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编译：Katie 辜 | Odaily星球日报

最近我们发布了比特币关键指标仪表板，其中涉及前100 持有比特币的钱包。我们发现在这些比特币最大持有者中包括了美国政府。自2020年以来，美国政府已经缴获了至少21.5万个比特币。

2023年3月9日，约4.9万个由美国政府执法部门查获的比特币在链上移动，其中约9,900 个共价值2.217亿美元的比特币被发送到Coinbase地址。因此，我们根据比特币关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大比特币钱包，通过钱包资金变动预测市场走势：

2020年11月：69,369 个比特币与一名被称为“Individual X”的匿名犯罪分子有关，该犯罪分子在2013-14年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了比特币。

2022年1月：94,643个比特币与Ilya Lichtenstein及其妻子Heather Morgan有关联。美国国税局（IRS）指控这对夫妇在2016年Bitfinex黑客攻击中参与洗钱45亿美元。

2022年3月：查获51,326个来自James Zhong的比特币，他因2012年9月从暗网“丝绸之路”盗取比特币而犯有电信诈骗罪。

请注意，这是根据公开信息对美国政府比特币持有量的底线预估。

近年来美国政府链上比特币大笔交易的情况

1. 2023年3月9日美国政府链上移动的约4.9万个比特币来自2012年9月James Zhong从暗网“丝绸之路”窃取的比特币。

该笔资金约3.91万个比特币，当时价值8.753亿美元，似乎是内部转账。然而，当时价值2.217亿美元的9900个比特币被发送到Coinbase地址，这引发了人们的猜测，此举可能预示着缴获的比特币被出售。

这不是美国政府第一次出售缴获的比特币。2013年，执法部门关闭了暗网“丝绸之路”，在追查案件期间查获了173,991个比特币，其中144,336个来自暗网“丝绸之路”市场创建者Ross Ulbricht的钱包。美国政府在2014年和2015年分四次拍卖了这些比特币，风险投资家Tim Draper以1870万美元的价格购买了其中的 3万个比特币。

图1：美国政府交易历史记录

2.据估计，截至2023年3月22日，美国政府目前的比特币余额为205,515个，价值约58亿美元。

我们估计截至2023年3月22日，美国政府拥有比特币流通供应量的1.06%左右。就在一年前，美国政府持有的比特币在峰值时价值略高于100亿美元。

图2：美国政府累计余额（以比特币与美元计价）

3.通过将我们的发现与我们之前关于比特币关键指标的仪表板进行交叉引用，我们注意到美国政府拥有前十大比特币钱包中的两个。

第一个钱包与从Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan那里查获的94,643个比特币有关。美国国税局（IRS）指控这对夫妇在2016年Bitfinex黑客攻击中参与洗钱45亿美元。第二个钱包与从一个被称为“Individual X”的匿名犯罪分子那里查获的69,369个比特币有关，他在2013年至2014年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。

图3：前10大比特币持有者

总结

缴获的比特币量：自2020年以来，美国政府已缴获至少21.5万个比特币。

最近的交易：美国政府将价值2.217亿美元的约 9900 个比特币转到Coinbase，引发了对潜在出售的猜测。

当前比特币余额：截至2023年3月22日，美国政府的比特币余额估计为205,515个，价值约58亿美元。

比特币最大持有者：截至2023年3月22日，美国政府控制着比特币流通供应量的1.06%。在十大比特币钱包中，美国政府占了两个名额。

多年来，人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此，加密货币经常被用于犯罪目的。根据Chainalysis的数据，2022年，总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小，仅为0.24%。