Aufgrund von Verstößen wurde Binance US in North Dakota die Lizenz als Geldübermittler entzogen.

North Dakota hat beschlossen, Binance US seine Geldtransferlizenz zu entziehen, da es Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften und der rechtlichen Herausforderungen gibt, mit denen der Gründer Changpeng Zhao konfrontiert ist.

Das North Dakota Department of Financial Institutions gab bekannt, dass Binance US gegen die Gesetze von North Dakota verstoßen habe.

„Der Beauftragte des North Dakota Department of Financial Institutions hat die Geldtransferlizenz von BAM Trading Services, Inc., das unter dem Namen Binance.US Geschäfte macht, widerrufen“, heißt es in der Anordnung.

Im April bekannte sich Zhao schuldig, gegen US-Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben, was ihm wegen Binances Beteiligung eine viermonatige Gefängnisstrafe einbrachte.

Zhao bekannte sich im November 2023 zunächst schuldig, womit Florida der erste Bundesstaat ist, der BAM die Sendelizenz nicht entzieht. Andere Bundesstaaten wie Alaska, Florida, Maine, North Carolina und Oregon haben die Lizenz der Börse ebenfalls entzogen oder ihre Verlängerung abgelehnt.

Das könnte Sie auch interessieren: Binance umwirbt BNB-Inhaber mit Token-Airdrops zur Teilnahme am Kreditprogramm

Binance erlebt einen weiteren Widerruf

In der Ankündigung wurden viele wichtige Gründe für die Entscheidung genannt, wobei Zhaos Verbrechen wegen Verstoßes gegen Bundesgesetze zur Geldwäschebekämpfung der ausschlaggebende Faktor war. Binance und Zhao wurden von einem Bundesgericht wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens verurteilt. Bei der Entscheidung, die Lizenz zu entziehen, wurde auch das unzureichende Anti-Geldwäscheprogramm von Binance.US als beitragender Faktor genannt.

Während der Untersuchung äußerten die Finanzaufsichtsbehörden von North Dakota Bedenken hinsichtlich der mangelnden Transparenz und Kooperation des Unternehmens. Sie wiesen darauf hin, dass Binance.US keine Dokumente und Unterlagen zur Einhaltung der Vorschriften vorgelegt habe.

Die mangelnde Kooperation – zusätzlich zu Zhaos Verurteilung – führte letztendlich zu der Entscheidung, die Lizenz zu widerrufen, da sie gegen Vertrauen und behördliche Vorschriften verstieß.

Das könnte Sie auch interessieren: Binance listet Zksync (ZK) mit Token-Giveaway inmitten der Airdrop-Kontroverse