Vào ngày 27 tháng 9, nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã rời khỏi nhà tù liên bang Hoa Kỳ sau khi thi hành án phạt bốn tháng vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền (AML). Thông tin này được phát ngôn viên của Cục Trại giam Liên bang Hoa Kỳ chia sẻ với TinTucBitcoin.
CZ đã nhận tội vào tháng 11 về các cáo buộc vi phạm luật liên bang do không thực hiện các kiểm soát AML thích hợp tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày, theo tuyên bố ngày 21 tháng 11 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông cũng đã từ chức CEO của Binance.
Theo báo cáo, với tài sản ròng khoảng 60 tỷ USD, CZ là người giàu nhất từng thi hành án phạt tại Hoa Kỳ.
Vào tháng 4, CZ đã đồng ý trở lại Hoa Kỳ từ Dubai để thi hành án phạt bốn tháng. Ông đã trải qua hai tháng đầu tiên trong nhà tù an ninh tối thiểu ở miền nam California, sau đó chuyển đến một nhà tái định cư ở Long Beach, nơi ông được phép ra ngoài dưới sự giám sát vào ban ngày, theo báo cáo ngày 26 tháng 9 của Fortune.
“Chúng tôi rất vui mừng khi CZ sẽ về nhà với gia đình,” một phát ngôn viên của Binance nói với Blog Tiền Số, và bổ sung:
“Dù không còn quản lý hay vận hành Binance, chúng tôi rất háo hức xem anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. Từ năm ngoái, Binance đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của đội ngũ hiện tại, vượt qua mốc 230 triệu người dùng trên toàn cầu.”
Án phạt bốn tháng của CZ là sự giảm đáng kể so với 36 tháng tù mà Bộ Tư pháp ban đầu yêu cầu để “phản ánh mức độ nghiêm trọng của vi phạm.”
Theo một tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lời nhận tội của CZ không chỉ bao gồm việc vi phạm quy định AML mà còn liên quan đến việc chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt.
“Zhao biết rằng quyết định không thực hiện chương trình AML hiệu quả sẽ dẫn đến Binance tạo điều kiện cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở Iran cùng các quốc gia và khu vực bị cấm khác, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ,” các công tố viên viết trong bản ghi nhớ về án phạt.
Trong phiên điều trần vào ngày 30 tháng 4, Thẩm phán quận Seattle Richard Jones đã giải thích quyết định án phạt bốn tháng của mình rằng không có bằng chứng cho thấy CZ đã được thông báo về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tại Binance.
CZ đã đồng ý trả 50 triệu USD tiền phạt như một phần của vụ án ở Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, Binance cũng đã trả tổng cộng 4,3 tỷ USD tiền phạt vì vi phạm luật AML của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tài sản cá nhân của CZ không bị ảnh hưởng bởi vụ án này.
Nhà sáng lập Binance vẫn giữ cổ phần lớn nhất trong Binance, được báo cáo sở hữu khoảng 90% cổ phần trong sàn giao dịch này.