🚨🚨🚨又一币圈大佬被盯上 “比特币耶稣”
👀👀👀因偷税5千万被起诉 在西班牙被捕

“比特币耶稣”罗杰·Ver（Roger Ver）因涉嫌逃税和欺诈，涉案金额近5000万美元而被美国IRS起诉。
IRS指控他，罗杰·维尔 (Roger Ver) 通过邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。他本人因美国刑事指控在西班牙被捕。美国寻求引渡他回美国接受审判。

这老哥在币圈老人中有一定知名度和影响力，基本就是社会混子，帮比特大陆推出的BCH站过台，18年还想搞过自己的交易所，最近还出了一本书，将比特币早期的故事。

他曾居住于加州圣克拉拉，早期致力于投资和推广比特币，获得了“比特币耶稣”的网名。自2011年起，他开始以个人身份或通过其名下的公司获取比特币，并且在社群中具有广泛影响力；

👀👀👀他如何涉嫌逃税
1. 放弃美国国籍时未遵守退出税规定：2014年，Ver获得圣基茨和尼维斯联邦（The Federation of Saint Kitts and Nevis）的公民身份并放弃美国国籍。根据美国税法规定，他在放弃美国国籍时应当提交一份涵盖全球资产的详细资本利得税申报，其中包括比特币资产。据称，他向律师及资产评估团队提供虚假信息而低报资产，隐瞒持有比特币的实际数量，未能如实申报资本利得。

2. 非美国税收居民的纳税义务：尽管他放弃了美国国籍，但由于其公司设在美国，他仍需承担相应纳税义务。据称，2017年年中，Ver从其公司获取了大约7万枚比特币并大量出售之，收入约2.4亿美元，但未申报相关资本收益或缴纳应缴的税款。起诉书声称他向会计隐瞒了其接收及出售这些资产的事实，因此，其在2017年税务申报中未申报任何税款。

美国和加拿大这种强司法监管，加密货币逃税都是重罪，而且全球铁拳保你不敢偷逃税。

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#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨天津430亿庞氏骗局 涉及13万中国投资者
👀👀👀巨额资金在伦敦 被中餐馆打工女挥霍

据卫报消息，一位叫Wen Jian温俭的中餐打工女士，现年42岁，在苏黎世买大牌珠宝，在迪拜买公寓，在英国高端哈罗德百货(Harrods)花费数万英镑疯狂购物。

她在被捕前，每月租住着15万人民币的豪华公寓，开奔驰豪车，最后在2018年购买伦敦北2套价值3亿人民币的豪宅时，引起伦敦警方的反洗钱审查，最终发现她与6.1万枚比特币洗钱诈骗案有关。

温在近期的南华克刑事法庭被判犯有一项参与或参与洗钱安排的罪名，将于 5 月 10 日宣判。 但她背后的老板，是这起诈骗案幕后黑手的嫌疑人仍然逍遥法外。

点评：一看这女的就是背后大佬找的办事马仔，没想到马仔实在太招摇被警方拿下

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#Meme #WIF #SHIB

🚨🚨🚨Blast发完空投就被骂 币价低，用户们十分不满
👀👀👀TVL大爆跌，直接少了10亿TVL，从30亿降到15亿

话说大家昨晚领到Blast空投了吗？确实这波强制下载App,看45分钟视频有点让人下头啊，每个账户强制看45分钟app界面，那空投猎人估计这辈子都忘不了铁顺他的样子了🤪🤪🤪

