Wale auf dem Kryptowährungsmarkt verwenden verschiedene Strategien, um kleine Händler zu täuschen und von ihren Geschäften in $BTC $SOL $NOT zu profitieren.
Diese Taktiken können subtil und komplex sein und nutzen oft den erheblichen Einfluss der Wale auf die Marktbewegungen. Hier sind einige der häufigsten Methoden, mit denen Wale kleine Händler täuschen:
1. Pump-and-Dump-Systeme
Wale kaufen große Mengen einer Kryptowährung mit geringer Liquidität, um deren Preis künstlich in die Höhe zu treiben (der Pump). Dies löst bei kleinen Händlern einen Kaufrausch aus, da sie befürchten, potenzielle Gewinne zu verpassen. Sobald der Preis ausreichend hoch getrieben wurde, verkaufen die Wale ihre Bestände mit Gewinn (der Dump), was zu einem Preisabsturz führt und kleinen Händlern erhebliche Verluste beschert.
2. Wash-Trading
Wale betreiben Wash-Trading, indem sie denselben Vermögenswert kaufen und verkaufen, um die Illusion eines hohen Handelsvolumens und einer hohen Aktivität zu erzeugen. Dies kann dazu führen, dass Kleinanleger denken, der Vermögenswert sei wertvoller oder liquider als er tatsächlich ist, und sie dazu verleiten, zu überhöhten Preisen einzukaufen. Der Wal verkauft seine Bestände dann zu diesen höheren Preisen.
3. Spoofing
Beim Spoofing werden große Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilt, ohne die Absicht, diese auszuführen. Ein Wal könnte beispielsweise einen großen Kaufauftrag unter dem aktuellen Preis erteilen, um die Illusion einer starken Nachfrage zu erzeugen und so Kleinanleger zum Kauf zu bewegen. Der Wal storniert den Auftrag, bevor er ausgeführt wird, und verkauft dann zum künstlich aufgeblähten Preis.
4. Stop-Loss-Jagd
Wale manipulieren die Preise, um Stop-Loss-Orders von Kleinanlegern auszulösen. Indem sie den Preis vorübergehend nach unten treiben, können sie diese automatisierten Verkaufsorders ausführen lassen, oft mit Verlust für die Anleger. Der Wal kauft diese Vermögenswerte dann zu einem niedrigeren Preis auf und profitiert von dem vorübergehenden Rückgang, den sie verursacht haben.
5. Manipulation des Orderbuchs
Wale können das Auftragsbuch manipulieren, indem sie große Aufträge erteilen, die nie ausgeführt werden, wodurch ein falsches Gefühl von Angebot oder Nachfrage entsteht. Dies kann kleine Händler dazu verleiten, Kauf- oder Verkaufsentscheidungen auf der Grundlage vermeintlicher Markttrends zu treffen, die in Wirklichkeit erfunden sind.
6. Vorne laufen
Beim Frontrunning nutzen Wale ihr Wissen über anstehende Großaufträge zu ihrem Vorteil. Wenn sie wissen, dass ein bedeutender Kaufauftrag ausgeführt werden soll, kaufen sie im Voraus, um den Preis in die Höhe zu treiben, verkaufen auf dem Höhepunkt und lassen dann den Großauftrag abschließen, wodurch der Preis auf einem höheren Niveau stabilisiert wird, auf dem sie bereits ausgezahlt haben.
7. FUD (Angst, Unsicherheit, Zweifel)
Wale verbreiten falsche oder irreführende Informationen, um bei Kleinanlegern Panik auszulösen, die sie dazu veranlassen, ihre Vermögenswerte zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Diese Taktik kann Gerüchte, falsche Nachrichten oder sogar strategische Social-Media-Posts umfassen, die darauf abzielen, die Stimmung zu manipulieren.
8. Schichten
Beim Layering platzieren Wale mehrere Orders auf unterschiedlichen Preisniveaus, um einen falschen Eindruck von Markttiefe zu erwecken. Sie könnten zum Beispiel mehrere große Verkaufsorders auf steigenden Preisniveaus platzieren, um die Illusion eines starken Widerstands zu erzeugen und so Kleinanleger zum Verkauf zu bewegen. Der Wal storniert diese Orders, nachdem der Preis gefallen ist, und kauft dann zum niedrigeren Preis.
9. Walwand
Eine „Whale Wall“ ist eine große Kauf- oder Verkaufsorder, die zu einem strategischen Preispunkt platziert wird, um psychologische Barrieren zu schaffen. Kleine Händler interpretieren eine große Kauf-Wall oft als Unterstützung und eine große Verkaufs-Wall als Widerstand. „Whale“ nutzen diese Walls, um Preisbewegungen zu kontrollieren, indem sie zu wichtigen Zeitpunkten große Mengen kaufen oder verkaufen, um die Marktstimmung zu ändern.
10. Flash-Abstürze
Wale können Flash-Crashes verursachen, indem sie schnell große Mengen eines Vermögenswerts verkaufen, wodurch der Preis rapide abstürzt. Dies löst bei Kleinanlegern häufig Panikverkäufe aus, was den Preis weiter nach unten treibt. Der Wal kauft den Vermögenswert dann zu einem viel niedrigeren Preis zurück und profitiert von der schnellen Preiserholung.
Den Taktiken der Wale entgegenwirken
Um sich vor diesen Taktiken zu schützen, sollten Kleinhändler:
Diversifizieren Sie Ihre Investitionen, um die Auswirkungen der Preismanipulation eines einzelnen Vermögenswerts zu minimieren.
Verwenden Sie Limit-Orders statt Market-Orders, um zu vermeiden, dass Sie von plötzlichen Preisschwankungen überrascht werden.
Behalten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle und vermeiden Sie Entscheidungen, die auf Angst oder Gier beruhen.
Führen Sie gründliche Recherchen durch und überprüfen Sie Informationen aus mehreren Quellen, um nicht auf FUD hereinzufallen.
Beobachten Sie Markttrends und achten Sie auf die Dynamik des Auftragsbuchs, um mögliche Manipulationen zu erkennen.