Rodney Burton in Florida wegen HyperFund-Anklagen festgenommen
Rodney Burton, auch bekannt als „Bitcoin Rodney“, wurde am 4. Januar 2024 in Florida verhaftet. Burton wurde wegen HyperFund-Betrugsvorwürfen angeklagt, die im Rahmen eines umfassenderen Strafverfahrens in Maryland eingereicht wurden. Nach Burtons Verhaftung erschien er zum ersten Mal im südlichen Distrikt von Florida. Burton (unten👇🏾) wurde in den Distrikt Maryland verlegt, wo vermutlich mehrere Anklagen im Zusammenhang mit HyperFund unter Verschluss eingereicht wurden. Eine eidesstattliche Erklärung eines IRS-Agenten wurde eingereicht Zur Unterstützung von Burtons Klage führt er ein „Netzwerk von HyperFund-Förderern“ an, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, wer sonst noch angeklagt wurde. Vermutlich erstreckt sich das umfassendere HyperFund-Strafverfahren auf die Mitbegründer Ryan Xu (alias Zijing Xu) und Sam Lee (alias Xue). Lee).Um auf Burton zurückzukommen: Am 5. Januar berief er sich auf sein Schweigerecht. Dann beantragte das DOJ am 8. Januar, die ursprüngliche Aktenakte (Einzelheiten zum Fall) wieder zu versiegeln. Dies wurde später am selben Tag genehmigt. Glücklicherweise hatte Sarah Martin vom Guardian Zugang zu den Akten zwischen Burtons Festnahme und der Wiederversiegelung. Sie war so freundlich, BehindMLM eine Kopie zur Verfügung zu stellen. Gemäß der eidesstattlichen Erklärung des IRS wurde Burton als Förderer von HyperFund angeklagt: Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Verschwörung zur Begehung des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Gemeinsame Untersuchung von IRS und DOJ Die Beteiligung an HyperFund ist Teil einer umfassenderen Untersuchung der Ponzi-Systeme von HyperTech. Zu diesen Ponzi-Systemen gehören: HyperCapital – gestartet im Jahr 2020 nach dem Zusammenbruch von HyperCash; HyperFund – gestartet später im Jahr 2020 nach dem Zusammenbruch von HyperCapital; Hyperverse – gestartet im Jahr 2021 nach dem Zusammenbruch von HyperFund; und HyperNation – gestartet im Jahr 2022 nach dem Zusammenbruch von Hyperverse. HyperNation selbst brach im Mai 2023 zusammen. Im Juli 2023 behauptete Sam Lee, er würde „Hyperverse neu aufbauen“, aber soweit ich weiß, kam nichts dabei heraus. Wird als Teil eines „Netzwerks von HyperFund“ zitiert In der eidesstattlichen Erklärung des IRS heißt es, dass Burton und seine Mitverschwörer betrügerische Werbepräsentationen für Investoren und potenzielle Investoren gemacht hätten.In diesen Präsentationen priesen die Veranstalter die Investitionsprogramme von HyperFund an, einschließlich der angeblichen Renditen, die potenzielle Anleger durch Investitionen bei HyperFund erzielen könnten. Unter anderem behauptete HyperFund fälschlicherweise, dass Anleger, die „Mitgliedschaften“ erwarben, täglich zwischen 0,5 % und 1 % an passiven Belohnungen erhalten würden Bis HyperFund die Anfangsinvestition des Anlegers verdoppelte oder verdreifachte. HyperFund betrieb keine derartigen Geschäfte. In dem Maße, in dem die Anleger die Anhäufung von Belohnungen sahen, wurden diese Anleger mit Geldern bezahlt, die von neueren Anlegern eingesammelt wurden. Ab Juli 2020 oder ungefähr – kurz danach HyperFund wurde gegründet – und bis etwa Januar 2022 akzeptierte BURTON US-Dollar von HyperFund-Investoren in Form von Schecks oder Überweisungen. Als Gegenleistung für diese Zahlungen und eine Gebühr von drei Prozent überwies BURTON einen angeblich entsprechenden Betrag der Tether-Kryptowährung und/oder HU von seinem HyperFund-Konto auf die HyperFund-Konten der Anleger. BURTON kommunizierte mit