头部交易所均设有自身的风控部门,会通过封禁账户或采取 C3 手段对风险账户加以管控。那么,究竟什么样的账户会被交易所风控冻结呢:
1. 每日仅买入 U,而不卖出 U,买入之后又进行提现操作的。
2. 账户内不存在虚拟币交易资产,却每日充币并卖出 U 的。
3. 因资金来源不洁净致使币商银行卡被冻结,且被币商多次举报的。
4. 币商未实名付款,从而被客户多次举报的。
5. 账户资产涉及案件的。(此为“司法冻结,相关执法部门向交易所发出了“协助函”)
6. 账户资产过多的。(这类情况通常是小型交易所的无赖行径,直接侵占客户资产。仗着自身已出海,无所顾忌。)
7. 账户收到“黑币”的。(此“黑币”并非由涉案执法部门追踪的,而是行业大佬为挽回损失所为。例如,黑客盗币、骗子盗币等)
8. 运用高科技损害交易所利益的。例如,刷单搬砖,或者薅取了交易所推出优惠活动的好处。