Nigeria’s EFCC Refuses to Let Binance’s Tigran Gambaryan Go

Bitcoinworld · 2024-06-22T05:13:05.000Z

Nigeria’s EFCC has refused to let Binance’s Tigran Gambaryan go as the body continues to pursue money laundering charges against the Binance exec despite FIRS dropping related tax evasion charges. Gambaryan is accused of laundering $35.4 million and is suspected of terrorism financing, with the trial ongoing at the Federal High Court in Abuja. US Representative French Hill has called for Gambaryan’s release, highlighting his deteriorating health conditions in Nigerian custody. Nigeria’s Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) is not backing down in the money laundering case against Tigran Gambaryan, the executive director at Binance. The EFCC’s persistence comes despite the Federal Inland Revenue Service (FIRS) dropping related tax evasion charges against Gambaryan and Binance. EFCC’s Case Moves Forward Hopes were high that the EFCC would follow FIRS’s lead and drop the case, but the agency decided to move forward. At the hearing, the EFCC’s lawyer informed the court that the defense was set to cross-examine the agency’s first prosecution witness, Abdulkadir Abbas, a Director with the Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan then took the stand. Nigeria’s EFCC Refuses To Let Binance’s Tigran Gambaryan Go The EFCC filed a five-count charge against Binance and Gambaryan, accusing them of laundering $35.4 million. The company is also suspected of financing terrorism. The FIRS initially filed a four-count charge but recently dropped it. Justice Emeka Nwite had previously discharged Gambaryan and his colleague, Nadeem Anjarwalla, from the tax evasion charges, citing a brand new charge filed by FIRS after Binance appointed a Nigerian representative, Mr. Ayodele Omotilewa. Gambaryan, who is Indian, was cross-examined by Mr. Babatunde Fagbohunlu (SAN), counsel for the defense. Abbas testified against Binance and Gambaryan, stating that any private company looking to raise capital in Nigeria must become a Public Limited Company (PLC) before engaging in an Initial Public Offer (IPO). He pointed out that Binance had not registered with his office. Justice Nwite adjourned the case for further cross-examination of Abbas. US Lawmakers Advocate For The Release Of Gambaryan Meanwhile, the conditions of Gambaryan’s detention have sparked concern among US lawmakers. Representative French Hill tweeted about his visit to Gambaryan in Kuje Prison, Nigeria. Yesterday, @RepHoulahan and I visited with US citizen Tigran Gambaryan in Kuje Prison in Nigeria. We found him suffering from the conditions there, as he has malaria and double pneumonia, and he reports that he has lost significant weight. Even worse, he's being denied access to… pic.twitter.com/OKEHMXxuF4 — French Hill (@RepFrenchHill) June 20, 2024 Hill described finding Gambaryan suffering from malaria and double pneumonia, having lost a lot of weight, and being denied proper medical care. Hill praised Nigeria for dropping the tax evasion charges but expressed his belief that Gambaryan is wrongfully detained on the money laundering charges. French Hill said, “It’s my view that he’s being wrongfully detained on charges related to money laundering. Tigran has devoted his professional life to fighting money laundering and tax evasion, having spent ten years as an IRS Special Agent where he successfully led cyber and financial crime investigations.” Hill, along with Representative Chrissy Houlahan and other colleagues, urged President Biden, Secretary Blinken, and the State Department to secure Gambaryan’s immediate release. Over 100 former federal prosecutors and agents have also written to Secretary Blinken, advocating for his release.

