Γιατί πρέπει να ολοκληρώσω τη δήλωση πηγής περιουσίας (SOW);
Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών όταν χρησιμοποιούν την Binance, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με αυστηρότερους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και να συλλέγουμε μια δήλωση πηγής περιουσίας (SOW) από χρήστες που κατοικούν σε συγκεκριμένες χώρες. Αν κατοικείτε στις ακόλουθες χώρες ομάδων χρηματοοικονομικής δράσης FATF και χώρες υψηλού κινδύνου που είναι καταχωρημένες στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρώσετε τη δήλωση πηγής περιουσίας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προϊόντα Fiat της Binance.
Πώς γίνεται η ολοκλήρωση δήλωσης πηγής περιουσίας (SOW); Ένας αναλυτικός οδηγός
Μην ανανεώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
1. Δηλώστε αν είστε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο. Εάν είστε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο δήλωσης για αυτό. Πατήστε [Συνέχεια] για να συνεχίσετε.
Τι είναι ένα πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο;
Το "πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο" (ΠΕΠ) είναι:
α) φυσικό πρόσωπο ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ: • Αρχηγός κράτους • Αρχηγός κυβέρνησης/πρωθυπουργός • Υπουργός • Αντιπρόεδρος ή Αναπληρωτής • Υπουργός • Βοηθός υπουργού • Κοινοβουλευτικός γραμματέας • Βουλευτής • Δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο • Δικαστής συνταγματικού δικαστηρίου ή άλλων δικαστικών οργάνων υψηλού επιπέδου, οι αποφάσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε περαιτέρω προσφυγή, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις • Μέλος ελεγκτικών δικαστηρίων • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας • Πρέσβης • Σύμβουλος πρεσβείας • Επιτετραμμένος • Υψηλόβαθμος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων • Μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κρατικών επιχειρήσεων.
β) φυσικό πρόσωπο ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: • Ενημέρωση για την οργάνωση και το είδος της ηγετικής λειτουργίας: Πρόεδρος, Διευθυντής, Αναπληρωτής διευθυντής, Γενικός γραμματέας, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή παρόμοια θέση.
γ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ που αναφέρεται στα σημεία α) και β) ΑΝΩΤΕΡΩ: • σύζυγος • πρόσωπο που θεωρείται ισότιμο με σύζυγο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο • παιδί • σύζυγος του παιδιού ή πρόσωπο που θεωρείται ισότιμο με σύζυγο.
2. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας για να συμπληρώσετε τη δήλωση πηγής περιουσίας. Θα πρέπει να ανεβάσετε έγγραφα που αποδεικνύουν το ετήσιο εισόδημά σας και την πηγή του εισοδήματός σας.
Σημειώσεις:
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που καταχωρήσατε ταιριάζουν με τις πληροφορίες στα δικαιολογητικά έγγραφά σας.
- Για να υπολογίσετε επακριβώς το ετήσιο εισόδημά σας, μετατρέψτε το τοπικό σας νόμισμα σε δολάρια ΗΠΑ και πολλαπλασιάστε τον μηνιαίο μισθό σας επί 12.
3. Επιλέξτε όλες τις αντίστοιχες πηγές που συμβάλλουν στη συνολική καθαρή σας περιουσία. Πατήστε [Ανέβασμα] για να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας.
Σημείωση:
- Το όνομα στα δικαιολογητικά πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα που αναγράφεται στο έγγραφο ταυτότητάς σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσετε γιατί σχετίζονται με την επαλήθευσή σας τα έγγραφα τρίτων.
- Τα έγγραφα πρέπει να αφορούν όσο το δυνατόν πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα (δηλ. τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα).
- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του εκδότη, η ημερομηνία έκδοσης και όλες οι άλλες πληροφορίες είναι ευδιάκριτες στα έγγραφα.
4. Αφού συμπληρώσετε τη δήλωση περιουσίας, κάντε υπομονή όσο θα ελέγχουμε τα έγγραφά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω λίστα με παραδείγματα αποδεκτών εγγράφων:
Επιλογές δήλωσης περιουσίας | Αποδεκτά έγγραφα |
| Μισθοδοσία | 1) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει πληρωμές μισθοδοσίας από τον εργοδότη για τους τελευταίους 3 μήνες. Επιπλέον, μπορείτε να μας στείλετε δελτία μισθοδοσίας που δείχνουν τα εισοδήματα των τελευταίων 3 μηνών. 2) Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος. |
Αυτοαπασχόληση | 1) Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος 2) Επιπλέον, μπορείτε να μας στείλετε τα τελευταία τιμολόγια/συμβόλαια/συμβάσεις για υπηρεσίες αυτοαπασχόλησης ή δηλώσεις κερδών/ζημιών, που αποδεικνύουν μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημα. |
| Κληρονομιά | 1) Αντίγραφο διαθήκης του θανόντος κληροδότη, ΚΑΙ Υπογεγραμμένη επιστολή του εκτελεστή της διαθήκης/δικηγόρου/συμβολαιογράφου/διαθήκης. |
Δωρεά/δώρο/επιχορήγηση | Εάν είστε φοιτητής/φοιτήτρια και λαμβάνετε επίδομα, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή. 1) Συμφωνητικό δωρεάς/δώρου/επιχορήγησης για ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ΚΑΙ Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την τραπεζική κατάθεση της δωρεάς/του δώρου/της επιχορήγησης (κατά περίπτωση). 2) Υπογεγραμμένη ένορκη γραπτή κατάθεση/επιστολή από τον δωρητή που δηλώνει τη φύση της δωρεάς/του δώρου/της επιχορήγησης ΚΑΙ Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων το οποίο δείχνει τραπεζική κατάθεση της δωρεάς/του δώρου/της επιχορήγησης (κατά περίπτωση). |
| Υποθήκες/δάνεια | 1) Σύμβαση υποθήκης/δανείου που δείχνει την αξία της υποθήκης ή του δανείου με σχέδιο αποπληρωμής ΚΑΙ Ένα αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την κατάθεση δανείου στον λογαριασμό σας. |
| Κέρδη εταιρείας (μετοχές/μερίσματα) | 1) Πιο πρόσφατες δηλώσεις μερισμάτων 2) Πιο πρόσφατες συμφωνίες διανομής 3) Πρόσφατο αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τις πληρωμές μερισμάτων 4) Πρόσφατοι λογαριασμοί εταιρείας που έχουν περάσει από έλεγχο. |
| Χρηματοοικονομική επένδυση | 1) Δήλωση από τον πάροχο επενδύσεων ΚΑΙ Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τον διακανονισμό από τον πάροχο επενδύσεων 2) Άλλες βεβαιώσεις ή έγγραφα που αποδεικνύουν τα κέρδη των επενδύσεών σας (από ομόλογα, μετοχές κ.λπ.) ΚΑΙ Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τον διακανονισμό από τον πάροχο επενδύσεων. |