anderen HyperFund-Promotern bezüglich der Annahme von US-Dollar im Tausch gegen Tether und/oder HU. Er beriet Einzelperson 1, eine Einwohnerin von Anne Arundel County und ein weiterer HyperFund-Promoter, Investoren anzuweisen, US-Dollar (per Überweisung oder Scheck) mit der Notizzeile „Beratung/Schulung“ zu senden, auch wenn keine Beratungsleistungen erbracht wurden. BURTON teilte Person 1 mit, dass der Grund für die Anweisung an Investoren darin bestehe, einer strengen Prüfung durch Banken zu entgehen. da die Banken ihre Konten schließen könnten. Am 14. April 2021 um 8:52 Uhr schrieb Person 2 BURTON eine SMS, „um sicherzustellen, dass mit Hyperfund nichts passiert“, weil Sie unter anderem gesagt haben, dass Sie das nicht tun sollen Schicken Sie noch mehr Geld, damit Sie aufholen können.“ Zwei Minuten später, um 8:54 Uhr, antwortete BURTON mit den Worten: „Lol, nein, nichts ist falsch. Ich sagte, lass mich aufholen, weil ich so viele Schecks habe, die mir Leute schicken. Ich erweitere mein Portfolio. „Daraus können wir schließen, dass diese Mitverschwörer mit den Behörden zusammenarbeiten (gemäß dem ursprünglichen Antrag, Burtons Akte in Florida zu versiegeln, war Burton vor seiner Verhaftung nichts von dem Fall bekannt). . Ob die genannten Personen ebenfalls verhaftet wurden, bleibt unklar. Im März 2021 verlor ein in der eidesstattlichen Erklärung genanntes Opfer aus Maryland 40.000 US-Dollar per Überweisung an Burton Holdings Co. Weitere 10.000 US-Dollar wurden dann an The Bit Group LLC überwiesen. Im April 2021 verlor das Opfer Seine Frau überwies daraufhin weitere 20.500 US-Dollar an Burton Holdings Co. Während dies wahrscheinlich nicht der Gesamtbetrag ist, den Burton durch die HyperTech-Ponzi-Systeme gestohlen hat, beziffert die eidesstattliche Erklärung des IRS die anfänglichen unrechtmäßigen Gewinne auf 7,8 Millionen US-Dollar. Ich habe die zugehörigen Bankunterlagen überprüft mit BURTONs persönlichen Bankkonten und den Konten der Unternehmen, über die er die Kontrolle hat. Die Analyse dieser Aufzeichnungen zeigt, dass BURTON von Juni 2020 bis Januar 2022 562 Überweisungen oder Bankschecks im Gesamtwert von 7.851.711 US-Dollar von Personen erhalten hat, die in HyperFund investieren wollten .Eine Analyse dieser Zahlungen zeigt, dass sie von Investoren im Distrikt Maryland und mindestens sechsundzwanzig anderen Bundesstaaten, einem US-Territorium und Kanada stammten. Der Großteil der Gelder, die Burton über HyperFund gestohlen hat, wurde über Burton Holdings Co., a. gewaschen Briefkastenfirma mit Sitz in Maryland. Im Falle einer Verurteilung drohen Burton in beiden Anklagepunkten bis zu fünf Jahre Haft. Abgesehen davon, dass es mit Sicherheit noch andere Anklagen im Zusammenhang mit HyperTech gibt, die noch unter Verschluss sind, ist das alles, was wir im Moment wissen. Ich habe eine Nummer für Burtons Maryland-Fall, aber die Akte und die Akten sind noch unter Verschluss. Wir gehen davon aus, dass wir bis zu weiteren Verhaftungen im Zusammenhang mit HypterTech weitere Einzelheiten erfahren werden
Kari Wahlroos fordert OneCoin-Opfer auf, „mir den Arsch zu küssen“
