Zwei Einwohner von Utah wurden angeklagt, weil sie ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und dabei über 2,5 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen umgetauscht hatten, so das US-Justizministerium (DOJ).

Die beiden wurden am Wochenende in Washington County festgenommen.

Zwei Männer aus Utah wegen nicht lizenzierter Kryptowährungstransaktionen festgenommen

Das US-Justizministerium (DOJ) und die Staatsanwaltschaft für den Bezirk Utah gaben bekannt, dass Brian Garry Sewell und Keen Lee Ellsworth in St. George, Utah, angeklagt wurden, weil sie ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und zwischen März und September 2020 über 2,5 Millionen US-Dollar in Kryptowährung umgetauscht hatten.

Die Festnahmen erfolgten am Wochenende im Washington County.

Gerichtsdokumente enthüllten, dass Sewell und Ellsworth während dieser Zeit ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben, wobei Ellsworth über sein Unternehmen Ellsworth & Associates mehr als 2,5 Millionen Dollar an Sewell überwies.

Sewell wandelte diese Gelder dann über sein Unternehmen Rockwell Capital Management in Kryptowährung um. Keines der beiden Unternehmen erhielt die erforderlichen Lizenzen.

Von Juni 2020 bis Mai 2021 nutzte Sewell außerdem Rockwell Capital Management, um im Auftrag einer anderen Firma über 2,6 Millionen Dollar zu transferieren. Das Justizministerium stellte fest:

„Sewell erhielt die Gelder per Überweisung und wandelte sie dann in Kryptowährung um.“

In einem anderen Fall erschien Sewell letzte Woche vor Gericht, nachdem eine Grand Jury des Bundesgerichts Anklage gegen ihn erhoben hatte. Ihm werden mehrere Bundesanklagen vorgeworfen, darunter Überweisungsbetrug, falsche Angaben im Zusammenhang mit Krediten und Geldwäsche.

Von Dezember 2017 bis April 2024 war Sewell an einem Betrugsplan beteiligt, bei dem er Investoren betrog, indem er seine Erfahrung, Ausbildung und Fähigkeit, beträchtliche Gewinne zu erwirtschaften, falsch darstellte. Das Justizministerium erklärte:

„Sewell behauptete beispielsweise gegenüber Anlegern fälschlicherweise, er habe zuvor Kryptowährungsfonds verwaltet, die erhebliche Renditen erzielt hätten.“

Seine betrügerischen Aktivitäten brachten ihm mindestens 2,5 Millionen Dollar ein. Sewell behauptete fälschlicherweise, er habe erfolgreiche Kryptowährungsfonds verwaltet und seine Bildungsnachweise gefälscht, indem er Abschlüsse der Johns Hopkins University und der Stanford University vorgab.

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