„Schockiert! Bankmanager haben zusammengearbeitet, um 2,6 Milliarden Geld zu waschen, und virtuelle Währungen wurden zu einem Geldwäscheinstrument!“
💥 Große Neuigkeiten! Schwerer Fall von Bankmanagern: PANews berichtete am 18. Juni, dass das Judgement Document Network laut Jiemian News einen schockierenden Fall offengelegt habe. Im August 2020 arbeiteten Li Yulin, der frühere Parteisekretär der Huludao Bank, und Li Xiaodong, der Präsident, tatsächlich mit den Aktionären Duan Moutao und Zhou Moulong zusammen, um unter dem Vorwand der Abwicklung notleidender Vermögenswerte Vermögensverwaltungspläne zu fabrizieren und Bankgelder zu veruntreuen von bis zu 2,6 Milliarden Yuan!
💸 Unterströmung von schwarzem Gold und grenzüberschreitender Geldwäsche: Im September 2020 verschwor sich Zhou Moulong mit Xiang Mou (behandelt in einem separaten Fall) und anderen, um mehr als 1,8 Milliarden Yuan illegal in Fremdwährung umzutauschen und auf das Konto eines zu überweisen Hongkonger Unternehmen, kontrolliert von Duan Moutao. Anschließend kauften sie virtuelle Währungen über die WeChat-Gruppe für den Handel mit virtuellen Währungen zu einem über dem Marktpreis liegenden Preis, verkauften sie dann über ausländische Käufer virtueller Währungen, tauschten sie in US-Dollar um und überwiesen sie auf ihr Konto in Hongkong.
🚨 Virtuelle Währung wird zu einem Instrument der Geldwäsche: Das Gericht stellte fest, dass Chen wusste, dass es sich bei den Geldern um Erträge aus Straftaten handelte, aber er half dennoch dabei, sie in virtuelle Währung umzuwandeln und sie ins Ausland zu transferieren. Sein Verhalten stellte ein Verbrechen der Geldwäsche dar. Am Ende entschied das Gericht, dass Chen sich der Geldwäsche schuldig gemacht hatte und wurde zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 2 Millionen Yuan verurteilt. Die illegalen Gewinne wurden in Übereinstimmung mit dem Gesetz eingezogen.
🔍Fallwarnung: Dieser Fall zeigt die potenziellen Risiken virtueller Währungen bei Geldwäscheaktivitäten auf und erinnert uns auch daran, unsere Wachsamkeit und Prävention von Finanzkriminalität zu verstärken. Die hohe Liquidität und Anonymität virtueller Währungen machen sie zu einem neuen Werkzeug für Kriminelle zur Geldwäsche.
📢 Achten Sie weiterhin darauf: Bitte achten Sie weiterhin auf den weiteren Verlauf dieses Falles. Wir werden Ihnen dann detailliertere Berichte zukommen lassen.