Einige Spitzenverdiener geben zumindest vor, Reue über die Millionen zu empfinden, die sie über OneCoin gestohlen haben. Dann ist da noch Kari Wahlroos, die in einem kommenden Dokumentarfilm den OneCoin-Opfern sagt, sie sollen „mich in den Arsch küssen“. Wahlroos, ein finnischer Staatsbürger, der sich selbst als „einer der Wahlroos wurde 2015 zum „Botschafter“ von OneCoin ernannt. Er wurde im Dezember 2017, elf Monate nach dem Zusammenbruch von OneCoin, degradiert. Wahlroos gab nicht bekannt, warum er wurde degradiert. OneCoin gab jedoch eine offizielle Erklärung ab, in der es behauptete, Wahlroos habe ständige Missverständnisse und Falschdarstellungen begangen. Aufgrund der beständigen Missverständnisse und Falschdarstellungen der Geschäftstätigkeit und Strategie des OneLife-Netzwerks hat das Managementteam von OneLife die unglückliche Entscheidung getroffen, Herrn Wahlroos herabzustufen von all seinen Aktivitäten und Verantwortlichkeiten für das Netzwerk. Das Unternehmen hat schwerwiegende rechtliche Konsequenzen erlitten, als es das Verhalten von Herrn Wahlroos auf und neben der Bühne verfolgte, was indirekt seiner Glaubwürdigkeit und seinem Ruf schadete. In einem Trailer zu OneCoin – The Insider Man vom 15. Januar gibt Wahlroos Einblick in seine Zeit bei OneCoin. Persönlich erinnere ich mich an Gerüchte über Wahlroos‘ Drogenmissbrauch, die bis zu seiner Zeit bei OneCoin zurückreichen. Zum ersten Mal bestätigt Wahlroos selbst die Gerüchte öffentlich. Habe ich Alkohol getrunken? Ja, jeden Tag. Habe ich Cola verwendet? Tonnen davon. Auf der Geldseite behauptet Wahlroos, er habe 2 % der OneCoin-Investitionen in ganz Europa erhalten. Finnland verdiente 5 Millionen Euro im Monat, ich bekomme zwei Prozent. Deutschland verdiente 10 Millionen Euro im Monat, ich bekomme zwei Prozent. Russland verdiente 2 Millionen Euro im Monat, ich bekomme meine zwei Prozent. Und nach ein paar Monaten waren wir bei 200 Millionen Euro im Monat. Küss mich am Arsch.Wahlroos behauptet, dass er im besten Jahr von OneCoin 1,4 Milliarden Euro an gestohlenen Geldern generiert hat. 2 % dieses Betrags entsprechen 28 Millionen Euro. Wahlroos räumt zwar ein, dass nur „sehr wenige Leute“ Geld verdient haben, erklärt aber, dass jeder, der mit OneCoin „nicht 100.000 Euro im Monat verdient“, ein „verdammter Idiot“ sei.Wahlroos‘ Darstellung der Spitzenverdiener von OneCoin ist eine traurige Gruppe von Männern mittleren Alters, die junge Frauen in Thailand ausnutzen. Die 20 Spitzenverdiener von OneCoin wurden zu einem besonderen Herrenclub eingeladen. Mit diesen thailändischen Mädchen, mit diesen Sexpartys. Sebastian (Greenwood) nimmt ein Mädchen und fickt sie. (Er) kommt zurück und nimmt noch eins. Er nutzte sein Geld und seine Macht, um Mädchen zu verführen. Greenwood (im grauen Anzug), Mitbegründer von OneCoin zusammen mit Ruja Ignatova (rosa Kleid), wurde im September 2023 zu zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt. Die Umstände sind unklar, aber Wahlroos fährt fort Um zu behaupten, wer auch immer noch OneCoin betreibt, habe ich irgendwann versucht, ihn zu ermorden. Ich spürte, wie Taubheit und Schwindel in mein Gesicht stiegen. Sie haben versucht, mich verdammt noch mal umzubringen. OneCoin hat Verbindungen zu Interessen der organisierten Kriminalität in Bulgarien, Russland und Dubai festgestellt. Das Waschen von über OneCoin gestohlenem Geld war eine große, koordinierte Aktion, die sich über mehrere Länder erstreckte. Laut Wahlroos führten die Operationen von OneCoin in China zu „vielen“ Todesfällen. China begann 2016, hart gegen OneCoin vorzugehen. Bis Mai 2018 gab es rund 160 Festnahmen im Zusammenhang mit OneCoin. Im Rahmen ihrer Ermittlungen gelang es den chinesischen Behörden außerdem, 7,1 Millionen US-Dollar von Greenwood zu beschlagnahmen. Die US-Behörden bezifferten die OneCoin-Verluste auf rund 4 Milliarden Euro. Wahlroos beziffert die Gesamtverluste bei OneCoin eher auf 14 bis 15 Milliarden Euro. Dass Wahlroos und andere OneCoin-Spitzenverdiener keine Auswirkungen erlitten haben, ist ein andauernder Beweis für Europas Unfähigkeit und/oder Unwilligkeit, die Verantwortlichen für OneCoin zur Rechenschaft zu ziehen. Heute wirbt Wahlroos für Global NFT Group, ein Ponzi-System, das auf PNGVN-Token und einem NFT-Grift basiert. OneCoin – The Inside Man wird von Orlando John, einer Filmproduktionsfirma mit Sitz in Schweden, produziert. Es wurde kein Veröffentlichungsdatum festgelegt.#onecoin #onecoinmultiplechains #CryptoScamExposed #Ponzi #CryptoScamAwareness
