Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2024
*Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους ειδικούς διαπραγματευτές, λήπτες και επαληθευμένους χρήστες εκτός CN.
I. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ KYC (ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΟΥ), ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
1. Οι Χρήστες θα συμμορφώνονται αυστηρά με την πολιτική επαλήθευσης ταυτότητας της πλατφόρμας (γνώριζε τον πελάτη σου ή KYC) (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απαίτησης επαλήθευσης πραγματικού ονόματος) σχετικά με την ταυτότητα των Χρηστών και τους λογαριασμούς που σχετίζονται με συναλλαγές P2P, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λογαριασμών spot και παραστατικού χρήματος, που θα αναφέρονται στο εξής συλλογικά ως "Λογαριασμοί". Οι Χρήστες θα διασφαλίζουν ότι οι Λογαριασμοί που χρησιμοποιούν στην πλατφόρμα P2P (η "Πλατφόρμα") είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι και χρησιμοποιούνται μόνο από τους ίδιους.
2. Κατά την ενεργοποίηση των προειδοποιήσεων της πλατφόρμας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι χρήστες θα συνεργάζονται ενεργά με την πλατφόρμα στην επαλήθευσή της και θα βοηθούν στην παροχή τυχόν αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου κινδύνου (με την επιφύλαξη των μέτρων ελέγχου της επικινδυνότητας της πλατφόρμας που θα είναι σε ισχύ).
3. Εάν οι Χρήστες δεν συμμορφωθούν με το εδάφιο (I.2.), η Πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει όλες ή μέρος των δυνατοτήτων των Λογαριασμών τους.
4. Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι να βεβαιωθούν ότι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα στη συναλλαγή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Πλατφόρμα δεν ευθύνεται για τη νομιμότητα ή μη των συναλλαγών των Χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Παρόλο που η Πλατφόρμα δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συναλλαγής P2P μεταξύ των Χρηστών, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλες οι συναλλαγές είναι νομικά συμβατές, η Πλατφόρμα μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωμένη) να ελέγξει τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι χρήστες ως προς τη νομιμότητά τους, όπως απαιτείται και να λάβει μέτρα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
5. Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι στο να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία όσον αφορά τη νόμιμη χρήση της Πλατφόρμας στην τοπική τους δικαιοδοσία, καθώς και σε άλλους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τους Χρήστες. Επίσης, οι Χρήστες πρέπει να συνυπολογίσουν, στο πλαίσιο της τοπικής νομοθεσίας, όλες τις πτυχές της φορολογίας, την παρακράτηση, την είσπραξη, την υποβολή αναφορών και το έμβασμα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
II. Γενικές οδηγίες συναλλαγών:
1. Πριν αποφασίσετε να ξεκινήσετε μια εντολή με τον αντισυμβαλλόμενο, πάντα να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις τους που παρέχονται γραπτώς στη σελίδα περιγραφής της διαφήμισης για να αποφύγετε περιττές διαφωνίες μεταξύ των μερών μετά την έναρξη της εντολής.
2. Προσπαθείτε πάντα να συμπεριλαμβάνετε σαφείς περιγραφές των όρων και προϋποθέσεών σας. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τη μορφή σημείων και κουκκίδων και να γράφετε σε σαφώς καθορισμένες παραγράφους.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εντολής είναι συνεπής με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει κατά τη διαμόρφωση της διαφήμισης.
4. Δεν πρέπει ποτέ να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε μορφή συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που διευκολύνεται από κανάλι τρίτου μέρους, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων συνομιλίας ή προσωπικές συναλλαγές. Η Πλατφόρμα δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία στοιχείων ενεργητικού λόγω συναλλαγών που πραγματοποιούνται ή ξεκινούν εκτός της Πλατφόρμας από τους Χρήστες. Η Πλατφόρμα θέτει τους κανόνες για τη συναλλαγή μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή μόνο για να υποστηρίξει την εμπειρία του χρήστη στην Πλατφόρμα. Η Πλατφόρμα δεν είναι μέρος συναλλαγών P2P.
6. Οι Χρήστες πρέπει να απέχουν από τη χρήση προσβλητικής και καταχρηστικής γλώσσας όταν χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Η χρήση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εργαλεία που επιτρέπουν συνομιλία με άλλους χρήστες και την υποστήριξη πελατών μέσω συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την ενότητα των σχολίων εντολής.
