Estados Unidos desmantelan una red de lavado de dinero de criptomonedas norcoreana
2024-12-17
Según BlockBeats, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el martes que había desmantelado una red de lavado de dinero en criptomonedas de Corea del Norte, que había blanqueado millones de dólares para uno de los principales participantes en el crimen criptográfico global de Corea del Norte.
Según el comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se descubrió que una empresa pantalla con sede en los Emiratos Árabes Unidos llamada Green Alpine Trading, LLC, intercambiaba criptomonedas por efectivo para proporcionar fondos a Corea del Norte. El departamento de sanciones del gobierno de EE. UU. ha incluido a esta empresa en la lista negra y ha impuesto sanciones a dos ciudadanos chinos que han participado en esta red desde 2022.
El comunicado de prensa indica que los Emiratos Árabes Unidos colaboraron con Estados Unidos en esta acción. Actualmente no está claro cuál es la situación de estos dos ciudadanos chinos sancionados, Lu Huayin y Zhang Jian. Según el comunicado de prensa, colaboraron con el "agente" de Corea del Norte, Sim Hyon Sop, en actividades ilegales.