За пять лет на биржи отправлено около $100 млрд «грязной» криптовалюты, следует из отчета компании Chainalysis. Однако примерно треть этого объема аналитики компании причисляют к попавшим под санкции криптосервисам, таким как российская биржа Garantex.

Остальной объем связан в основном с рынками даркнета, мошенничеством, программами-вымогателями и вредоносным ПО.

Стейблкоины составляют большую часть всего объема «сомнительных» переводов относительно крипторынка в целом. Большинство «грязной» криптовалюты в итоге чаще всего оседает на пяти крупнейших криптобиржах, но преступники используют и DeFi-приложения, гэмблинговые сайты, криптомиксеры и межсетевые мосты для отмывания денег.