6. Και τα δύο μέρη της συναλλαγής θα πρέπει να αναλαμβάνουν το πρόσθετο κόστος συναλλαγής που αφορά τις μεταφορές Fiat, για παράδειγμα, τις προμήθειες συναλλαγής που απαιτούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, εκτός εάν κανένα από τα μέρη δεν έχει συμφωνήσει ρητά να πληρώσει για το πρόσθετο κόστος συναλλαγής πριν από την έναρξη της συναλλαγής. Επομένως, το ποσό αποστολής θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος συναλλαγής. (π.χ. Εάν το ποσό της εντολής είναι 10.000 USD συνολικά και χρεώνονται επιπλέον 5 USD από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο Αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει 10.005 USD αντί 10.000 USD). Σχετικά με συναλλαγές σε RUB, UAH, KZT, IDR και BDT: ο Πωλητής πρέπει να λαμβάνει πάντα το πλήρες ποσό και ο Αγοραστής είναι πάντα υπεύθυνος για τις προμήθειες συναλλαγών Fiat, όπως απαιτούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
7. Αποθαρρύνουμε τη χρήση τρόπων πληρωμής που δεν εμφανίζουν το όνομα του αγοραστή στον πωλητή, καθώς δεν μπορεί να επαληθευτεί ότι το όνομα του αγοραστή είναι συμβατό με το όνομα στην Binance. Εάν προκύψουν διαφωνίες από τη χρήση τρόπων πληρωμής που δεν εμφανίζουν πραγματικά ονόματα, ο αγοραστής θα πρέπει πάντα να είναι υπεύθυνος για την απώλεια.
III. Οδηγίες προς αγοραστές:
1. Πρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής που υποστηρίζεται από τον Πωλητή και να μεταφέρετε το ποσό όπως φαίνεται στη σελίδα της εντολής εντός του χρόνου που καθορίζεται από τον Πωλητή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει/κάνει κλικ στο κουμπί "Μεταφέρθηκε, ειδοποίηση πωλητή" μετά την πληρωμή.
2. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο πληρωμής με το όνομα του κατόχου του λογαριασμού που ταιριάζει με το καταχωρημένο προσωπικό/εταιρικό όνομά σας στην Binance (το όνομα πρέπει να είναι πανομοιότυπο με το επαληθευμένο όνομά σας στην Binance). Η Πλατφόρμα δεν υποστηρίζει επαληθευμένες μεθόδους πληρωμής με μη πραγματικό όνομα. Η λειτουργία P2P του Χρήστη θα ανασταλεί για τουλάχιστον 15 ημέρες εάν έχει χρησιμοποιηθεί ένας τρόπος πληρωμής που δεν έχει επαληθευτεί με πραγματικό όνομα. 2. Σε περίπτωση διαφωνίας για συναλλαγή κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι ο αγοραστής έστειλε στοιχεία πληρωμής τρίτου μέρους, η ζημία επιβαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή σε αυτήν την εντολή.
3. Πρέπει να μεταφέρετε την πληρωμή μόνο στον λογαριασμό του πωλητή αν το όνομα του λογαριασμού αντιστοιχεί στο όνομα που έχει καταχωρηθεί στην Binance. Το όνομα τραπεζικού λογαριασμού του πωλητή πρέπει να είναι ίδιο με το επαληθευμένο όνομα στον λογαριασμό Binance. Μην πραγματοποιείτε πληρωμές σε λογαριασμούς τρίτων.
4. Μην κάνετε κλικ στο πλήκτρο "Μεταφέρθηκε, ειδοποίηση πωλητή" πριν η πληρωμή πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί. Εάν πατήσετε/κάνετε κλικ στο πλήκτρο "Μεταφέρθηκε, ειδοποίηση πωλητή" όταν η πληρωμή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή.
5. Εάν η προτιμώμενη επιλογή πληρωμής του Πωλητή είναι μέσω "άμεσης πληρωμής" ή "γρήγορης πληρωμής", τυχόν άλλοι τρόποι πληρωμής, όπως η διεθνής μεταφορά, δεν χρησιμοποιούνται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Πωλητή.
6. Εάν έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή και έχετε πατήσει "Μεταφέρθηκε, ειδοποίηση πωλητή", αλλά ο Πωλητής δεν παρέδωσε τα αντίστοιχα ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού (εφεξής "Παράδοση") εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τον Πωλητή μέσω του εργαλείου πλαισίου συνομιλίας. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της Πλατφόρμας και έχετε εκτελέσει σωστά τις διαδικασίες που ορίζει η Πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής των σχετικών νόμιμων πιστοποιητικών που πληρούν τις απαιτήσεις της πλατφόρμας) και δεν υπάρχει καμία απάντηση από τον Πωλητή, τότε μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε προσφυγή κατά του Πωλητή.
