👊美国财政部重拳出击，打击朝鲜加密货币洗钱行为
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）最近采取了强硬措施，对两名个人和一家实体公司实施了制裁。这些个人和实体被指控涉嫌协助朝鲜进行非法洗钱活动。
其中，关键人物Sim Hyon Sop被指出作为朝鲜金融机构的代理人，策划了洗钱计划，包括建立空壳公司和管理银行账户以转移非法资金。
此外，居住在阿联酋的中国公民卢华英（Lu Huaying）和张建（Zhang）作为代理人，被指自 2022 年起为朝鲜或其代理人提供便利，从事协助洗钱以及加密货币转换服务。
目前， OFAC已将卢华英、张健及其阿联酋子公司 Green Alpine Trading, LLC 列入制裁名单，指控他们支持 Sim 的非法活动。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报事务的代理副部长 Bradley Smith 称，朝鲜利用复杂犯罪计划为其大规模杀伤性武器和弹道导弹计划提供资金，美财政部将继续破坏为朝鲜政权提供资金的网络，并与阿联酋及国际伙伴合作，持续打击为朝鲜 “破坏活动” 提供资金的金融网络。
朝鲜黑客被指进行大规模加密货币盗窃，给行业造成了严重破坏。相关事件包括，8 月 ZachXBT 称其入侵 25 个项目窃 130 万美元；10 月与 Lazarus Group 有关的朝鲜黑客借漏洞用假 NFT 游戏窃钱包凭证；11 月韩警方证实其组织策划 2019 年加密货币抢劫案；以及Radiant Capital 最近证实 的2024 年 10 月与朝鲜有关的黑客组织对其 DeFi 平台进行 5000 万美元黑客攻击。
然而，面对这些指控，朝鲜一直坚决反对，并声称美国的这些所谓 “破坏活动” 和 “黑客攻击” 是无端指责，更是美国的一种政治操弄。
💬最后，大家对美国的这些制裁行动和朝鲜黑客指控有什么看法？你认为这些措施能否有效遏制非法洗钱活动？