Trong một diễn biến đáng chú ý, CEO của Gotbit, Alexey Andryunin đã bị bắt tại Bồ Đào Nha theo yêu cầu của FBI và hiện đang chờ dẫn độ về Hoa Kỳ.

🐹 Gotbit Hedge Fund, hợp tác với Hamster Kombat với tư cách là nhà tạo lập thị trường được chỉ định cho mã thông báo #HMSTR, đã bị giám sát chặt chẽ. Sau vụ bắt giữ, giá của mã thông báo $HMSTR đã giảm mạnh -12% trong 24 giờ qua, gây lo ngại cho các nhà đầu tư.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 16 công ty và hơn một chục cá nhân trong một kế hoạch gian lận tiền điện tử, bao gồm Gotbit, ZM Quant và CLS Global. Cuộc điều tra đã dẫn đến bốn vụ bắt giữ, sáu lần mặc cả nhận tội và tịch thu hơn 30 triệu đô la tiền điện tử.

Đối với những ai có thể đã bỏ lỡ tin tức, đây là bản tóm tắt nhanh về những gì đã xảy ra:
FBI đã tung ra token riêng của mình, NexFundAI, được xây dựng trên blockchain Ethereum để điều tra các hành vi gian lận. Cục đã tiếp cận nhiều nhà tạo lập thị trường (MM) dưới vỏ bọc là một dự án bí mật, tìm kiếm dịch vụ của họ.

Trong các cuộc trò chuyện và tin nhắn riêng tư với nhóm bí mật của FBI, nhân viên của các công ty tạo lập thị trường này đã tiết lộ các thuật toán mà họ sử dụng để thổi phồng khối lượng giao dịch, tạo nhiều ví để phân phối token và thao túng thị trường.
FBI đã dán nhãn các hành vi này là "giao dịch rửa tiền", "hoạt động giao dịch nhân tạo" và "thao túng thị trường", dẫn đến các cáo buộc nghiêm trọng đối với các cá nhân và công ty liên quan.

Nếu bị kết tội, những cá nhân này có thể phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm vì vai trò của họ trong việc thao túng thị trường tiền điện tử. Trường hợp này nêu bật những rủi ro trong không gian tiền điện tử và hậu quả nghiêm trọng của việc tham gia vào các hoạt động gian lận.