Η ομάδα P2P μπορεί να βοηθήσει με την καταγγελία βάσει των κανόνων χειρισμού προσφυγών, εάν ζητηθεί από τον Χρήστη. Ωστόσο, η Πλατφόρμα δεν είναι μέρος σε συναλλαγή P2P. Ως εκ τούτου, η Πλατφόρμα δεν είναι υποχρεωμένη να παρέμβει σε τυχόν διαφορές μεταξύ Χρηστών που συμμετέχουν σε συναλλαγές P2P. Λάβετε υπόψη ότι η Binance και η Πλατφόρμα διατηρούν το δικαίωμα τυχόν οριστικών ερμηνειών και αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων σε υποθέσεις προσφυγών. Η επανεκκίνηση προσφυγών θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική κρίση της Binance και της Πλατφόρμας κατά περίπτωση.
7. Σε περίπτωση παραβίασης των "Οδηγιών προς αγοραστές", η Πλατφόρμα μπορεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τους Όρους ή τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, ή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να λάβει μέτρα όπως κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δέσμευσης του Λογαριασμού του παραβάτη ή της απενεργοποίησης τυχόν λειτουργιών λογαριασμού στην πλατφόρμα συναλλαγών της Binance ή/και την Πλατφόρμα.
8. Κατά την ανάρτηση μιας διαφήμισης, οι οδηγίες προς αγοραστές στους Όρους συναλλαγών δεν πρέπει να αντιβαίνουν στους κανόνες της Πολιτικής χρήστη συναλλαγών (τιμή, προμήθειες, παρατηρήσεις κ.λπ.).
IV. Οδηγίες προς πωλητές:
1. Το όνομα του κατόχου του Λογαριασμού που χρησιμοποιείτε για τη συλλογή πληρωμών πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που έχετε καταχωρίσει στην Binance. (Το όνομα πρέπει να είναι πανομοιότυπο με το επαληθευμένο όνομα στον λογαριασμό σας Binance).
2. Σε περίπτωση διαφωνίας για συναλλαγή κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι ο πωλητής έστειλε στοιχεία πληρωμής τρίτου μέρους, η ζημία επιβαρύνει αποκλειστικά τον πωλητή σε αυτήν την εντολή.
3. Αφού επιβεβαιώσει την παραλαβή της πλήρους πληρωμής από τον Αγοραστή, ο Πωλητής πρέπει να ολοκληρώσει την εντολή (να αποδεσμεύσει τα κρύπτο προς τον Αγοραστή) μέσα σε 15 λεπτά.
4. Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Πλατφόρμα, μην ζητάτε από τους εκπροσώπους Υποστήριξης πελατών να ακυρώσουν την εντολή χωρίς τη συγκατάθεση του Αγοραστή.
5. Οι τιμές για εντολές που καταχωρήθηκαν μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θεωρούνται ως τελικές και αδιαπραγμάτευτες.
6. Εάν έχετε μη ολοκληρωμένες εντολές ή διαφωνίες με τον Αγοραστή, βεβαιωθείτε ότι παραμένετε πάντα σε επαφή μέσω του αντίστοιχου αριθμού κινητού τηλεφώνου ή email που έχετε καταχωρίσει στην Πλατφόρμα.
7. Σε περίπτωση πρόσθετων προμηθειών που χρεώθηκαν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο Πωλητής πρέπει να προσκομίσει απόδειξη συναλλαγής από τον πάροχο υπηρεσιών για να αποδείξει σαφώς το ποσό που παρακρατήθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
8. Κατά την ανάρτηση μιας διαφήμισης, οι οδηγίες προς Πωλητές στους Όρους συναλλαγών δεν πρέπει να αντιβαίνουν στους κανόνες της Πολιτικής συναλλαγών χρήστη (τιμή, προμήθειες, παρατηρήσεις κ.λπ.).
9. Σε περίπτωση παραβίασης των "Οδηγιών προς πωλητές", η Πλατφόρμα μπορεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τους Όρους ή τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή κατά την απόλυτη κρίση της, να λάβει μέτρα όπως κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δέσμευσης του Λογαριασμού του παραβάτη ή της απενεργοποίησης τυχόν λειτουργιών λογαριασμού στην πλατφόρμα συναλλαγών της Binance.
