Πρόσφατα, το Binance P2P παρατήρησε ότι, λόγω του ότι ορισμένοι αγοραστές εμπλέκονταν σε υποθέσεις "απάτης" σε άλλες πλατφόρμες, έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πωλητών με τους οποίους συναλλάσσονταν στην πλατφόρμα μας. Ο αγοραστής μεταφέρει το κρυπτονόμισμα σε άλλες πλατφόρμες μετά την κατάθεση χρημάτων μέσω του Binance P2P και, στη συνέχεια, αναφέρει στις αρμόδιες αρχές ότι έχει πέσει θύμα απάτης, εμπλέκοντας τον πωλητή που αρχικά συναλλάχθηκε έντιμα στο Binance P2P.
Προτείνουμε στους πωλητές να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα για να προλάβουν τέτοιου είδους περιστατικά ή να βοηθήσουν στη γρήγορη διαχείριση των περιστατικών:
- Αφού ο πωλητής λάβει μια εντολή, ζητά από τον αγοραστή πρόσθετα έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου, μέσω της συνομιλίας. Εάν ο αγοραστής αρνηθεί να τα παράσχει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το άλλο μέρος να ακυρώσει την εντολή ή να υποβάλετε προσφυγή μετά τη λήψη των χρημάτων και η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών θα παρέμβει για να διαπραγματευτεί την επιστροφή χρημάτων.
- Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, εξηγήστε στον αγοραστή τον κίνδυνο συναλλαγής κρυπτονομισμάτων σε άλλες μη καθιερωμένες πλατφόρμες. Αποποιηθείτε την ευθύνη.
- Εάν εμπλακείτε εκ παραδρομής, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα εξυπηρέτησης, εντοπίστε τον αγοραστή και στείλτε ένα email στη διεύθυνση p2p@binance.com για να εξηγήσετε την κατάσταση και να επισυνάψετε αποδεικτικά στοιχεία.
- Επικοινωνήστε ενεργά με τις αρμόδιες αρχές για να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία, αρχεία που να αποδεικνύουν τη συναλλαγή και αρχεία συνομιλιών με όλους τους αντισυμβαλλομένους, εφόσον είναι απαραίτητο. Εάν είναι αναγκαίο, συμβουλευτείτε επαγγελματίες νομικούς για να αναζητήσετε περαιτέρω νομική καθοδήγηση.
Επιπλέον, στις καθημερινές συναλλαγές, προσέχετε τα ακόλουθα σημεία:
- Επιλέξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά για συναλλαγές P2P και χρησιμοποιήστε τον ξεχωριστά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας για τις καθημερινές συναλλαγές, αποφεύγετε μεταφορές από τον μισθό σας στον λογαριασμό κ.λπ.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε τις συχνές μικρές συναλλαγές. Μειώστε τη συχνότητα των συναλλαγών και αυξήστε το ποσό των συναλλαγών σας
- Αφήνετε μηνύματα προσεκτικά και κρατήστε χαμηλό προφίλ
- Αποφεύγετε τη χρήση λέξεων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα στην αιτιολογία/σημειώσεις προς άλλα μέρη κατά την πληρωμή
