你在洗钱吗？

在币圈炒币会不会被判为洗钱，最近监管为何频频找上门！

意大利监管加强，币圈要被彻底监管了吗？

意大利正在加强对加密资产市场的监管，并计划对市场操纵和内幕交易行为实施高额罚款。根据路透社审阅的一份草案文件，罚款金额可高达500万欧元（约合540万美元）。该文件预计将在今天晚些时候由内阁批准。草案提议，对涉及内幕交易、非法披露内部信息或市场操纵的行为，罚款金额将介于5000欧元（约合5400美元）至500万欧元之间。

印度金融情报部门对币安处以 220 万美元罚款

印度反洗钱部门周四宣布，全球最大的加密货币交易所币安因未遵守该国反洗钱规则而向印度客户提供服务而被罚款约 220 万美元（18.82 亿印度卢比）。

加拿大监管机构 对币安进行440 万美元罚款

监管机构于 5 月 9 日宣布，已对币安处以超过 600 万加元（约 440 万美元）的罚款，原因是其违规行为包括未注册为外国货币服务企业以及未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。

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