已经有巨鲸存了5千万美元进入，说分到了代币要锁1年，线性领取，让大户直接拉黑Blast项目方😡😡

兄弟们，你们怎么看Blast这波骚操作玩法？未来还有希望骂

#以太坊ETF批准预期 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #Meme板块普涨

🚨🚨🚨国虚拟货币USDT收受毒资典型案例 入狱2年！
👀👀👀利用Telegram交易联系 犯罪隐蔽化，多样化

被告人李纲明知佐匹克隆、咪达唑等属于国家规定管制的精神药品，且他人出于非法目的而购买，从非法渠道获取后，利用Telegram等软件与买家联系商定交易价格、寄送地址等，并采用快递邮寄的发货方式向黄某某等人5次销售佐匹克隆片共计12片、咪达唑仑注射液共计16支。李纲为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过虚拟货币USDT收取毒资，后将虚拟货币USDT卖出转换为人民币使用。

本案由江苏省高邮市人民法院审理。法院经审理认为，被告人李纲多次贩卖、运输毒品，构成贩卖、运输毒品罪，且系情节严重；掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，构成洗钱罪。李纲犯数罪，依法应当数罪并罚。李纲归案后揭发他人犯罪行为，且查证属实，构成立功，依法从轻处罚。据此，依法判处李纲有期徒刑三年，并处罚金人民币二万二千元。

随着互联网技术的不断发展，犯罪分子利用“互联网+物流寄递+电子支付”手段进行毒品交易的情况日益突出，犯罪手段隐蔽化、多样化，监管、打击难度不断加大。本案中，被告人李纲明知他人出于非法目的购买佐匹克隆、咪达唑仑等国家规定管制的精神药品，仍然利用国外社交软件联系销售，并采用快递邮寄的方式交付毒品，通过虚拟货币USDT收取毒资，再转换为人民币，以此掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，社会危害性严重。

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#以太坊ETF批准预期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀下跌诱因，德国政府卖币5万枚BTC？
💥💥💥比特币ETF流出9亿美元资金，比特币跌破6万

BTC 价格跌破6万美元，原因是德国政府出售了从一家电影盗版网站缴获的 5万枚BTC，以及 BTC 美股ETF 流出 9 亿美元。

这是自 4 月底以来最大的资金流出。比特币较 3 月份接近历史高点 74,000 美元下跌了 14%。

🚨🚨🚨Nimble Network 的Discord服务器被盗
😵😵😵大家小心，小心空投或者诈骗空投信息

兄弟们，这个AI Protocol协议没听说过，你们听说过吗？

#币安合约锦标赛 #MegadropLista

👀👀👀BTC差点跌破6万
💵💵💵「农历 5·19」市场大跌，都是门头沟砸盘惹祸

兄弟们，前阵子才跌破MA120，今天直接快跌破6万，市场传闻是门头沟要80多亿债务赔偿卖币导致，你们怎么看？仓位都还好吗？

#Mt.Gox将启动偿还计划

👀👀👀要领空投先捐钱？？？
🤔🤔🤔LayerZero的空投创新竟然Pay to claim?

昨晚LayerZero的空投领取创新玩法着实让人看不懂，用户在申领ZRO前，需要先至少先捐赠0.1美元。

问题是我被迫捐了3.6刀啊。。。。。这种骚操作，大家怎么看？

#LayerZero

👀👀前贝宝团队员工爆料 Hope Money拖欠员工工资
💥💥💥二次创业又失败, 项目方连员工工资都坑

Babel贝宝金融 团队员工大爆料, 创始人Flex 杨舟(HopeMoonman)
公司自去年12月份至今一直拖欠团队大部分人员薪资未发，6.12日被HR告知工资不会再发，随后突然关停Lark飞书和员工权限,直接跑路.

贝宝这个项目真的是坑了不少人,说是欠债7亿,没想到2次还债创业项目,竟然又跑路和拖欠工资,项目方创始人算是彻底臭掉了.......