Oberster Gerichtshof Österreichs erklärt Lyoness-Verträge für rechtswidrig
Der österreichische Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass der Affiliate-Vertrag und der Vergütungsplan von Lyoness rechtswidrig sind. Die Entscheidung folgt einer Klage des Österreichischen Vereins für Konsumenteninformation (VKI). In den österreichischen Vorinstanzen argumentierte der VKI, dass 47 Vertragsklauseln, die Teil von Lyconet-Vereinbarungen und sogenannten Lyconet-Vergütungsplänen waren, … an transparenten Regelungen und … an Klarheit mangelten. Die Klage des VKI wurde zu seinen Gunsten entschieden. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs bekräftigt frühere Urteile und ist endgültig. Laut einer Pressemitteilung des VKI vom 11. Januar waren die konkreten Lyoness-Vereinbarungsklauseln, gegen die sie Einwände erhoben hatten, 3-2019, 9-2019 und 1-2021. Zu den Entschädigungsklauseln zählen 3-2019, 9-2019 und 1-2021. Eine Vielzahl der umstrittenen Klauseln wurde von den Gerichten als intransparent eingestuft. Beispielsweise Begriffe wie „Bonuseinheiten“, „Kundeneinheiten“, „Follow-up-Einheiten“, „Transfereinheiten“, „Lifeline“, „Upline“, „Balance-Programm“, „Karriereprogramm“, „Balance-Kategorie“ , und „Balance Commission“ wurden verwendet, ihre konkrete Bedeutung blieb jedoch unklar. Das erste Gericht stellte bereits fest, dass es sich hierbei nicht um Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs handele und dass sie für sich genommen ohne weiteren Kontext unverständlich seien. Sie seien auch nicht in allen Texten von Lyconet hinreichend klar erläutert worden Das Berufungsgericht fügte hinzu, dass es für den Durchschnittsverbraucher auch nach intensiver Auseinandersetzung mit dem gesamten Regelwerk völlig unklar bleibe, wann und in welchem Umfang er Rechte auf welche Vergütung erwirbt. Der Oberste Gerichtshof hat diese Auffassung nun bestätigt Entscheidung des Obersten Gerichtshofs; Betroffene Lyconet-Verträge sind ungültig und Verbraucher können eine vollständige Rückerstattung der von ihnen geleisteten Zahlungen verlangen. Lyoness, auch bekannt als Lyconet, Cashback World und myWorld, ist Eigentum und Betreiber des österreichischen Staatsbürgers Hubert Freidl (unten). Österreichische Gerichte zuvor Lyoness sei ein Pyramidensystem. In einem entsprechenden Artikel des ORF vom 11. Januar wurden allein in Österreich „über 400 Gerichtsverfahren“ genannt.Trotzdem ist Freidl immer noch ein freier Mann. Freidl ließ Lyoness im vergangenen November in Europa Insolvenz anmelden. Den Unterlagen zufolge hat Lyoness Schulden in Höhe von 110 Millionen US-Dollar. Ob dies ein Trick war, um Opferzahlungen zu vermeiden und/oder ein Strafverfahren zu umgehen, ist unklar. Freidl hat sein Facebook-Profil im Juli 2023 aufgegeben. Beiträge auf Freidls Instagram-Seite vom November 2023 offenbaren Versuche, Lyoness in ganz Asien, insbesondere Malaysia, zu vermarkten
Andrey Khovratov von EvoRich zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt
