• Weder Anjarwalla noch die Anwälte der Beklagten waren zur Anhörung erschienen.

  • Anjarwalla reichte Klage ein und forderte, dass das Verhalten der Agenturen für gesetzwidrig erklärt werde.

Laut lokalen Nachrichtenquellen wurde die Klage des Binance-Regionalmanagers Nadeem Anjarwalla vom nigerianischen Obersten Gericht abgewiesen. Anjarwalla behauptete, dass die Beschlagnahme seines Reisepasses und die Inhaftierung durch nigerianische Regierungsbeamte eine Verletzung seiner Grundrechte darstellten.

Aufgrund eines „Mangels an sorgfältiger Strafverfolgung“ wies Richter Inyang Ekwo Anjarwallas Klage gegen die NSA und die EFCC am 19. Juni ab. Weder Anjarwalla noch die Anwälte der Beklagten waren zur Anhörung erschienen.

Laufender Streit

Am 28. März reichte Anjarwalla eine Klage ein, in der er forderte, dass das Verhalten der Agenturen als rechtswidrig eingestuft wird. Tonye Krukrubo, der Anwalt von Binance, beantragte gleichzeitig mit der Einreichung seiner Klage, aus der Klage ausgeschlossen zu werden.

In einem Artikel der nigerianischen Finanzzeitschrift Nairametrics heißt es, Krukrubo habe Anjarwalla gebeten, einen anderen Anwalt zu engagieren. Da Anjarwalla zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Gefängnis geflohen und nach Kenia gegangen war, erschien er nicht vor Gericht. Damit Anjarwalla Zeit hatte, neue Anwälte zu wählen, verschob das Gericht die Anhörungen auf den 19. Juni.

Die Regierungsbehörden haben laut Anjarwallas Klage gegen Abschnitt 35 (1) und (4) der nigerianischen Verfassung von 1999 (in der geänderten Fassung) verstoßen. Am 26. Februar wurden Anjarwalla und Tigran Gambaryan, Binances Leiter für Finanzkriminalitäts-Compliance, festgenommen.

Um das Unternehmen bei der Verteidigung gegen Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu unterstützen, war Gambaryan den ganzen Weg aus den USA angereist. Zwischen Amerika und Nigeria ist es wegen des anhaltenden Streits gegen Binance zu einem Streit gekommen. Der US-Bürger Gambaryan hat die NSA und die EFCC unabhängig von Anjarwalla aus denselben Gründen verklagt. Am 9. Juli wird eine Anhörung über Gambaryans Beschwerde stattfinden.

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