Seit Jahren überschreitet ein asiatisches Unternehmen namens WikiFX die Grenzen des gigantischen Devisenhandels in der Region.

WikiFX ist kein Broker oder Handelsshop auf dem Devisenmarkt. Vielmehr überprüft und bewertet es Broker für Investoren wie Trustpilot.

Und es spielt sich nicht gut.

WikiFX zwingt Broker dazu, sich bei seinem Programm anzumelden, andernfalls kassieren sie negative Bewertungen. Dies geht aus Firmendokumenten hervor, die DL News und Geschäftsleuten vorliegen, die mit dem Unternehmen zu tun hatten.

„Wenn Sie sie auszahlen, werden sie alle negativen Beschwerden löschen.“

Jonathan Baumgart, Atomiq Consulting

Jonathan Baumgart was one of them.

Der CEO von Atomiq Consulting, einem Beratungsunternehmen für Devisenmakler, sagte, er habe für einen Kunden eine Website erstellt, die die Aufmerksamkeit von WikiFX erregte.

„Plötzlich gab es auf WikiFX Bewertungen meines Unternehmens, obwohl es sich nur um eine einfache Website-Vorlage handelte“, sagte er gegenüber DL News.

„Wenn Sie sie bezahlen, werden sie alle negativen Beschwerden löschen. Mit etwas Geld können Sie also einen betrügerischen Makler seriös erscheinen lassen“, sagte er.

Jetzt hat die Schwesterfirma WikiBit ihren Fokus auf Kryptowährungen gerichtet.

Auf der Suche nach Kunden

WikiBit, eine selbsternannte „globale Blockchain-Überwachungs- und Abfrageplattform“, hat nach eigenen Angaben 10 Millionen Benutzer in 170 Ländern und Regionen.

Und das Unternehmen ist auf der Suche nach weiteren Kunden.

Im Mai organisierte ein weiteres verbundenes Unternehmen, WikiEXPO, auf dem Dach des höchsten Gebäudes Hongkongs ein spektakuläres Event für Hunderte von Teilnehmern. Der Eintritt war frei. Eine weitere Konferenz fand am 22. Juni in Tokio statt und eine weitere ist für September in Bangkok geplant.

Auf der Sprecherliste der WikiEXPO finden sich führende Vertreter des Krypto-Bereichs und sogar Regulierungsbehörden. WikiFX und WikiBit werden in Werbematerialien beide als „Mitorganisatoren“ aufgeführt.

Genau wie WikiFX bewertet WikiBit Börsen auf einer Skala von 1 bis 10 basierend auf Kriterien wie der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Eine Untersuchung von DL News ergab jedoch, dass das Unternehmen Krypto-Plattformen, die von Aufsichtsbehörden als potenzielle Betrugsmaschen eingestuft wurden, gute Noten gibt.

Das Unternehmen übertreibt außerdem die regulatorische Glaubwürdigkeit von Unternehmen, die zufällig auf seiner Website werben.

Vertreter von WikiFX und WikiBit antworteten nicht auf die zahlreichen Anfragen von DL News um einen Kommentar.

Durchgreifen in Hongkong

Die Wiki-Gruppe steigert ihre Aktivitäten gerade zu einem Zeitpunkt, als Hongkong, China und andere asiatische Länder damit beginnen, Lizenzierungssysteme einzuführen, um Ordnung und Transparenz in die Branche zu bringen.

Im Jahr 2023 verloren Anleger in Hongkong laut Polizeibeamten 400 Millionen US-Dollar durch Kryptobetrug. Ein Großteil der Verluste geht auf betrügerische Börsen zurück.

JPEX beispielsweise verschwand letztes Jahr mit einem geschätzten Vermögen von 200 Millionen US-Dollar, wie die Polizei mitteilte. Obwohl die Strafverfolgungsbehörden Dutzende von Festnahmen vorgenommen haben, haben sie weder Anklage erhoben noch den Eigentümer von JPEX ermittelt.

„In einem Verkaufsgespräch, das DL News vorliegt, hieß es, es kostet 128.100 US-Dollar, den Benutzern positive Bewertungen anzuzeigen.“

Wer oder was hinter WikiBit steckt, ist etwas unklar.

WikiBit ist eines von mehreren verbundenen Unternehmen, die das Wort „Wiki“ im Namen tragen. Auf seiner Website finden sich Links zu WikiFX, WikiEXPO und einer Einheit namens WikiResearch. Die WikiEXPO-Site enthält einen Link zur App von WikiFX. Und die Datenschutzrichtlinie von WikiEXPO bezieht sich auf WikiFX.

Auf seiner Website gab WikiEXPO an, dass es 2019 als Teil eines „Finanz-Vertikalmedien“-Unternehmens gegründet wurde. (Die Gruppe hat keine Verbindung zu Wikipedia.)

Die Handelsregisternummer einer Firma aus Hongkong namens Wiki Co stimmt mit der von WikiFX auf einer der Wiki-Seiten angegebenen Nummer überein. Dort ist ein Direktor aufgeführt, Zhang Xiaofei, ein chinesischer Staatsbürger mit einer Adresse in Harbin, einer Stadt im Norden Chinas.

