Δημοφιλείς απάτες στα κρύπτο το 2023: Συμβουλές για να αποφεύγετε τους απατεώνες στον χώρο των κρύπτο – Μέρος 1
Κύρια σημεία αναφοράς
Το να γνωρίζετε πώς λειτουργούν οι απάτες είναι μια καλή αρχή για όποιον από εσάς θέλει να παραμείνει ασφαλής στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Το να γνωρίζετε πώς να διατηρείτε τα χρήματά σας ασφαλή είναι εξίσου σημαντικό.
Αυτό το άρθρο είναι το πρώτο μέρος μιας σύντομης σειράς άρθρων που εξετάζει τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των απατεώνων στον χώρο των κρύπτο.
Να προσέχετε τους "ειδικούς επενδύσεων", που αυτοαποκαλούνται "προσωπικό της Binance", τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές και τα προγράμματα κλιμακούμενων επενδύσεων που υπόσχονται εισόδημα όταν προσκαλείτε νέους χρήστες.
Διατηρήστε τα κεφάλαιά σας στο SAFU! Παρακάτω παραθέτουμε μια περίληψη με τις καλύτερες συμβουλές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να αποφεύγετε και να εντοπίζετε τους ενοχλητικούς απατεώνες που προσπαθούν να κλέψουν τα κρύπτο σας.
Πρόσφατα, συγκεντρώσαμε και περιγράψαμε συνοπτικά τις πιο διαδεδομένες απάτες στον χώρο των κρύπτο — καθώς και τις κοινές τακτικές που εφαρμόζονται — σε μια λεπτομερή σειρά άρθρων ιστολογίου με τίτλο Μάθετε να ξεχωρίζετε το κάθε είδος απάτης. Εκεί θα βρείτε λεπτομερείς αναλύσεις για δημοφιλείς απάτες, όπως, μεταξύ άλλων, σχέδια Ponzi, ψεύτικες θέσεις εργασίας και απατεώνες που υποδύονται προσωπικό της Binance.
Παρόλο που είναι καλό να γνωρίζετε πώς λειτουργούν οι διάφορες απάτες, θέλαμε να αναλύσουμε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε καλύτερα τις κοινές απάτες.
Οι απατεώνες των κρύπτο στοχοποιούν κυρίως νέους χρήστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τον κλάδο και αντιμετωπίζουν την αγορά των κρυπτονομισμάτων ως μια ευκαιρία για εύκολο κέρδος. Αν είστε νέοι στον χώρο των κρυπτονομισμάτων ή κάθε είδους επένδυση, να προσέχετε τα παρακάτω σενάρια.
Ο ειδικός επενδύσεων ή "υπάλληλος της Binance"
Άγνωστοι στο διαδίκτυο ή αυτοαποκαλούμενοι "υπάλληλοι της Binance" που σας στέλνουν μηνύματα με αυθαίρετες επενδυτικές συμβουλές ή προσφορές για να "διπλασιάσετε τα χρήματά σας", είναι κατά πάσα πιθανότητα απατεώνες. Επιπλέον, οι υπάλληλοι της Binance δεν θα σας στείλουν ποτέ μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σας ενημερώσουν για επενδύσεις, να σας προσφέρουν χρήματα ή να σας προτείνουν κάποια αποκλειστική παροχή υπηρεσιών.
Τρεις συμβουλές για να αποφεύγετε τις απάτες πλαστοπροσωπίας
1. Να αντιλαμβάνεστε τις ρεαλιστικές αποδόσεις
Αν θέλετε να αξιολογήσετε την αξιοπιστία ενός "ειδικού επενδύσεων", ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε είναι να υπολογίσετε τις αποδόσεις που προσφέρει. Οι ετήσιες αποδόσεις του 20%, οι οποίες αντιστοιχούν σε ημερήσια απόδοση 0,0548%, θεωρούνται ήδη πολύ υψηλές στην κοινότητα επενδυτών. Να προσέχετε κάθε "ειδικό επενδύσεων" που διαφημίζει αποδόσεις υψηλότερες από 20%.
Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να είστε πάντα επιφυλακτικοί με οποιονδήποτε προσφέρει επενδυτικές συμβουλές ή υπόσχεται να πολλαπλασιάσει τα χρήματά σας. Ακόμη και κάποιος που διαφημίζει μια εύλογη ετήσια απόδοση, όπως το 10%, μπορεί να είναι απατεώνας που προσπαθεί να σας εξαπατήσει και να σας αναγκάσει να δώσετε χρήματα.
