据联合报,台湾金管会证实,已收到举报指 JPEX 在台非法招揽并提供证据,已将资料移交给检调处理。因为在台湾有不少受害者,目前涉及金额达数千万元。调查局在台北市进行清查后,最近秘密约谈了负责代言的知名歌手陈零九。调查局查到,陈零九的代言费高达八位数,远超过一般市场价。JPEX事件爆发后,位于台北东区SOGO旁边的公司已无人,公司大楼外有陈零九的海报,受害者没有获得赔偿,只能去调查局备案。

金管会表示,根据公司法规定,境外虚拟交易平台如果是外国公司,在没有进行分公司注册的情况下,是禁止在台湾运营的,会涉及刑事和民事赔偿责任。是否涉及洗钱罪,需要看 JPEX 是否进行了台币、外币等货币交换。