Das auf dem chinesischen Festland registrierte Unternehmen Bybit loslassen und den Mitarbeitern auf dem Festland in den Rücken fallen

Eines der heißesten Themen in der Branche in den letzten zwei Tagen ist, dass der Preis von BNB an der Binance-Börse, der weltweit führenden virtuellen Währung, 720 US-Dollar erreicht hat und damit ein Rekordhoch erreicht hat. Eine weitere Neuigkeit ist, dass die ursprünglich reservierte virtuelle Währungsbörse Bybit plötzlich die Registrierung für Benutzer auf dem chinesischen Festland eröffnet hat.

Bybit geöffnet

Bybit ist eine bekannte virtuelle Währungsbörse, die 2018 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Dubai hat. Das Unternehmen wurde von ehemaligen Devisenhändlern und Experten für Blockchain-Technologie gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, globalen Benutzern ein professionelles, intelligentes und intuitives Handelserlebnis zu bieten. Im Jahr 2021 übernahm Bybit die Führung, indem es Benutzern das Festlandchina verbot und alle API-Schnittstellen für Anmeldekonten schloss, die mit chinesischen Mobiltelefonnummern und chinesischen IPs registriert waren. Am 5. Juni 2024 eröffnete Bybit plötzlich die Registrierung von Benutzern auf dem chinesischen Festland, und ID-Karten auf dem chinesischen Festland können normalerweise die Identitätsauthentifizierung der ersten Ebene bestehen, und das tägliche Auszahlungslimit beträgt 1 Million USDT. Die Nachricht, die ohne interne Benachrichtigung oder Erklärung kam, löste bei einigen Mitarbeitern Panik aus.

Später gab Bybit eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass die Öffnung der chinesischen Personalausweisregistrierung dazu dient, den Leistungsumfang auf chinesische Gemeinschaften im Ausland auszuweiten, d. h. auf Chinesen, die außerhalb Chinas und anderer eingeschränkter Gerichtsbarkeiten leben. Der Schritt zielt darauf ab, den Bedürfnissen der im Ausland lebenden Chinesen und der internationalen chinesischen Gemeinschaft gerecht zu werden. Das Geschäft von Bybit ist in letzter Zeit schnell gewachsen und sein Spotgeschäft übertraf einst die etablierte Börse OKX. Laut einer Analyse von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hofft Bybit, seinen Marktanteil durch die Expansion in neue Regionen weiter auszubauen, doch diese Entscheidung steht im Widerspruch zum vorsichtigen Stil des Bybit-Managements.

Bybit hatte zuvor seinen Antrag auf eine Hongkong-Lizenz zurückgezogen, da Hongkong dem Antragsteller nicht erlaubt, Geschäfte auf dem chinesischen Festland aufzubauen. Die Eröffnung der Registrierung auf dem chinesischen Festland könnte mehr Benutzer zu Bybit bringen, aber es könnte auch einer strengeren behördlichen Kontrolle und potenziellen rechtlichen Risiken ausgesetzt sein.

Ein mieser Compliance-Austausch

Gestern interviewte ein Freund des Hongkonger Medienunternehmens South China Morning Post den Anwalt Hong Lin am Telefon und fragte mich, was ich von dieser Angelegenheit halte. Ich sagte, der Hauptgrund sei höchstwahrscheinlich, Geld zu verdienen, um mehr Märkte zu erobern. Vorne sind Wölfe wie Binance und hinten Tiger wie Bitget. Die Börsen der zweiten Reihe haben es tatsächlich schwerer, und wenn sie nicht gegen den Strom vorankommen, werden sie zurückweichen. In diesem Bullenmarkt bleibt nicht mehr viel Zeit für Altcoins, Privatanleger und Börsen.

Freunde, die sich in der Branche am Compliance-Austausch beteiligen, haben nach und nach erkannt, dass Compliance eine gute Sache ist, aber zu viel davon ist gesundheitsschädlich. Compliance ist ein zweischneidiges Schwert. Mit einer konformen Lizenz ist es für das Projektteam zwar praktisch, zu prahlen und Werbung zu machen, was den Anschein erweckt, dass das Unternehmen groß und mächtig ist, aber gleichzeitig kommt es einer Selbstfesselung gleich. Es gibt immer weniger Dinge, die das können getan werden, und das Geld, das verdient werden kann, wird natürlich immer weniger.

