Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) verhängte am 19. Juni eine Geldstrafe von 188,2 Millionen Rupien (ca. 2,25 Millionen US-Dollar) gegen die Kryptowährungsbörse Binance wegen Nichteinhaltung nationaler Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) und der illegalen Erbringung von Dienstleistungen für indische Kunden.
Fallhintergrund
Im Januar 2024 richteten die indischen Behörden eine Warnung an Binance und mehrere andere ausländische Kryptowährungsbörsen wegen „illegaler Operationen in Indien“. Im Mai 2024 erhielten Binance und KuCoin als erste ausländische Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen die FIU-Genehmigung. Die Genehmigung war jedoch an Bedingungen geknüpft und Binance muss nach einer Anhörung bei der FIU eine Geldstrafe zahlen.
Als Anbieter virtueller digitaler Assets muss Binance gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) des Landes als meldende Einheit betrachtet werden, was bedeutet, dass Binance verpflichtet ist, Benutzertransaktionsaufzeichnungen kontinuierlich an die Behörden zu melden Strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die FIU-Untersuchung ergab jedoch, dass Binance diesen Verpflichtungen bei der Betreuung indischer Kunden nicht nachgekommen ist.
In der Mitteilung der FIU heißt es, dass die Vorwürfe gegen Binance auf der Grundlage der in den Akten enthaltenen Materialien und nach Berücksichtigung der schriftlichen und mündlichen Aussagen der Direktoren begründet seien. Die von der FIU gegen Binance verhängte Strafe umfasst mehrere Verstöße, darunter das Versäumnis, Transaktionsaufzeichnungen zu führen und zu melden, die Nichtbereitstellung erforderlicher Informationen an Behörden und das Versäumnis, Aufzeichnungen wie erforderlich zu führen.
Bußgelder in anderen Ländern
Heute, nach 2024, steht Binance in Ländern auf der ganzen Welt vor vielen regulatorischen Hindernissen. Im Mai dieses Jahres kündigte das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) eine Verwaltungsstrafe von 4,4 Millionen US-Dollar gegen Binance an, weil es große Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten (mehr als 10.000 mg) nicht registriert und gemeldet hatte.
Im Februar nahmen die nigerianischen Behörden außerdem zwei Führungskräfte von Binance fest, nachdem dem Unternehmen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen wurden.
Dieser Artikel, der Binance von der indischen Regierung wegen Verstoßes gegen Sicherheitswäschevorschriften zu einer Geldstrafe von 180 Millionen Rupien auferlegt wurde, erschien erstmals auf Zombit.