Александр Винник, сооснователь закрытой криптобиржи BTC-e, признался в сговоре по отмыванию денег. Винник был на вершине BTC-e, обрабатывающей транзакции на сумму не менее $9 млрд. 💰

По данным Департамента юстиции США, BTC-e служила каналом для отмывания средств, полученных от различных преступных деятельностей.

Винник учредил множество фирм-однодневок и финансовых счетов по всему миру, облегчая незаконный перевод средств через BTC-e, что привело к уголовным убыткам, превышающим $121 млн.

После закрытия BTC-e американскими правоохранительными органами в 2017 году, Винник был арестован в Греции.