V. Προειδοποίηση κινδύνου και αποποίηση ευθυνών:
- Οι χρήστες κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές P2P, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του κινδύνου διακυμάνσεων στην αξία των Ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού, των κινδύνων αξιοπιστίας σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους στις συναλλαγές P2P και των κινδύνων συμμόρφωσης των συναλλαγών παραστατικού χρήματος.
- Οι χρήστες έχουν επαρκείς επενδυτικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και την ικανότητα να αναλαμβάνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές P2P και συμφωνούν να αναλαμβάνουν ανεξάρτητα όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε συναλλαγές P2P.
- Οι χρήστες, για τη δική τους ασφάλεια, δεν πρέπει να αναφέρουν προσωπικές πληροφορίες (δηλ. αριθμός τηλεφώνου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων) ούτε στις συναλλαγές ούτε στις αυτόματες απαντήσεις τους.
- Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη λέξη "Binance", ονόματα τοπικών τραπεζών και συστημάτων πληρωμών ή οποιαδήποτε από τις ευαίσθητες λέξεις στα ψευδώνυμα τους.
- Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν πολλαπλούς λογαριασμούς για συναλλαγές στην Πλατφόρμα P2P. Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιοι λογαριασμοί, θα έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τις συναλλαγές για όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς χρηστών.
- Πριν από μια συναλλαγή P2P, πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλο το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής, των Όρων και των σχετικών κανόνων της Binance.
- Η Πλατφόρμα δεν είναι μέρος σε συναλλαγή P2P. Επομένως, τυχόν διαφορές μεταξύ Χρηστών που ασχολούνται με συναλλαγές P2P δεν έχουν καμία σχέση με την Πλατφόρμα. Η Πλατφόρμα δεν έχει ούτε τα δικαιώματα ούτε τις υποχρεώσεις επίλυσης τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτήν. Δεν υποχρεούται να αναλάβει οικονομικές ή μη οικονομικές υποχρεώσεις ή ευθύνες προς οποιοδήποτε μέρος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποζημιώσεων).
- Συμφωνείτε και εξουσιοδοτείτε την Πλατφόρμα να προβεί σε όλες τις εύλογες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ακύρωσης συναλλαγών ή της απενεργοποίησης λειτουργιών λογαριασμού υπό ορισμένες συνθήκες) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τους Όρους και τους σχετικούς κανόνες της Binance, για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων σας, των νόμιμων δικαιωμάτων της πλατφόρμας και των Χρηστών.
- Λάβετε υπόψη ότι οι τρόποι πληρωμής στην πλατφόρμα Binance P2P εμφανίζονται ως επιλογές συναλλαγών παραστατικού χρήματος μεταξύ Χρηστών. Η Binance δεν δημιουργεί καμία μορφή επιχειρηματικής σχέσης με τον τρόπο πληρωμής που αναφέρεται στην πλατφόρμα P2P.
VI. Μη φυσιολογικές επενδυτικές συμπεριφορές και μέτρα για τη διαχείρισή τους:
Συμφωνείτε ότι, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Πλατφόρμα δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε από συναλλαγές P2P ή από τη χρήση υπηρεσιών βάσει της παρούσας Πολιτικής για λόγους άλλους από τη σκοπούμενη δραστηριότητα της πλατφόρμας ή λόγω βαριάς αμέλειας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των επιθέσεων από χάκερ, των διακοπών ρεύματος ή των αναπόφευκτων τεχνικών βλαβών.
Η Πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τον Λογαριασμό σας ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Πλατφόρμας, αμέσως και χωρίς προειδοποίηση και για μια χρονική περίοδο, κατά την κρίση της Πλατφόρμας, εάν:
- Ευλόγως υποπτευόμαστε ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να ενεργείτε κατά παράβαση της παρούσας Πολιτικής.
- Διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς για συναλλαγές P2P,
- Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τους άλλους Χρήστες μας. Εάν ασκήσουμε το δικαίωμά μας να περιορίσουμε ή να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε συνέπειες της αποτυχίας μας να σας παράσχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν καθυστέρησης, ζημιάς ή ταλαιπωρίας που μπορεί να προκύψει.
- Διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς ή να εμποδίσει άλλους χρήστες να επωφεληθούν από τις Υπηρεσίες μας,
- Αποκαλύπτεται ότι, κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες, χρησιμοποιήσατε άσεμνη γλώσσα εναντίον του αντισυμβαλλομένου, βρίσατε, εκβιάσατε, παρενοχλήσατε, απειλήσατε ή παραβιάσατε με άλλον τρόπο ή προσπαθήσατε να παραβιάσετε νόμιμα δικαιώματα (όπως, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, τη μη δυσφήμηση, την πνευματική ιδιοκτησία, κ.λπ.) άλλων χρηστών, ή έχετε προβεί σε συλλογή προσωπικών δεδομένων τα οποία, στη συνέχεια, διανείματε σε τρίτους.
Αναγνωρίζετε ότι η απόφασή μας να προβούμε σε ορισμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασης, της αναστολής ή του κλεισίματος του λογαριασμού ή του πορτοφολιού σας, μπορεί να βασίζεται σε εμπιστευτικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τα πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου και ασφάλειας. Συμφωνείτε ότι η Binance δεν έχει καμία υποχρέωση να σας αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας.
Θα αναιρέσουμε την αναστολή το συντομότερο δυνατόν, μόλις οι λόγοι της αναστολής πάψουν να υφίστανται. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με το πότε (και αν) θα ανακληθεί η εν λόγω αναστολή.
| Μη φυσιολογικές επενδυτικές συμπεριφορές | Κανόνες διαχείρισης |
| 1. Ο αγοραστής ακυρώνει μια εντολή που έχει ήδη δημιουργηθεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του πωλητή ή της πλατφόρμας. | Εάν ο αγοραστής το κάνει 3 φορές την ίδια ημέρα, το σύστημα θα του απαγορεύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα P2P για την υπόλοιπη ημέρα. |
| 2. Η εντολή ακυρώνεται αυτόματα καθώς η πληρωμή δεν πραγματοποιείται εντός του χρονικού ορίου μετά τη δημιουργία της εντολής. | 1) Εάν ένας χρήστης/έμπορος το κάνει 5 φορές στη σειρά ως αγοραστής-λήπτης, το σύστημα θα του απαγορεύσει να πραγματοποιεί αγορές ως λήπτης για 24 ώρες. 2) Εάν ένας χρήστης το κάνει 5 φορές στη σειρά ως αγοραστής-ειδικός διαπραγματευτής, οι ενεργές διαφημίσεις του θα σταματήσουν να προβάλλονται αυτόματα και το σύστημα θα του απαγορεύσει να κοινοποιήσει διαφημίσεις αγοράς για 24 ώρες. 3) Αν ένας έμπορος το κάνει 8 φορές στη σειρά ως αγοραστής-ειδικός διαπραγματευτής, οι ενεργές διαφημίσεις του θα σταματήσουν να προβάλλονται αυτόματα. |
| 3. Η διαφήμιση του χρήστη έχει πάνω από 5 εντολές για τις οποίες υπάρχουν προσφυγές ταυτόχρονα. | Οι ενεργές διαφημίσεις του χρήστη θα κλείσουν και θα αποκλειστούν από όλες τις δραστηριότητες P2P. |
| 4. Η διαφήμιση αγοράς ενός χρήστη είναι online για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι κάτω από 20%. | Η διαφήμιση αγοράς του χρήστη θα κλείσει. |
| 5. Πολλές από τις εντολές πώλησης του λήπτη/ειδικού διαπραγματευτή ακυρώθηκαν διαδοχικά από αγοραστές. Ο λήπτης/ειδικός διαπραγματευτής δεν απάντησε επίσης στους αγοραστές στη συνομιλία της εντολής. | Λήπτης:
Ειδικός διαπραγματευτής:
|
| 6. Η διαφήμιση πώλησης/αγοράς του ειδικού διαπραγματευτή βρίσκεται online για ορισμένο χρονικό διάστημα και το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι κάτω από 20%. |
Σημειώσεις: Εάν το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης 30 ημερών του ειδικού διαπραγματευτή είναι πάνω από 80%, θα εφαρμοστεί μόνο ο κανόνας του 2ου παραπτώματος. |
| Σενάρια που προκαλούν μη φυσιολογικές λειτουργίες κατά τον έλεγχο κινδύνου | Κανόνες διαχείρισης |