Schauen Sie sich nur die Situation in Hongkong an. Die meisten Unternehmer in Hongkong, die sich enthusiastisch um Börsenlizenzen beworben haben, haben kürzlich ihre „Freundschaftsanträge“ nacheinander zurückgezogen. Das liegt daran, dass sie dachten, dass das Einreichen des Lizenzantrags zu heiß sei. Wenn sie tatsächlich Geld für den Kauf der Lizenz ausgeben würden, wäre es immer noch etwas schmerzhaft. Schließlich ist das aktuelle Marktumfeld in Hongkong nicht ideal und Sie können kein Geld verdienen.

Nicht nur in Hongkong verstärken verschiedene Länder vor dem Hintergrund der Verschärfung der Politik kontinuierlich ihre Aufsicht über virtuelle Währungsumtausche. Beispielsweise verschärfen Singapur, Japan und andere Orte die regulatorischen Anforderungen für virtuelle Währungstransaktionen und verlangen von den Börsen die Einführung strengerer KYC- (Know Your Customer) und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Das bedeutet, dass Börsen mehr Ressourcen investieren müssen, um die Einhaltung sicherzustellen, und einem größeren betrieblichen Druck ausgesetzt sind.

Für Bybit ist die Entscheidung, die Benutzerregistrierung auf dem chinesischen Festland zu eröffnen, ein riskanter Versuch zwischen riesigem Marktpotenzial und strengem Regulierungsumfeld. Das Marktpotenzial ist riesig, birgt aber auch Risiken, die nicht ignoriert werden dürfen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, Marktexpansion und Compliance-Anforderungen in Einklang zu bringen, drohen ernsthafte rechtliche und betriebliche Risiken.

Börsenmitarbeiter wurde in den Rücken erstochen

Natürlich geht es heute nicht um die Marktstruktur virtueller Währungsbörsen. Wichtiger sind die Mitarbeiter dieser inländischen Börsen. Ich habe in den Wu Shuo News gesehen, dass die Mitarbeiter auf dem Festland tatsächlich ein wenig Angst haben. Tatsächlich beschäftigen nicht nur Bybit, sondern auch mehrere führende Börsen wie BN und OK immer noch viele Mitarbeiter auf dem chinesischen Festland, verteilt auf Orte wie Peking, Shenzhen und Hangzhou.

Streng genommen sind die Mitarbeiter dieser Börsen gemäß der chinesischen Regulierungspolitik im Land tatsächlich großen Risiken ausgesetzt. In Übereinstimmung mit der „Mitteilung zur weiteren Verhütung und zum Umgang mit Spekulationsrisiken bei virtuellen Währungstransaktionen“, die im September 2021 gemeinsam von 10 Abteilungen, darunter dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, der Obersten Volksstaatsanwaltschaft und dem Obersten Volksgerichtshof, herausgegeben wurde (im Folgenden als „Bekanntmachung“ bezeichnet). „9.24-Hinweis“) für virtuelle Währungsumtausche Die Ausstellungsaktivitäten auf dem chinesischen Festland wurden klar geregelt.

In Artikel 1 Absatz 3 heißt es: „Die Bereitstellung von Dienstleistungen durch virtuelle Währungsbörsen im Ausland für Einwohner meines Landes über das Internet ist ebenfalls eine illegale Finanzaktivität. Für inländische Mitarbeiter virtueller Währungsbörsen im Ausland ... bieten Sie ihnen Marketingwerbung an. Juristische Personen, nicht eingetragene Organisationen und natürliche Personen, die Dienstleistungen wie Zahlung, Abwicklung und technischen Support erbringen, müssen gemäß dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden.“ sie mit Marketing-, Zahlungs-, Abrechnungs- und technischen Supportleistungen haftbar machen.

Hier sind einige Begriffe, die einer zusätzlichen Erklärung bedürfen:

„Hausangestellte“ sind keine Arbeitnehmer im engeren Sinne. Neben dem Abschluss formeller Arbeitsverträge sind alle diejenigen, die Arbeitsverträge, Teilzeitverträge oder gar keine Verträge unterzeichnen, aber tatsächlich Arbeitsergebnisse für den Austausch liefern und eine Vergütung erhalten. Mitarbeiter“ im weitesten Sinne. , und sogar einige „Freiwillige“ können als Mitarbeiter anerkannt werden, wenn sie tief in die Geschäfte der Börse in China involviert sind, insbesondere in Kriminalfällen, bei denen die Substanz wichtiger ist als das äußere Erscheinungsbild;

