币圈合规警钟长鸣！币商与OTC交易者成监管重点，最高法庭长重申严惩洗钱犯罪
随着“虚拟资产”交易被正式列入洗钱黑名单，大成律师事务所肖飒律师提醒，币商及频繁进行OTC交易者将成为监管首要关注对象，面临资金冻结及刑事追责的高风险。肖律师建议，所有交易应确保留痕，资金链路清晰可追溯，大额资金来源必须严格审查，以规避潜在风险。同时，最高法刑三庭庭长陈鸿翔重申，对于洗钱犯罪，无论是传统地下钱庄还是利用虚拟币、游戏币等新型手段，都将受到法律的严厉制裁，绝不姑息。币圈人士需立即行动起来，加强合规意识，确保交易合法合规，以免自陷囹圄。#杰克逊霍尔年会