欢迎大家留言评论

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#币安合约锦标赛 #ZKsync空投争议 #AirdropGuide #币安用户数突破2亿

🚨🚨🚨Curve创始人仓位被清算
👀👀👀DeFi头牌项目 如今币价低迷被网友喷

Curve创始人Michael Egorov的多个CRV借贷仓位已开始被清算。目前，Egorov在多个平台上的CRV借贷仓位已跌破清算线，其中他在Inverse Finance上的主要地址已经有部分CRV正在被清算。

说真的，CRV这个项目当年也是DeFi创新的头号项目，如今落得个币价不断新低，创始人大仓位被清算，不得不说跟团队自己不努力和不作为有关系，感觉有种故意摆烂的心态。

最惨的是吴忌寒去年还抄底CRV，如今深度套牢，如果吴忌寒不做事，改变Crv治理，感觉这个项目凉了

$CRV

🌹🌹恭喜币安全球突破2亿用户
🚀🚀恭喜BNB 币价突破新高 700

币安从去年美国监管重锤，CZ被限制离开美国，被FTX夹击，到退出美国市场，我一度认为币安要陷入沉寂。

没想到今年CZ落地，币安全球注册人数新高，BNB币价也创出新高，达到千亿市值，真心为币安这家全球分布式团队点赞，厉害

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨杀猪盘骗5亿人民币 专对海外华人下手
👀👀👀超40名受害者 被骗8000万美元

2名犯罪嫌疑人，李达仁(Daren Li)于 4 月 12 日在亚特兰大的哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。同时，居住在加利福尼亚州天普市的中国公民张毅成在洛杉矶被捕。

李达仁曾经居住在中国、阿联酋和柬埔寨。文件显示，张毅成和李达仁指挥了复杂的洗钱网络，下属团队开设了大约 74 家空壳公司和相关银行账户。杀猪通常涉及骗子在消息平台上与受害者建立虚假恋爱关系，然后说服他们进行欺诈性投资。

从受害者那里窃取的钱被存入这些账户，然后被转移到巴哈马 Deltec 银行的两个银行账户。其中一个巴哈马账户由一家名为 GTAL（柬埔寨）有限公司的公司注册，该公司位于西哈努克，一个臭名昭著的赌场，诈骗盘中心。

最终，这些资金被兑换成 USDT——一种与美元价值挂钩的加密货币——其中包括一个与李有关的币安钱包。另钱包在 2021 年 4 月开始的三年内收到了约 3.41 亿美元的虚拟货币。

李和张均被指控犯有六项实质性国际洗钱罪。如果罪名成立，被告每项罪名最高可被判处 20 年监禁。

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#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO宣布退款 结束DAO运营
🤔🤔🤔DAO领域完全缺席这轮牛市？？？

CityDAO 作为少有的被V神点名表扬的项目之一，非金融应用之一。没想到这轮牛市来了之后，直接投票通过解散DAO运营，给NFT持有者退款。累计退款307万美元，涉及链上地址4808个钱包地址。

V神当年也参与了它家NFT购买和持有。没想到牛市来了，反而直接宣布解散，让人感到唏嘘不已。

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨三名英国公民因参与“进化猿” NFT 骗局被起诉
💵💵💵涉案价值 270 万美元

「进化猿」 NFT 骗局有关的英国国民在美国被指控犯有电信欺诈和洗钱罪。据称，近 800 个以太币（当时价值 270 万美元）在骗局中被盗。

被告通过虚假承诺开发电子游戏来哄抬数字艺术品的价格。他们涉嫌骗取投资者的资金，从未开发过游戏，并将收益收入囊中。数字艺术可能是新事物，但旧规则仍然适用：为了钱而做出虚假承诺是违法的。

Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 3人，通过开发视频游戏的虚假承诺抬高了 1万个 NFT 的价格，然后转移跑路资金并放弃了该项目。

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#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀IO新币预计价格在1-2刀上下波动
🤔🤔🤔大佬说 欧美VC必须在IO币 制造财富效应

前几天不少朋友说IO这种项目，抛压太大，币价不会太好。但我们必须看到Depin赛道必须要有个龙头跑出来，否则后面欧美VC手里的Depin项目都不好上所，分发筹码。
比如Sending Network和Grass

