentina ¿Qué cambia para los usuarios? El exchange internacional Binance se registró ante las autoridades argentinas, lo que generó dudas entre sus usuarios.
Registro de PSAV
La norma argentina califica como PSAV a cualquier sujeto que, como negocio, ofrezca, por ejemplo, servicios de custodia y/o compraventa de activos virtuales. Y a su vez, obliga a estos sujetos a inscribirse en el Registro de PSAV que administra la CNV.
Incluso, exchanges extranjeros, como el caso de Binance, deben inscribirse en el Registro si realizan en Argentina cualquiera de las actividades relativas a un PSAV. Y se establece que se realiza en Argentina cualquiera de estas actividades cuando el sujeto del exterior:
Utilice cualquier dominio “.ar” para llevar a cabo sus actividades. Tenga una “rampa fiat” en Argentina que le permita recibir fondos u activos de residentes argentinos para la realización de las actividades. Tenga un claro direccionamiento a residentes en Argentina. Efectúe publicidad claramente dirigida a residentes en Argentina. Tenga un volumen de negocios en Argentina que exceda del 20% de su volumen total de negocios.
Una de las principales obligaciones que se generan al inscribirse en el Registro es el cumplimiento de la normativa anti-lavado local, lo cual incluye la presentación de reportes sistémicos ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo local encargado de la lucha contra el lavado de activos. Por ejemplo, uno de éstos es el “Reporte de operaciones efectuadas con Activos Virtuales”, donde se informan todas las operaciones efectuadas con Activos Virtuales iguales o superiores a un monto de aproximadamente USD 1.000.
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