2. Να χρησιμοποιείτε την Επαλήθευση Binance
Η επίσημη βάση δεδομένων μας, η Επαλήθευση Binance, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να διασταυρώνουν τους τομείς Binance, τις διευθύνσεις email, τους αριθμούς τηλεφώνου, τα ID στο WeChat, τα ID στο Telegram και τις ομάδες στο Twitter. Μην εμπιστεύεστε αμέσως όποιον λέει ότι εργάζεται για την Binance ή ότι εκπροσωπεί την Binance. Πάντα να επαληθεύετε πρώτα την πηγή στην Επαλήθευση Binance.
Να συνεχίσετε να είστε προσεκτικοί, ακόμη και αν οι πληροφορίες που αναζητήσατε δείχνουν ότι η πηγή είναι επαληθευμένη. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά ονόματα πραγματικών υπαλλήλων της Binance για να εξαπατούν τα θύματά τους.
3. Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο ιστορικού
Αναζητήστε σημαντικές πληροφορίες για το "επενδυτικό πρόγραμμα". Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το who.is για να μάθετε πότε δημιουργήθηκε ο ιστότοπος και για πόσο καιρό είναι ενεργός. Ελέγξτε τις διευθύνσεις URL με το Scamadviser, μια βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και αξιολογεί τους ιστότοπους με βάση το πόσο αξιόπιστοι είναι.
Να κάνετε πάντα έρευνα πριν εμπιστευτείτε τα χρήματά σας σε μια πλατφόρμα, ένα άτομο ή μια οντότητα. Θα πρέπει τουλάχιστον να κάνετε μια γρήγορη αναζήτηση στο Google για τον ιστότοπο ή το όνομα του έργου. Αν αντιληφθείτε οποιοδήποτε προειδοποιητικό σημάδι, μπλοκάρετε την επαφή και διακόψτε κάθε επικοινωνία. Οι απατεώνες προετοιμάζουν συχνά σενάρια για να προσπαθήσουν να σας πείσουν ότι είναι νόμιμοι.
Επισκόπηση ιστοτόπου στο Scamadviser
Ο έρωτας έρχεται γρήγορα
Αν μια σχέση μέσω διαδικτύου εξελίσσεται γρήγορα από την πρώτη επαφή σε τρελό έρωτα, να είστε σε εγρήγορση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας απάτης ηλεκτρονικής γνωριμίας.
Τρεις συμβουλές για να εντοπίζετε απάτες ερωτικού προσχήματος
1. Κάντε αντίστροφη αναζήτηση εικόνων
Χρησιμοποιήστε εφαρμογές αναζήτησης εικόνων όπως το TinEye, το Google (Αναζήτηση ανά εικόνα) ή το Baidu (Αναζήτηση ανά εικόνα), για να εξακριβώσετε αν το άτομο είναι αυτό που λέει ότι είναι. Οι απατεώνες συχνά κλέβουν φωτογραφίες από προφίλ πραγματικών ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αρχική σελίδα TinEye
2. Αναζητήστε το όνομά τους για περισσότερες πληροφορίες
Προσπαθήστε να αναζητήσετε το ονοματεπώνυμο του ατόμου με το οποίο συνομιλείτε στο Google, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά όπως "απατεώνας", "απάτη με ερωτικό πρόσχημα" ή "ρομαντική απάτη". Ζητήστε να σας δώσουν τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν δεν μπορείτε να βρείτε καμία πληροφορία για αυτούς στο διαδίκτυο, να είστε προσεκτικοί, ιδίως αν συζητάτε συνέχεια για χρήματα.
3. Ζητήστε να δείτε το πρόσωπό τους μέσω βίντεο
Ο εν δυνάμει σύντροφός σας ίσως υποδύεται κάποιον άλλον. Ζητήστε να κάνετε μια βιντεοκλήση για να διαπιστώσετε αν είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Αν αποφεύγει συνεχώς το θέμα, είναι προτιμότερο να είστε προσεκτικοί. Οι απατεώνες θα σκαρφιστούν διάφορα ψέματα για να σας πείσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν βιντεοκλήση.
