Binance bị buộc tội rửa tiền ?
Tháng vừa qua, tin xấu cuối cùng cũng xuất hiện, Binance đã
phải giải quyết với Bộ Tư pháp vì vi phạm luật chống rửa tiền. Điều này xuất phát từ bằng chứng cho thấy Binance cố tình cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử ngay cả khi không xác minh. Nó cũng cho phép người dùng ở các quốc gia như Iran giao dịch tiền điện tử, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, số tiền có thể lên tới hơn 900 triệu USD. Một cáo buộc lớn khác là Binance đã trộn
lẫn tiền của khách hàng giữa tất cả các đơn vị của mình, điều mà FTX đang gặp rắc rối.
Khoản tiền phạt dành cho Binance khá cao, 4,3 tỷ USD và người dùng đã rút khoảng 1 tỷ USD khỏi sàn giao dịch trong ngày đầu tiên có tin tức, tuy nhiên, các hoạt động có vẻ như vẫn đang tiếp tục. Sự thật thú vị, 4,3 tỷ USD của Binance là khoản tiền phạt tài chính cao thứ 7 từng được trả (Xem hiình)
CZ cần phải tự mình nộp phạt 50 triệu USD và có thể phải ngồi tù một thời gian (tối đa 18 tháng). Tệ nhất là ông buộc phải từ chức CEO. Richard Teng (người đứng đầu thị trường khu vực) sẽ thay thế vị trí của CZ
Cuộc tấn công của SEC đến các sàn giao dịch vẫn rất căng thẳng.
Brian Armstrong, Giám đốc điều hành của Coinbase cũng có thể bị nhắm tới bất kể lúc nào. Trong số các CEO sàn giao dịch lớn
Justin Sun vẫn còn ở trạng thái khá nguyên vẹn.
