#Binance darf in Indien operieren, vorbehaltlich einer Geldstrafe von 2,25 Millionen USD und der Einhaltung der Vorschriften.
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, erhielt am Mittwoch eine Mitteilung von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU-IND), die ihr eine Geldstrafe von 2,25 Millionen USD (18,8 Crore ₹) auferlegte, weil sie vor Dezember 2023 nicht die nationalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung eingehalten hatte. Dies bedeutet, dass die Börse nun für den Betrieb in Indien zugelassen ist, sofern sie die Geldstrafe bezahlt und die Vorschriften einhält.
In seiner Mitteilung erklärte FIU-IND, dass es die Geldbuße verhängt habe, weil Binance weiterhin Dienstleistungen für indische Kunden erbringe und innerhalb Indiens tätig sei, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) von 2002 nachzukommen. Das Unternehmen erhielt am 28. Dezember 2023 eine Mitteilung gemäß Abschnitt 13 des PMLA.
Die Mitteilung, von der Mint eine Kopie vorliegen hat, fügte hinzu: „Binance wurden spezifische Anweisungen erteilt, um die sorgfältige Einhaltung der in Kapitel IV des PMLA dargelegten Verpflichtungen sicherzustellen.“ Zu den Unternehmen, die Binance vor FIU-IND vertraten, gehörten seine Einrichtungen auf den Seychellen, den Cayman Islands und in der Schweiz.
Am 10. Mai sollten Binance und die Kryptowährungsbörse Kucoin für den Betrieb in Indien zugelassen werden, nachdem sie im Dezember von FIU-IND suspendiert worden waren.
