Mit der Zunahme der Krypto-Anwendungsfälle wird es laut einem neuen Bericht immer schwieriger, kryptobezogene Straftaten aufzuspüren.

Wie ein neuer Bericht von Chainalysis zeigt, werden Kryptokriminalität und -ermittlungen im Vergleich zu normalen strafrechtlichen Ermittlungen immer komplexer und ressourcenintensiver. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle der Ermittlungsbehörden des öffentlichen Sektors im Kampf gegen Kryptokriminalität und unterstreicht den dringenden Bedarf an mehr Personal und Technologie im Kryptobereich.

Im letzten Jahrzehnt ist Krypto weltweit in den Fokus von Strafverfolgungs-, Regulierungs- und Militärbehörden gerückt – und dieser Fokus wird nur noch größer werden. Die Behörden haben die Aufgabe, kryptobezogene Risiken im öffentlichen Sektor zu reduzieren, ohne deren Nutzbarkeit völlig zu beseitigen.

Die Umfrage ergab, dass Mitarbeiter des öffentlichen Sektors Kryptowährungen im Allgemeinen positiv gegenüberstehen. Die Befragten aus Lateinamerika sowie Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sind optimistisch, was deren Platz auf den Finanzmärkten angeht, während die Befragten aus dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) skeptischer sind.

Die Teilnehmer erwarteten in den nächsten fünf Jahren einen Anstieg der Kryptokriminalität. Sie prognostizierten auch, dass die Ermittlungen mehr Zeit in Anspruch nehmen würden, um sie zu verfolgen und zu melden. Etwa die Hälfte der Teilnehmer äußerte sich auch unzufrieden mit der personellen und technischen Ausstattung ihrer Behörden bei der Untersuchung von Kryptowährungskriminalität.

Krypto-Wahrnehmungen

Der Umfrage zufolge betrachten mehr als 50 % der Teilnehmer Kryptowährungen als legitime Währungsform, wobei die EMEA-Region mit 72,4 % die höchste Zustimmung verzeichnet.

Die meisten Befragten sind jedoch der Meinung, dass Kryptowährungen hauptsächlich von böswilligen Akteuren wie Kriminellen genutzt werden. Dies gilt insbesondere in der Region Asien-Pazifik, wo 67,7 % diese Ansicht teilen.

„Diese illegalen Anwendungsfälle gehen über die Formen der Cyberkriminalität hinaus, die wir normalerweise als kryptospezifisch betrachten, wie etwa Ransomware und Darknet-Märkte, und umfassen alles von Straftaten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum bis hin zum herkömmlichen Drogenhandel“, heißt es in dem Bericht.

Trotz dieser Perspektive glauben viele an das Potenzial der Kryptowährungen, sich durchzusetzen und die traditionellen Finanzsysteme zu beeinflussen, insbesondere in Lateinamerika, da dort die wirtschaftlichen Herausforderungen die Finanzinnovation vorantreiben.

Krypto in Ermittlungen

Die meisten Umfrageteilnehmer erkannten die Bedeutung von Kryptowährungen bei ihren Untersuchungen in verschiedenen Sektoren. Es gab bemerkenswerte Unterschiede in der Selbsteinschätzung ihrer Fachkenntnisse. Die Befragten aus dem Asien-Pazifik-Raum äußerten weniger Vertrauen als die Befragten aus dem EMEA-Raum.

„Die subnationalen Steuerbehörden melden mit 45,3 % die meisten Fälle von Kryptowährungsartefakten in ihren Untersuchungen, wie man es angesichts ihres Mandats erwarten kann“, heißt es in dem Bericht. „Die Befragten aus dem Militär und der Verteidigung melden mit 19,0 % die niedrigste Rate, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass sie sich in erster Linie auf verschiedene Arten von Bedrohungen und kriminellen Aktivitäten konzentrieren.“

Der Bedarf an mehr Krypto-Ressourcen

Trotz unterschiedlicher Expertise waren sich die Befragten einig, dass zusätzliche Ressourcen für öffentliche Stellen unerlässlich seien und für Krypto-Untersuchungen bereitgestellt werden sollten. Das Hauptargument von Chainalysis hierfür war, dass die Aufklärung kryptobezogener Fälle im Allgemeinen länger dauert als bei herkömmlichen Finanz- und Nichtfinanzkriminalität.

Die Befragten gaben an, dass sie bei Betrug, Schwindel, Cyberkriminalität und Drogendelikten auf eine breite Nutzung von Kryptowährungen gestoßen seien und dass mehr Ressourcen bei der Aufklärung dieser verschiedenen Verbrechen helfen könnten. Die Region EMEA meldete die höchste Inzidenzrate.

„Insgesamt gaben mehr als die Hälfte aller Befragten an, dass sie mit der Personalausstattung ihrer Behörde für die Krypto-Untersuchung entweder äußerst unzufrieden oder eher unzufrieden seien“, heißt es in dem Bericht.

Die Befragten aus den USA waren im Allgemeinen mit den Schulungsmöglichkeiten zufrieden, weniger jedoch mit der personellen und technischen Ausstattung.

Empfehlungen

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurde in der Umfrage vorgeschlagen, dass die Behörden mehr Personal für Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen einstellen, spezielle Schulungsprogramme entwickeln, in ermittlungsunterstützende Technologien investieren und Partnerschaften mit Organisationen des privaten Sektors aufbauen.

Über 800 Mitarbeiter des öffentlichen Sektors aus aller Welt haben an der Umfrage teilgenommen. 44,3 % aller Befragten stammten aus der Region Asien-Pazifik, 18,1 % aus Nordamerika und 10,4 % aus der Region EMEA. Etwa ein Viertel der Befragten wollte ihren Standort nicht bekannt geben.