Die indische FIU hat Binance wegen Verstößen gegen das Anti-Geldwäschegesetz (PMLA) mit einer Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar belegt.
Binance hat es versäumt, Transaktionsaufzeichnungen zu führen und die erforderlichen Informationen den indischen Behörden zu melden.
Ähnliche Regulierungsmaßnahmen in Kanada und Nigeria unterstreichen die weltweite Aufmerksamkeit, die Binance hinsichtlich seiner Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche genießt.
Binance wurde von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit einer Geldstrafe von 188,2 Millionen Rupien (2,25 Millionen US-Dollar) belegt. Das Urteil der FIU, das am Donnerstag, den 19. Juni, veröffentlicht wurde, hebt mehrere Verstöße gegen den Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 in Indien hervor.
BREAKING NEWS:#Binancevon der FIU Indien mit einer Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar belegt pic.twitter.com/BePVJD31p6
– Crypto India (@CryptooIndia), 20. Juni 2024
Gemäß Abschnitt 2(as)(vi) des PMLA ist Binance als Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten eine Meldestelle (RE). Diese Einstufung erfordert strenge Protokolle zur Berichterstattung, Aufzeichnung und Transaktionsüberwachung, um illegale Finanzaktivitäten zu verhindern.
Laut der Untersuchung der FIU hat Binance trotz dieser Anforderungen bei seinen Transaktionen mit indischen Kunden gegen diese Vorschriften verstoßen. Der Schritt erfolgte, nachdem die indischen Behörden im Januar 2024 eine Warnung ausgesprochen hatten, die Binance und anderen Offshore-Kryptowährungsbörsen untersagte, Geschäfte im Land zu tätigen, mit der Begründung, sie seien an illegalen Aktivitäten beteiligt.
Zu den schwerwiegenden Verstößen, die in den Schlussfolgerungen der FIU festgestellt wurden, gehört die Unfähigkeit der Börse, umfassende Aufzeichnungen über Transaktionen zu führen, den Behörden die benötigten Informationen bereitzustellen und Richtlinien zur Datenaufbewahrung einzuhalten.
Die Geldstrafe der FIU gegen Binance steht im Einklang mit anderen Regulierungsmaßnahmen auf der ganzen Welt. Binance wurde vom kanadischen Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) mit einer Geldstrafe von 4,4 Millionen US-Dollar belegt, weil es sich nicht registriert und große Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nicht offengelegt hatte.
Trotz dieser Herausforderungen bekämpft Binance weiterhin regulatorische Ansprüche. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen in Nigeria mit rechtlichen Problemen zu kämpfen, als zwei seiner Führungskräfte wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche verhaftet wurden, was die Regulierungslandschaft komplizierter machte.
Diese Strafe markiert einen Wendepunkt in der sich verändernden Regulierungslandschaft für Kryptowährungen in Indien und unterstreicht die verstärkten Aufsichts- und Durchsetzungsbemühungen zum Schutz der Wirtschaft des Landes. Unternehmen, die in diesem wachsenden Sektor tätig sind, müssen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten, da die globalen Behörden ihre Aufsicht über digitale Vermögenswerte verstärken.
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