IO算是Helium旗下的共享算力矿机盘，Hack VC 和Multicoin支持。用户为了撸积分租大量显卡导致前期沉没成本。总量够大，但是技术出包，

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#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀GMX 一个月时间币价翻倍 $20刀涨到40
💵💵💵链上数据显示，大户上千万资金持续买入GMX，

因为鲸鱼的买入， $GMX 在今天上涨了 12%。
在最近 13 个小时里，有 3 个在今天刚创建的地址 (或许属于同一人/机构) 从币安提出了 21.2 万 GMX ($9.55M)：

又有 89,988 GMX ($4.05M) 被两个刚创建地址从币安提出。
这样在最近一天时间里，共有 5 个新创建地址从币安提出了 30.2 万枚 GMX ($13.47M)。

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨SOL上Meme狂热 程序员为了炒作热度 点火烧自己
😵😵😵为了30万美元拉盘 母亲大胆出镜

在 Pump.fun 上创建 TruthOrDare 代币 (DARE) 六天后，一名 Solana 程序员将酒精淋在自己身上，还放烟花。他目前在迈阿密创伤中心接受治疗，因身体大部分部位三度烧伤。

DARE的程序员 Mikol 在被几束烟花击中后，很快就身体起火了。他的朋友们在 Twitter 上直播了这一过程，他们跑到他身边试图扑灭火焰。不幸的是，他们没有准备灭火器或灭火毯——只有几加仑的水。

为获得 meme 币影响力而进行直播是近期出现的一种趋势，而且这种趋势令人不安和作呕。当一位母亲大胆出镜，摇晃乳房以求得儿子的代币暴涨，或者一位开发人员在拳击时掉了一颗牙时，这很奇怪的。

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$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨IO维权群聊天风格从维权 转变成共识😂😂
👀👀👀IO这波上币操作 大家看好吗

之前不是挺多大户租机器挖IO积分，骂IO给的积分比较少吗，怎么上交易所又香了？

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨《The Epoch Times 》财务官 关伟东被捕
🤔🤔🤔涉及6700万跨国洗钱 涉及加密货币

61岁的《The Epoch Times》首席财务官遭美国联邦检察官指控参与一项非法资金达6700万美元的跨国洗钱阴谋，为自己和该报谋利。

《The Epoch Times》隶属于在中国被禁止的灵修团体，多年来一直是一份名不见经传的免费纸质版报纸，主要致力于批评中国CCP。

近年来，该媒体变为特朗普及其右翼盟友的主要支持者。根据检察官的说法，关伟东在四年的时间里经营了一个“庞大的跨国计划”，用加密货币在网上以折扣价购买预付借记卡，然后将卡上的钱存入个人和公司账户。检察官说，这些借记卡里都是非法获得的资金，其中一些是通过欺诈手段获得的失业保险福利。

关某及其团队涉嫌购买 「骗取的失业保险金收益」，将其存入预付卡，然后以相当于预付卡实际价值 70-80% 的价格将其兑换成加密货币。交易完成后，这些资金被转入《The Epoch Times》的银行账户和关某的个人银行账户。
$NOT

#第55期新币挖矿IO #MegadropLista #现货以太坊ETF获美SEC批准

🚨🚨🚨河南首例 00后大学生发虚拟币涉刑
🤔🤔🤔撤回LP流动性池，致炒币亏损是否诈骗

“00后”大学生杨启超在境外公有链上发行一款简称为BFF的虚拟币，因撤回LP流动性池子，引来牢狱之灾。

2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。

检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值5万USDT币后，杨启超迅速“撤资”，导致他人损失5万USDT币，其行为构成诈骗罪。

😅😅杨启超则表示，“我只是把别人割我的割点回来而已，我没少被割。”

链狱点评：兄弟，你小小年纪就有如此见识，那还了得，以后长大不可限量啊

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#ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #NOT还会上涨吗
#BTC走势分析 #bnb历史新高
$BTC