„Marketing und Werbung“ Zusätzlich zu den Verkaufsdiensten sowie Werbe- und Verkaufsförderungsdiensten, die von Börsenmitarbeitern bereitgestellt werden, bieten einige KOLs Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten für ausländische Börsen an, um inländische Ausstellungen durchzuführen, was ebenfalls große rechtliche Risiken birgt;

„Zahlung und Abwicklung“ bezieht sich hauptsächlich auf die Zahlungs- und Abwicklungsarbeit, bei der Finanzinstitute oder nichtfinanzielle Zahlungs- und Abwicklungsinstitute Gelder für Börsen bereitstellen. Dieser Aspekt ist in meinem Land zumindest oberflächlich verboten, in Wirklichkeit aber immer noch für viele Menschen Verwenden Sie Bankkarten, um Transaktionen an virtuellen Währungsbörsen durchzuführen. Aufgrund ihrer enormen Größe ist es jedoch schwierig, diese Zahlungs- und Abwicklungsinstitute vollständig zu überwachen haben erklärt, dass dies schon lange vor der „9.24-Mitteilung“ strikt verboten ist. Nutzer nutzen ihre Zahlungs- und Abwicklungskanäle, um virtuelle Währungstransaktionen durchzuführen. Sobald sie gegen die Regeln verstoßen, müssen sie die entsprechenden Konsequenzen eines Vertragsbruchs (Einfrieren, Kontokündigung, Verbot) tragen die Eröffnung neuer Konten usw.). Das größte Risiko besteht hier bei einigen kleinen und sogar schwarzgrauen Branchen, die Zahlungs- und Abwicklungshilfen für virtuelle Währungsumtausche in China anbieten. Sobald diese Plattformen von den zuständigen Behörden beschlagnahmt werden, sind die Folgen wahrscheinlich mit Straftaten verbunden.

„Technischer Support“ konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Netzwerkverbindungsunterstützung (im Wesentlichen unter Verwendung wissenschaftlicher Internet-Tools), Unterstützung beim Plattformaufbau, Betriebs- und Wartungsunterstützung usw. für ausländische Börsen, um ihr Geschäft im Land auszubauen. Es unterscheidet sich vom Marketing Personal, das Tätigkeiten im Bereich „Marketing-Werbung“ und „technische Unterstützung“ übernimmt, erfordert starke technische Fähigkeiten und ist für die Ausweitung des Geschäfts im Land von wesentlicher Bedeutung. Dies bedeutet jedoch auch, dass die rechtlichen Risiken dieser Art von Tätigkeit höher sind als die des Marketings Personal bis zu einem gewissen Grad.

Einige Freunde sagen immer noch: Wenn so etwas nicht machbar ist, warum arbeiten meine Freunde dann mehrere Jahre lang im Büro von An An in Shanghai und im Büro von An Yi in Shenzhen, ohne etwas zu erledigen?

Erstens ist es aus Sicht der gerichtlichen Aufsichtspolitik in China natürlich illegal, dass inländische Mitarbeiter von virtuellen Währungsbörsen im Ausland Dienstleistungen für inländische Einwohner erbringen, aber aus praktischer Sicht basieren die Regulierungsbehörden erstens auf Gesetzen Angesichts der Kosten und anderer Faktoren wurden keine Strafmaßnahmen gegen diese Personen ergriffen. Wenn sie wirklich Ärger machen wollten, wäre es kosteneffizienter, zuerst den Leiter oder das Rückgrat der Organisation ins Visier zu nehmen.

Zweitens haben einige große virtuelle Währungsbörsen im Ausland doch ihre Größe. Solange sie im Ausland gesetzeskonform agieren und im Inland zurückhaltend sind (vorausgesetzt, sie haben Geschäfte), werden sie in der Regel nur einmal aktiv die Aufmerksamkeit der Justizbehörden auf sich ziehen Sie tun dies. Wenn eine Vielzahl von Handelsrisiken auftreten, insbesondere wenn inländische Einwohner schwere Verluste an der Börse erleiden, sind diese inländischen Mitarbeiter häufig die ersten, gegen die ermittelt wird.

Wenn Sie also wirklich vorhaben, tief in den virtuellen Währungsumtausch einzusteigen und als Hauptkraft an vorderster Front aktiv zu sein, lautet der pragmatische Rat von Anwalt Honglin, Ihren Identitätsplan für einen Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Geld zu verdienen dauert schließlich eine Weile, aber ein freies Leben zu führen, dauert ein Leben lang.