在研究了一些 Meme 币早期的链上交易记录后，我注意到，Meme 币已经成为犯罪分子洗钱的重要工具之一。由于交易所对 Tornado Cash 的监管力度日益加强，传统的混币器和拆分转账手段已经无法满足犯罪分子的需求。然而，Meme 币的特性却让它成为了一种高效的链上洗钱工具。
犯罪分子如何利用 Meme 币洗钱？
以下是犯罪分子常用的操作步骤：
创建 Token 和流动性池（LP）
首先，犯罪分子在以太坊链上创建一个新的 Token，并为其设置对应的流动性池（LP）。注入干净资金
使用一笔干净的资金购买部分 Token，制造初始交易记录。用黑钱拉盘
利用黑钱进行大额买入，推动 Token 的价格上涨，直到吸引到野生买盘（即普通投资者）。抛售筹码
犯罪分子在价格高点抛售早期持有的筹码，将黑钱转换为链上合法的交易获利。
通过这样的操作，犯罪分子利用去中心化交易所（如 Uniswap）完成了赃款与最终获利之间的隔离，使得资金流向难以追踪。
Meme 币洗钱的形象类比
如果用一个形象的比喻来解释这种洗钱手法，Meme 币就像是德州扑克中的一场局。它并非一个单纯的概率游戏，而是一个“底池分配”的游戏——越早进入底池的人，越有可能从后续参与者手中获利。
更具体地说，这种洗钱手法类似于两个人合谋参与一场德州扑克牌局：其中一人手持赃款，故意将钱输给另一人。当执法机构追查到犯罪分子时，他手上已经没有赃款了。而赢钱的那一方，可能早已通过复杂的链上交易将资金分散，甚至不止一个获利者。此时，执法机关还能追回这些资金吗？难度可想而知。
Meme 币牛市与洗钱难度的激增
当前，链上正经历一场疯狂的 Meme 币牛市。一旦大量普通投资者参与交易，洗钱的追踪难度将直线上升，达到“地狱级”。更令人瞠目的是，有时黑客用黑钱拉盘，结果盘子飞了，不仅成功洗白了赃款，还意外大赚一笔。
Tornado Cash 监管后的新挑战
自 Tornado Cash 的开发者被捕后，各大交易所开始对链上混币器的交互行为进行严格清查。一旦发现用户的充值或提币地址与 Tornado Cash 有关联，便可能冻结用户资金。尽管这种“宁杀错不放过”的策略确实在一定程度上打击了黑客，但也带来了误伤无辜用户的风险。
然而，“道高一尺，魔高一丈”。随着 Tornado Cash 的监管加强，犯罪分子将目光转向了 Meme 币等新的洗钱工具。对此，我也想向各大交易所和安全公司发问：针对上述洗钱手法，你们是否已经制定了应对方案？如何在保护普通用户的同时，有效打击链上洗钱行为？