| 1. Εντοπίζονται μη φυσιολογικές λειτουργίες από το σύστημα ελέγχου κινδύνων, οι χρήστες αρνούνται ρητά ή δεν συνεργάζονται ενεργά με την πλατφόρμα για επακόλουθη επαλήθευση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. | Η πλατφόρμα μπορεί να επιλέξει να ορίσει άμεσα τους εν λόγω λογαριασμούς ως μη φυσιολογικούς και να λάβει αντίστοιχα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αύξησης του επιπέδου κινδύνου του χρήστη, της άμεσης δέσμευσης των λογαριασμών του χρήστη και άλλων σχετικών λογαριασμών, έως ότου τα στοιχεία ελέγχου κινδύνου που παρέχονται από τους χρήστες περάσουν από τον έλεγχο κινδύνου της πλατφόρμας. |
| 2. Οι λογαριασμοί των χρηστών είναι ύποπτοι για απάτη (ή απόπειρα απάτης), ανάληψη χρημάτων σε πλατφόρμες υψηλού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρύπτο χωρίς άδεια, των διαδικτυακών πλατφορμών τυχερών παιγνίων, των πλατφορμών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος, ή άλλων οντοτήτων υψηλού κινδύνου), ή άλλες μεταφορές περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου. | Η πλατφόρμα μπορεί να επιλέξει να δεσμεύσει ή να απενεργοποιήσει απευθείας τη συναλλαγή, την ανάληψη ή ακόμη και όλες τις λειτουργίες P2P των συνδεδεμένων λογαριασμών. |
3. Ένας λογαριασμός δεν χρησιμοποιείται από τους χρήστες στο όνομα των οποίων έχει καταχωριστεί ή χρησιμοποιείται παράνομα για την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για άλλους. Διαπιστώνεται ότι οι χρήστες έχουν πουλήσει, δανείσει ή μισθώσει τους λογαριασμούς τους σε άλλους ή έχουν αγοράσει παράνομα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για άλλους. Προειδοποίηση κινδύνου: Διατηρήστε τα στοιχεία σας ασφαλή, ώστε να μην σας εκμεταλλευτούν άλλοι για εγκληματικές ενέργειες. | Η πλατφόρμα μπορεί να επιλέξει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της προσωρινής ή οριστικής απενεργοποίησης της λειτουργίας συναλλαγών P2P, της καθυστέρησης ή απενεργοποίησης της δυνατότητας ανάληψης ή της άμεσης δέσμευσης αυτών των λογαριασμών χρηστών και των συνδεδεμένων λογαριασμών. |
| 4. Λήψη ή εισαγωγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων από παράνομες πηγές. Οι χρήστες γνωρίζουν ή μπορούν να συμπεράνουν ευλόγως με βάση την κοινή λογική, ότι τα κεφάλαια που λαμβάνονται από άλλες πλατφόρμες είναι παράνομης προέλευσης ή φύσης, ωστόσο επιτρέπουν την εισροή τους σε λογαριασμούς άλλων χρηστών στην πλατφόρμα. | Η πλατφόρμα μπορεί να απενεργοποιήσει άμεσα και οριστικά όλες ή τμήματα των δυνατοτήτων του λογαριασμού χρήστη και των συνδεδεμένων λογαριασμών και να τερματίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες ή την εκτέλεση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων. |
| 5. Διαπιστώνεται ότι ένας χρήστης διέπραξε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: εντοπίζεται από το σύστημα ελέγχου κινδύνου ή επαληθεύεται από το προσωπικό ελέγχου κινδύνου ως άμεσα συμμετέχων ή εμπλεκόμενος σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. | Η πλατφόρμα μπορεί να απενεργοποιήσει άμεσα και οριστικά όλες ή τμήματα των δυνατοτήτων του λογαριασμού χρήστη και των συνδεδεμένων λογαριασμών και να τερματίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στον χρήστη ή την εκτέλεση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων. |
| 6. Δέσμευση λογαριασμού με εξουσιοδότηση δικαστικής αρχής: όταν ένας λογαριασμός έχει δεσμευτεί κατόπιν αιτήματος δικαστικής αρχής. | Η πλατφόρμα ενδέχεται να δεσμεύσει έναν λογαριασμό σύμφωνα με γραπτό αίτημα δικαστικής αρχής σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, ο χρήστης θα επικοινωνεί με τη σχετική δικαστική αρχή, αντί για την πλατφόρμα, για να επιλύσει το ζήτημα. |
| 7. Έρευνα από τις αρχές επιβολής του νόμου: Ο δικαστικός φορέας καλεί τους χρήστες να ανακτήσουν πληροφορίες λογαριασμού στην πλατφόρμα, με τη μορφή, ενδεικτικά, δικαστικής έρευνας και διαβούλευσης. | Η πλατφόρμα ενδέχεται να απενεργοποιήσει ορισμένες δυνατότητες του λογαριασμού του χρήστη και των συνδεδεμένων λογαριασμών. |