A unidade de crimes financeiros T3 da Tron, formada por meio de uma parceria entre a Tron, a Tether e a TRM Labs, congelou US$ 100 milhões em USDT da Tether desde sua criação em setembro.
A unidade foca em identificar e bloquear atividades ilícitas envolvendo a stablecoin.
Lavagem de dinheiro em cripto continua sendo um desafio crítico
Os esforços da T3 incluíram a análise de milhões de transações em cinco continentes. Segundo um comunicado recente, a unidade monitorou mais de US$ 3 bilhões em transações de USDT.
A TRM Labs fornece ferramentas de inteligência blockchain para ajudar a identificar e congelar fundos ligados a atividades criminosas na blockchain da Tron.
Com US$ 60 bilhões em USDT circulando na Tron, ela representa a segunda maior rede de stablecoin após o Ethereum. A fonte mais comum de fundos congelados vem de “lavagem de dinheiro como serviço“, onde criminosos usam serviços da dark web para limpar proventos ilícitos.
Enquanto isso, outros alvos incluem golpes de investimento, tráfico de drogas, financiamento do terrorismo, extorsão, incidentes de hacking e crimes violentos.
Ações da T3 contra lavagem de dinheiro em cripto em 2024. Fonte: Tron DAO
A T3 também descobriu US$ 3 milhões em USDT ligados a atores norte-coreanos. Esses fundos foram supostamente usados para apoiar os esforços de arrecadação do regime por meio de explorações em cripto.
Crime financeiro e regulação de cripto em foco
Além disso, prevenir a lavagem de dinheiro tem sido uma preocupação central tanto para reguladores quanto para a indústria de cripto. Esse foco se intensificou em 2024 e deve continuar como prioridade em 2025.
No início de 2024, a Binance enfrentou uma multa de US$ 4,4 milhões no Canadá por violar regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Apesar de repetidos avisos, a exchange não cumpriu as leis nacionais de AML.
Além disso, a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) são réus em uma ação coletiva movida em Seattle. A ação alega que as falhas da exchange nas medidas de AML permitiram atividades de lavagem de dinheiro em cripto, deixando três investidores incapazes de recuperar ativos roubados.
Quantia de fundos ilegalmente lavados por meio de cripto de 2019 a 2023. Fonte: Chainalysis
Regulação e controvérsias: casos de lavagem de dinheiro desafiam o setor de cripto
Em outro caso de destaque, Alexey Pertsev, um desenvolvedor da Tornado Cash, recebeu uma sentença de prisão de 64 meses de um tribunal holandês. Pertsev lavou US$ 1,2 bilhão por meio da plataforma de mixagem de cripto, o que resultou em sua condenação.
Enquanto isso, um tribunal federal de apelações dos EUA anulou as sanções do Departamento do Tesouro contra a Tornado Cash. A decisão reacendeu discussões sobre a regulamentação de ferramentas blockchain, equilibrando preocupações de privacidade e prevenção de crimes.
Além disso, a emissora de USDT, Tether, também foi criticada em 2024 por acusações semelhantes de lavagem. Em outubro, um relatório do Wall Street Journal alegou que terceiros poderiam ter usado a Tether para facilitar atividades como tráfico de drogas, financiamento do terrorismo e hacking.
No entanto, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, rejeitou essas alegações. Ele negou qualquer investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro em cripto contra a empresa.
Esforços como os liderados pela unidade T3 da Tron refletem a crescente necessidade de responsabilidade e supervisão no setor de cripto. Reguladores globais e partes interessadas da indústria continuarão trabalhando para conter crimes financeiros.
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