Die Financial Conduct Authority hat zwei Verdächtige festgenommen, die an der Durchführung einer illegalen Krypto-Asset-Börse im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar beteiligt waren, und unterstreicht damit die Bemühungen der Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) gab bekannt, zwei Personen festgenommen zu haben, die verdächtigt werden, eine illegale Krypto-Asset-Börse betrieben zu haben.
Am 19. Juni teilte die Financial Conduct Authority mit, dass die illegale Börse vermutlich nicht registrierte Krypto-Assets im Wert von mehr als 1 Milliarde Pfund (1,2 Milliarden US-Dollar) gekauft und verkauft habe. Bei der Razzia in mit den Verdächtigen verbundenen Büros beschlagnahmte die Financial Conduct Authority mehrere digitale Geräte.
Einhaltung der Financial Conduct Authority
Die FCA befragte die beiden Verdächtigen, die festgenommen und gegen Kaution freigelassen wurden, obwohl die Ermittlungen noch andauern.
Die geschäftsführende Direktorin für Durchsetzung und Marktaufsicht der FCA, Therese Chambers, sagte, die Regulierungsbehörde spiele eine „wichtige Rolle“ dabei, „schmutziges Geld aus dem britischen Finanzsystem fernzuhalten“.
„Diese Festnahmen zeigen, dass wir alles tun werden, um zu verhindern, dass Kryptowährungsunternehmen illegal im Vereinigten Königreich tätig sind.“
Im Vereinigten Königreich müssen sich Betreiber von Kryptowährungsbörsen direkt bei der Financial Conduct Authority registrieren und die Geldwäschevorschriften einhalten, um sicherzustellen, dass sie gesetzeskonform handeln. Dies ist seit Januar 2021 der Fall.
Charlotte Trigona, Betrugsexpertin im Kryptowährungssektor und Partnerin der Anwaltskanzlei Peters & Peters, sagte ihrerseits, dass es angesichts der Tatsache, dass diese Börse schon seit langem aktiv ist, „schwierig sein wird, die Financial Conduct Authority zu überzeugen“. dass ihm keine Anforderungen bekannt sind.
Sie fügte hinzu: „Wenn die Verdächtigen zuvor bei der FCA eine Registrierung beantragt hatten und zu den Börsen gehörten, die abgelehnt wurden und trotzdem weiter betrieben wurden:
Dieser Fall wird der FCA in Zukunft als erfolgreicher Beweis für ihre Fähigkeit dienen, gegen illegal operierende Börsen vorzugehen. Dieser Fall könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass die regulatorische Klarheit für Marktteilnehmer und Dienstleister weiterhin unklar ist.“
Wahleinfluss
Das Vereinigte Königreich steht derzeit vor Parlamentswahlen, die am 4. Juli stattfinden werden. Trigona sagte, die Wahl habe den Weg des Vereinigten Königreichs zu einer vollständigen Kryptowährungsregulierung „gestört“. Allerdings sollten sich Kryptowährungsdienstleister darüber im Klaren sein, dass sie sich bei der Financial Conduct Authority registrieren müssen.
Sie fügte hinzu: „Wer auch immer die Wahl im Juli gewinnt, muss es zu einer Priorität machen, das Vereinigte Königreich wieder auf den zuvor eingeschlagenen Regulierungspfad zurückzuführen. Und er muss dabei das Tempo beschleunigen.“
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