美国商品期货交易委员会 (CFTC)针对加密货币行业采取了一项重大举措，对宾夕法尼亚州有限责任公司 Mosaic Exchange Limited 及其所有者兼首席执行官肖恩·迈克尔 (Sean Michael)提起民事执法诉讼。

诉状称，被告经营欺诈性数字资产商品计划，欺骗投资者并挪用客户资金。

涉嫌欺诈性加密货币计划

诉状称，被告以欺诈手段招揽并诱导来自美国和其他国家的 17 名个人投资价值数十万美元的比特币(BTC) 和其他资金。 

这些资金本应代表客户进行比特币和其他加密资产的交易。然而，被告据称为了自身利益挪用了客户的资金。

案件背景显示，大约在2019年2月至2021年6月期间，被告对Mosaic Exchange做出了虚假陈述。他们声称Mosaic是一个管理大量资产的加密货币交易平台，提供专有的交易算法，准确率高达82%。 

此外，他们还宣称其利润率很高，从“每月 20% 到 60%”到“每月 10% 到 50% 以上”不等。被告还声称与特定的加密货币交易交易所建立了合作伙伴关系或经纪人协议。

然而，正如投诉中所称，这些陈述是欺诈性的。Mosaic Exchange 并不拥有所声称的管理资产，也没有所宣传的盈利交易记录。

根据 CFTC 的说法，Mosaic 在代表客户进行交易时遭受了损失。此外，该公司没有其所推广的合作伙伴关系或经纪人协议。结果，一些客户的投资资金全部损失殆尽。

CFTC 专员呼吁加强监管

就此问题，专员 Kristin N. Johnson 发表声明，强调在新兴的加密行业中“保护投资者免受欺诈活动”的重要性。

约翰逊专员强调了加密货币欺诈的固有风险，并强调需要保护脆弱的投资者。约翰逊引用了一家区块链分析公司 Chainaanalysis，该公司将诈骗视为基于加密货币的犯罪的最普遍形式。 

该报告估计，仅去年一年，欺诈就造成了超过 59 亿美元的损失。尤其是投资诈骗被认为是最严重的诈骗，诈骗者以高额回报的承诺来引诱受害者。 

约翰逊重点介绍了 Mosaic Exchange 的案例，该交易所在 BitMEX 和Binance等平台上交易数字资产衍生品，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 此前曾指控这些平台违反监管规定。 

鉴于这些发展，约翰逊专员认为，商品期货交易委员会应利用其现有权力制定法规，以弥补这些不断变化的市场结构中监管方面的任何潜在差距。

因此，CFTC 通过诉讼寻求各种补救措施，包括归还、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法规的行为发出永久禁令。#加密诈骗  #CFTC