Wenn Sie in der Kryptowährungsbranche viel Geld verdienen, beispielsweise 100 Millionen, und es dann an die Bank abheben, wird dann die Herkunft der Gelder untersucht? ? ?
Wenn Sie jeden Tag eine große Menge digitaler Währungen verkaufen und einen Gewinn von mehr als 5 Millionen erzielen, kann es sein, dass die Bank Sie kontaktiert und Sie zum Kauf von Finanzprodukten usw. auffordert, oder Ihr Konto aufgrund häufiger großer Mengen für sechs Monate gesperrt wird -Werttransaktionen.
Wenn es sich um illegale Gelder handelt, wird die Bank strengere Maßnahmen ergreifen. Die Bank kann das Konto für 6 Monate sperren oder sogar die Gelder beschlagnahmen verurteilt und die Bankkarte darf in den nächsten fünf Jahren nicht verwendet werden.
Seien Sie nicht gierig nach billigem Geld und verkaufen Sie nicht zu einem hohen Preis, sonst kann es illegal sein und Sie werden in Straftaten verwickelt, wenn Sie illegale Gelder erhalten. Handeln Sie nicht auf Handelsplattformen für digitale Währungen, suchen Sie keine unbekannten Händler und führen Sie keine Offline-Bargeldtransaktionen durch. Es bestehen Risiken. Wenn Sie Bargeld abheben möchten, gehen Sie zu einem Bekannten, um die Transaktion durchzuführen und sicherzustellen, dass sie legal ist.
Bewahren Sie es nach einer Transaktion nicht zu lange auf Ihrer Bankkarte auf und tätigen Sie keine häufigen Transaktionen mit großen Beträgen. Sie können Bargeld in großen Mengen über Alipay abheben. Transaktionen mit großen Beträgen werden am besten am Schalter abgewickelt.
Kurz gesagt: Wenn Ihr Hintergrund sauber ist und Ihre Transaktionen legal sind, werden Banken im Allgemeinen nicht zu viele Fragen stellen. Wenn Sie schlechte Unterlagen haben, werden die Banken diese eingehend prüfen.
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