• Um der indischen Gesetzgebung zu entsprechen, hat sich Binance im Mai bei der FIU registriert.

  • Die Börse hatte es versäumt, sich vor Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit ordnungsgemäß bei der FIU zu registrieren.

Die Kryptobörse Binance wurde von der Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens mit einer Geldstrafe von 2,2 Millionen Dollar belegt. Berichten zufolge wird Binance vorgeworfen, die lokalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht eingehalten zu haben, was der Grund für die Strafe ist. Für Binance, das bereits mit komplizierten internationalen Finanzregeln zu kämpfen hat, stellt diese neue Entwicklung eine gewaltige regulatorische Hürde dar.

Laut FIU wurde Binance mit einer hohen Geldstrafe belegt, weil das Unternehmen sich nicht im Land registriert und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht eingehalten hatte.

Konform mit indischen Vorschriften

In diesem Zusammenhang müssen sich Kryptobörsen und andere Anbieter virtueller Vermögenswerte in Indien als Meldeunternehmen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) registrieren lassen. Und strenge Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten. Die Börse hatte es versäumt, sich ordnungsgemäß bei der FIU zu registrieren, bevor sie ihre Geschäftstätigkeit im Land aufnahm. Dies war ein Fehler von Binance und der Grund für die Strafen.

Dieser Fall ist bedeutsam, da er auf die vorherige Strafverfolgung vieler Offshore-Börsen durch die FIU wegen ähnlicher Verstöße folgt. Dies ist nur ein kleiner Schritt im größeren Versuch der indischen Regierung, den Kryptomarkt einzudämmen.

Binance hat sich im Mai bei der FIU registriert, um der indischen Gesetzgebung zu entsprechen. Die Aufsichtsbehörde hat bereits viele Offshore-Börsen, darunter auch Binance, verwarnt, weil sie ohne die erforderliche Genehmigung Geschäfte tätigen, was diesen Versuch auslöste. Unabhängig von diesem Unterfangen ist die aktuelle Geldstrafe eine Folge der früheren Nichteinhaltung durch Binance.

Darüber hinaus werden die regulatorischen Hürden für Binance immer größer, und diese Strafe in Indien ist nur die jüngste in einer langen Reihe. Wegen vergleichbarer Verstöße gegen die AML-Vorschriften wurde Binance im Mai von der kanadischen Anti-Geldwäschebehörde mit einer Geldstrafe von 4,38 Millionen Dollar belegt. Wie diese wiederkehrenden Bedenken zeigen, hat die Börse weiterhin Probleme, die Anforderungen mehrerer ausländischer Regulierungssysteme zu erfüllen.

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