Tatsächlich verweist WikiFX in seinem Servicevertrag auf die „relevanten Gesetze und Vorschriften der Volksrepublik China“. In den Nutzungsbedingungen von WikiBit heißt es, dass Streitigkeiten „der Gerichtsbarkeit chinesischer Gerichte unterliegen“ und es wird eine Adresse in Shanghai angegeben.

Es gibt aber auch Hinweise auf Hauptsitze in Singapur und Hongkong.

In einer LinkedIn-Nachricht lehnte Loki Sou, COO von WikiEXPO, es im Namen seines Unternehmens sowie von WikiFX oder WikiBit ab, einen Kommentar abzugeben.

„Integritätseinlage“

So verworren die Wiki-Gruppe auch sein mag, in ihrem Kern steckt ein einfaches Geschäft: Online-Bewertungen. Das Modell scheint bei WikiFX, dem Forex-Unternehmen, entwickelt worden zu sein. Das Unternehmen listet seiner Website zufolge 49.000 Forex-Broker auf.

Die Idee hinter WikiFX war, einen Leitfaden für Devisenhändler in China bereitzustellen, die Betrug vermeiden wollten. WikiFX untersuchte die Unternehmensunterlagen von Unternehmen, um festzustellen, ob sie legitim waren. Die Plattform wird in chinesischsprachigen Devisenforen aufmerksam verfolgt.

In einigen Fällen schickte das Unternehmen Agenten los, um festzustellen, ob es tatsächlich ein physisches Büro gab, heißt es in auf seiner Website veröffentlichten Artikeln.

Wenn WikiFX Unternehmen schlechte Bewertungen gab, bot es ihnen auch eine Lösung an.

Im Rahmen seines „Rechtshilfeprogramms“ bat das Unternehmen Makler um Geld, um ihre Bewertung zu verbessern, wie aus einem Vorschlag hervorgeht, den WikiFX einem Maklerunternehmen zuschickte und der DL News vorliegen hat.

Der Broker leistet eine „Integritätseinzahlung“ bei WikiFX, die monatlich, vierteljährlich oder jährlich und pro Land zu zahlen ist.

In einem Verkaufsgespräch, das DL News vorliegt, heißt es, dass es 128.100 US-Dollar kostet, um Benutzern in Thailand, Indonesien, Malaysia und Vietnam ein Jahr lang positive Bewertungen anzuzeigen.

Die Zahlung dieser Kaution führt zu einer höheren Bewertung auf der Website, wie aus Unternehmensdokumenten hervorgeht. Das Rechtshilfeprogramm verspricht außerdem, Anleger zu entschädigen, wenn der „Makler auf irgendwelche Probleme stößt“.

Verbesserung der Noten

Ein Unternehmen namens Bull Sphere verbesserte seinen Score in Thailand von 1,41 auf 7,06, nachdem es sich an dem Programm beteiligte, wie aus einer Fallstudie hervorgeht, die WikiFX einem Brokerunternehmen vorgelegt hat. (Bull Spheres Score ist erneut auf 1,51 gesunken.)

WikiFX findet neue Broker schnell und überhäuft sie mit negativen Kritiken und niedrigen Punktzahlen, bevor es Kontakt zu ihnen aufnimmt und ihnen Hilfe bei der Verbesserung ihrer Punktzahl anbietet, sagt Baumgart von Atomiq Consulting.

„In der Zwischenzeit nehmen sie einen seriösen Broker und überfluten dessen WikiFX-Seite mit gefälschten negativen Bewertungen“, sagte er.

Warnungen für Anleger

WikiBit scheint seinerseits einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen, indem es sich an Krypto-Investoren richtet, die nach einem Zugang zu einem Markt suchen, auf dem es von Betrügereien wimmelt.

WikiBit vergibt Bestnoten an Plattformen, die von Organisationen, die Kryptounternehmen in Asien verfolgen, als gefährlich eingestuft wurden.

So wurde beispielsweise eine Börse namens Enhance Pro von der Global Anti-Scam Organization, einer gemeinnützigen Organisation zur Verhinderung von Kryptobetrug, als „Betrugswebsite“ bezeichnet, die Anleger meiden sollten.

Enhance Pro hat auf eine Nachricht von DL News an die Support-E-Mail nicht geantwortet.

Die Anti-Betrugs-Organisation warnte Investoren vor mindestens zwei weiteren Börsen, die WikiBit hoch bewertet hatte: TDSR Exchange und Helioj Exchange. (Mitte Juni fiel die Bewertung von Helioj Exchange von 7,86 auf 3,1 und die Börse verschwand aus der Rangliste.)

Die beiden Unternehmen antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Unterdessen behauptet Ken-Ex, eine neue Kryptobörse auf WikiBit, dass sie von mehreren großen Krypto-Risikokapitalfonds unterstützt wird.

Aber keiner der Risikokapitalgeber führt Ken-Ex in seinem Portfolio. Ein Vertreter von KuCoin, einem der gelisteten Investoren, sagte gegenüber DL News, das Unternehmen habe noch nie von Ken-Ex gehört.

Dennoch erreichte Ken-Ex auf WikiBit eine Punktzahl von 7,83. Ken-Ex antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Alle diese Börsen haben eines gemeinsam – sie werben auf WikiBit.

Callan Quinn ist der in Hongkong ansässige Asienkorrespondent von DL News. Kontaktieren Sie uns unter callan@dlnews.com.