Die nigerianische EFCC hat sich geweigert, Tigran Gambaryan von Binance freizulassen, da die Behörde weiterhin Geldwäschevorwürfe gegen den Binance-Manager verfolgt, obwohl das FIRS die damit verbundenen Steuerhinterziehungsvorwürfe fallen gelassen hat.
Gambaryan wird beschuldigt, 35,4 Millionen Dollar gewaschen zu haben und steht im Verdacht, den Terrorismus zu finanzieren. Der Prozess läuft derzeit vor dem Bundesgerichtshof in Abuja.
Der US-Abgeordnete French Hill forderte die Freilassung Gambaryans und verwies auf seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand in nigerianischer Haft.
Die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) macht im Geldwäscheverfahren gegen Tigran Gambaryan, den Geschäftsführer von Binance, keinen Rückzieher.
Die EFCC beharrt auf ihren Bemühungen, obwohl der Federal Inland Revenue Service (FIRS) die damit in Zusammenhang stehenden Anklagen wegen Steuerhinterziehung gegen Gambaryan und Binance fallen gelassen hat.
Der Fall der EFCC schreitet voran
Es bestand große Hoffnung, dass die EFCC dem Beispiel des FIRS folgen und das Verfahren einstellen würde, doch die Behörde beschloss, weiterzumachen.
Bei der Anhörung informierte der Anwalt der EFCC das Gericht darüber, dass die Verteidigung den ersten Belastungszeugen der Behörde, Abdulkadir Abbas, einen Direktor der Securities and Exchange Commission (SEC), ins Kreuzverhör nehmen werde. Anschließend trat Gambaryan in den Zeugenstand.
Nigerias EFCC weigert sich, Tigran Gambaryan von Binance gehen zu lassen
Die EFCC erhob Anklage gegen Binance und Gambaryan in fünf Punkten und beschuldigte sie, 35,4 Millionen Dollar gewaschen zu haben. Das Unternehmen wird auch der Terrorismusfinanzierung verdächtigt. Die FIRS erhob zunächst Anklage in vier Punkten, ließ diese aber kürzlich fallen.
Richter Emeka Nwite hatte Gambaryan und seinen Kollegen Nadeem Anjarwalla zuvor vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen und sich dabei auf eine brandneue Anklage des FIRS berufen, nachdem Binance einen nigerianischen Vertreter, Herrn Ayodele Omotilewa, ernannt hatte.
Gambaryan, der Inder ist, wurde von Herrn Babatunde Fagbohunlu (SAN), dem Verteidiger, ins Kreuzverhör genommen.
Abbas sagte gegen Binance und Gambaryan aus und erklärte, dass jedes private Unternehmen, das in Nigeria Kapital aufnehmen möchte, eine Aktiengesellschaft (Public Limited Company, PLC) werden muss, bevor es einen Börsengang (IPO) durchführen kann. Er wies darauf hin, dass Binance nicht bei seinem Büro registriert sei.
Richter Nwite vertagte den Fall für ein weiteres Kreuzverhör von Abbas.
US-Gesetzgeber plädieren für Freilassung von Gambaryan
Unterdessen haben die Bedingungen von Gambaryans Haft bei US-Gesetzgebern Besorgnis ausgelöst.
Der Abgeordnete French Hill twitterte über seinen Besuch bei Gambaryan im Kuje-Gefängnis in Nigeria.
Gestern besuchten @RepHoulahan und ich den US-Bürger Tigran Gambaryan im Kuje-Gefängnis in Nigeria. Wir fanden ihn dort unter den Bedingungen leidend vor, da er Malaria und eine doppelseitige Lungenentzündung hat und berichtet, dass er erheblich an Gewicht verloren hat. Schlimmer noch, ihm wird der Zugang zu … verweigert. pic.twitter.com/OKEHMXxuF4
– French Hill (@RepFrenchHill), 20. Juni 2024
Hill beschrieb, wie Gambaryan an Malaria und einer doppelseitigen Lungenentzündung erkrankt vorgefunden wurde, viel Gewicht verloren hatte und ihm angemessene medizinische Versorgung verweigert wurde.
Hill lobte Nigeria für die Einstellung der Steuerhinterziehungsklagen, äußerte jedoch seine Überzeugung, dass Gambaryan aufgrund der Geldwäschevorwürfe zu Unrecht inhaftiert sei.
French Hill sagte:
„Meiner Ansicht nach wird er zu Unrecht wegen Geldwäschevorwürfen inhaftiert. Tigran hat sein Berufsleben dem Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung gewidmet und war zehn Jahre lang als Spezialagent der IRS tätig, wo er erfolgreich Ermittlungen zu Cyber- und Finanzkriminalität leitete.“
Hill forderte zusammen mit der Repräsentantin Chrissy Houlahan und anderen Kollegen Präsident Biden, Minister Blinken und das Außenministerium auf, Gambaryans sofortige Freilassung zu erwirken.
Darüber hinaus haben über 100 ehemalige Bundesanwälte und -agenten einen Brief an Außenminister Blinken geschrieben und sich für seine Freilassung eingesetzt.

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