头部交易所均设有自身的风控部门，会通过封禁账户或采取 C3 手段对风险账户加以管控。那么，究竟什么样的账户会被交易所风控冻结呢：

1. 每日仅买入 U，而不卖出 U，买入之后又进行提现操作的。

2. 账户内不存在虚拟币交易资产，却每日充币并卖出 U 的。

3. 因资金来源不洁净致使币商银行卡被冻结，且被币商多次举报的。

4. 币商未实名付款，从而被客户多次举报的。

5. 账户资产涉及案件的。（此为“司法冻结，相关执法部门向交易所发出了“协助函”）

6. 账户资产过多的。（这类情况通常是小型交易所的无赖行径，直接侵占客户资产。仗着自身已出海，无所顾忌。）

7. 账户收到“黑币”的。（此“黑币”并非由涉案执法部门追踪的，而是行业大佬为挽回损失所为。例如，黑客盗币、骗子盗币等）

8. 运用高科技损害交易所利益的。例如，刷单搬砖，或者薅取了交易所推出优惠活动的好处。