币圈合规警钟长鸣!币商与OTC交易者成监管重点,最高法庭长重申严惩洗钱犯罪
随着“虚拟资产”交易被正式列入洗钱黑名单,大成律师事务所肖飒律师提醒,币商及频繁进行OTC交易者将成为监管首要关注对象,面临资金冻结及刑事追责的高风险。肖律师建议,所有交易应确保留痕,资金链路清晰可追溯,大额资金来源必须严格审查,以规避潜在风险。同时,最高法刑三庭庭长陈鸿翔重申,对于洗钱犯罪,无论是传统地下钱庄还是利用虚拟币、游戏币等新型手段,都将受到法律的严厉制裁,绝不姑息。币圈人士需立即行动起来,加强合规意识,确保交易合法合规,以免自陷囹圄。#杰克逊霍尔年会