根据Arkham，今天凌晨这笔3940个BTC的充币来源于美国政府Banmeet Singh Seized Funds的地址bc1qrl0epuu42c7pvzhsrghy7qdkkw5xevazznaprq。在美国司法部网站检索Banmeet Singh可以看到罚没的3940BTC关联到一起印度贩毒组织案件。
大概的案情：2012 年年中到 2017 年 7 月期间，印度人Banmeet Singh在暗网市场（例如 Silk Road、Alpha Bay、Hansa 等）上创建了供应商营销网站，销售包括fen太尼、LSD、摇头丸、阿普唑仑和曲马多等管制药品，客户在营销网站订购管制药品，并使用加密货币付款。然后，Banmeet Singh亲自通过美国邮政或其他运输服务将管制药品从欧洲运送或安排运送到美国。
在美国和英国执法部门的合作下，2019 年 4 月Banmeet Singh在伦敦抓捕，并于2023年将其引渡到美国。
2024年1月26日，Banmeet Singh最终认罪并被没收价值1.5亿美金的虚拟货币。1月26日BTC的单价差不多在3.9w美金左右，罚没总金额1.5亿美金，算下来罚没的数量与今天凌晨美国政府托管地址充入coinbase prime相当。
所以今天凌晨这笔大额BTC充值是对于这起贩毒案件涉案财产的司法处置。美国政府其他地址中的BTC也需要等关联案件走完相关的司法程序后再去处置。
目前美国政府的地址中还持有21.3w个BTC。
其中包含从名为“Individual X“的黑客手中没收的在丝绸之路(Silk Road)上毒品销售收入产生的69370个BTC、Bitfinex 交易所黑客攻击案没收的94643个BTC。