Υψηλές αποδόσεις με ένα σύστημα κλιμακωτών προσκλήσεων
Τα προγράμματα που σας προσφέρουν υψηλές αποδόσεις και αναβαθμισμένα επίπεδα VIP ανάλογα με το πόσα άτομα προσκαλείτε, θεωρούνται υψηλού κινδύνου και συχνά αποτελούν ενδείξεις απάτης. Συνήθως δεν υπάρχει ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο πίσω από τέτοιου είδους διακανονισμούς. Το εισόδημά σας εξαρτάται από τον αριθμό των νέων χρηστών που προσκαλείτε για να καταθέσουν χρήματα.
Προειδοποιητικά σημάδια αναγνώρισης ενός ψεύτικου επενδυτικού προγράμματος κρύπτο
1. Να αντιλαμβάνεστε τις ρεαλιστικές αποδόσεις
Βάσει των παραδοσιακών μετρήσεων, μια ετήσια απόδοση της τάξης του 10-20% θεωρείται ήδη πολύ υψηλή απόδοση επένδυσης. Ψεύτικα "επενδυτικά προγράμματα" μπορεί να προσπαθήσουν να σας δελεάσουν με ευκαιρίες όπως 1% ημερήσιο κέρδος. Αυτό ισοδυναμεί με 1230% ετήσια απόδοση, ένα εξαιρετικά ανέλπιστο νούμερο.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, ακόμη και αν ένα έργο ή πρόγραμμα προωθεί μια πιο εύλογη απόδοση.
2. Αναζητήστε τις διευθύνσεις πορτοφολιού
Χρησιμοποιήστε ένα block explorer, όπως το Bitquery, για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις ανάληψης. Να παρακολουθείτε το υπόλοιπο των διευθύνσεων σε διάφορα χρονικά διαστήματα, πότε δημιουργήθηκαν οι διευθύνσεις, πόσο συχνά πραγματοποιούνται αναλήψεις και πού πηγαίνουν τα χρήματα.
Αυτά τα εργαλεία, παρόλο που είναι πιο προηγμένα, πρέπει να γίνουν κατανοητά από κάθε χρήστη κρυπτονομισμάτων. Προσπαθήστε να τα χρησιμοποιήσετε την επόμενη φορά που θα πέσετε πάνω σε μια άγνωστη διεύθυνση πορτοφολιού.
Για μια πλήρη εκμάθηση, ανατρέξτε στον οδηγό της Ακαδημίας Binance: Πώς γίνεται η χρήση ενός Bitcoin Blockchain Explorer
Bitquery
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη διεύθυνση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό πρόγραμμα block explorer, όπως τα εξής:
TRONSCAN για το Πρωτόκολλο TRON (TRX)
Etherscan για το δίκτυο Ethereum (ETH)
BscScan για την BNB Chain (BSC)
btc.com για το δίκτυο Bitcoin (BTC)
Λειτουργία ανάλυσης στο TRONSCAN
Συμπεράσματα
Για να παραμείνετε ασφαλείς στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί με τις ανεπιθύμητες επενδυτικές συμβουλές, τις σχέσεις μέσω διαδικτύου που εξελίσσονται γρήγορα και τα κλιμακούμενα επενδυτικά προγράμματα με φαινομενικά υψηλές αποδόσεις.
Αν οι χρήστες κατανοούν τις ρεαλιστικές αποδόσεις των επενδύσεων, επαληθεύουν τις πηγές, διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους ιστορικού και χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία για έρευνα και δέουσα επιμέλεια, μπορούν να προστατεύονται από τις συνηθισμένες απάτες και να διασφαλίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία κρύπτο.
Για περαιτέρω ανάγνωση
Μάθετε να ξεχωρίζετε το κάθε είδος απάτης: Ψεύτικες επενδύσεις κρύπτο που πρέπει να προσέχετε
Μάθετε να ξεχωρίζετε το κάθε είδος απάτης: Προειδοποιήσεις για να εντοπίζετε απάτες πλαστοπροσωπίας
Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση κινδύνου: Το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως χρηματοοικονομική συμβουλή, ούτε προορίζεται να συστήσει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μεταβάλλονται. Η αξία της επένδυσής σας ενδέχεται να μειωθεί ή να αυξηθεί και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις επενδυτικές σας αποφάσεις και η Binance δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν. Δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.