Der Gründer von Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwälte hatten beim Gericht eine sechsjährige Haftstrafe beantragt. Nach seiner Festnahme bei einem Fluchtversuch aus Russland Anfang 2022 wurde Khovratov wegen fünf Fällen der Beteiligung an Betrug durch organisierte Kriminalität angeklagt. Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft von Presnesnky vom 23. Januar Das Moskauer Gericht stützte Khovratovs Schuldspruch darauf, dass EvoRich ein Schneeballsystem sei. Khovratov hat als Generaldirektor der Academy of Private Investor LLC zusammen mit einem Komplizen, der auf der Fahndungsliste steht, und anderen nicht identifizierten Personen eine Website erstellt, die für eine unbegrenzte Anzahl von Personen zugänglich ist, und darüber informiert, dass jeder Miteigentümer und Aktionär werden kann , Aktionär, Aktionär des globalen Investmentfonds, der in allen Segmenten und Sektoren des Investmentmarktes tätig ist. Die Komplizen führten die Nutzer der Internetressource in die Irre, indem sie absichtlich falsche Informationen lieferten, dass die Investitionen die Umsetzung des Programms der Neuen Wirtschaftsentwicklung ermöglichen würden of the World, geschaffen von Khovratov, und um hohe Kapitalerträge zu erzielen. Um Gewinn zu machen, kauften die irregeführten Opfer Kryptowährungen von den Angeklagten und überwiesen Gelder auf von ihnen kontrollierte Konten. Die Mitglieder der organisierten Gruppe verteilten die von ihnen erhaltenen Gelder Die Opfer untereinander, indem sie sich ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Dividendenerträgen aus Investitionen in Kryptowährungen sowie zur Rückgabe der Gelder entziehen. Ein namentlich nicht genannter Komplize von Khovratov wird weiterhin von den russischen Behörden gesucht
OmegaPro.IN, nicht zu verwechseln mit dem berüchtigten in Dubai ansässigen Unternehmen OmegaPro Ponzi, stellt auf seiner Website keine Angaben zu Eigentümern oder Führungskräften bereit.
Die Website-Domain von OmegaPro.IN („omegapro. in“) wurde am 11. Mai 2023 privat registriert.
In der Fußzeile seiner Website gibt OmegaPro.IN eine Postfachadresse in St. Vincent und den Grenadinen an. Aus offensichtlichen Gründen ist dies bedeutungslos.
Weitere Versuche von OmegaPro.IN, legitim zu erscheinen, umfassen: ein polnisches Briefkastenfirmenzertifikat (dieses ist auf das Jahr 2020 zurückdatiert und scheint manipuliert zu sein). ein von Renaissance Insurance bereitgestelltes Versicherungsdokument (das auf das Jahr 2015 zurückdatiert und offensichtlich manipuliert ist) und ein britisches Briefkastenfirmenzertifikat für Omega-Pro LTD. Aufgrund der Leichtigkeit, mit der Betrüger in der Lage sind, Briefkastenfirmen mit gefälschten Angaben einzuschleusen, sind diese Zertifikate für die MLM-Due-Diligence-Prüfung bedeutungslos.
Darüber hinaus vermarktet sich OmegaPro.IN als MLM-Kryptowährungs-Investitionsprogramm. Die britische FCA hat am 8. Oktober 2023 MLM-Kryptowährungsinvestitionsprogramme völlig verboten.
Zusätzlich zu den regulatorischen Problemen von OmegaPro.IN hat die französische AMF OmegaPro.IN am 5. Dezember 2023 auf ihre schwarze Investitionsliste gesetzt.
Fazit von OmegaPro.IN: OmegaPro.IN scheint ein Versuch zu sein, aus dem gescheiterten OmegaPro-Ponzi-System Geld zu machen. Da OmegaPro verdächtigt wird, ein milliardenschweres Ponzi-Unternehmen zu sein, und seine Eigentümer sich bis zur Verhaftung verstecken, ist es unwahrscheinlich, dass sie etwas mit OmegaPro.IN zu tun haben.
Hier sind opportunistische Betrüger am Werk, die auf schnelles Geld hoffen.
Wie bei allen MLM-Ponzi-Programmen gilt: Sobald die Affiliate-Rekrutierung ausbleibt, werden auch neue Investitionen versiegen.