Kritiker behaupten, der venezolanische Präsident Maduro werde Kryptowährungen nutzen, um Sanktionen zu umgehen

Venezolanische Politikkritiker und Aktivisten warnen davor, dass Präsident Nicolás Maduro und seine Regierung zunehmend auf Kryptowährungstransaktionen zurückgreifen, um internationale Sanktionen zu umgehen.

Zuvor hatten die USA vor Kurzem Sanktionen gegen Gold und Öl wieder in Kraft gesetzt, nachdem Maduro sich nicht an eine Vereinbarung gehalten hatte, die für Juli geplante faire Wahlen gewährleistet hätte.

Kritiker fordern schärfere Sanktionen

Seit fast zwei Jahrzehnten verhängen die USA gezielte Sanktionen gegen Venezuela, um die Regierung zu demokratischen Reformen zu drängen. Andrew Fierman, Leiter des nationalen Sicherheitsdienstes bei Chainalysis Inc., weist jedoch darauf hin, dass sanktionierte Regime wie das von Maduro oft mehrere Wege erkunden, um solche Beschränkungen zu umgehen.

Nicolás Maduro und seine Vertreter haben die im Wahlplan vereinbarten Verpflichtungen nicht vollständig erfüllt. Daher läuft die Allgemeine Lizenz 44 – die Transaktionen im Öl- und Gassektor mit Venezuela genehmigte – nach Mitternacht aus und kann nicht verlängert werden.

– Matthew Miller (@StateDeptSpox), 17. April 2024

„Wenn man über Regime spricht, die Sanktionen unterliegen, suchen sie normalerweise nach einer Vielzahl von Möglichkeiten, diese Sanktionen zu umgehen. Die venezolanische Regierung und das Maduro-Regime haben dies im Laufe der Jahre mit einer breiten Palette von Methoden getan“, sagte Fierman gegenüber Bloomberg.

Diese Bedenken werden in einem Bericht des Woodrow Wilson International Center for Scholars ausführlich dargelegt, der vom venezolanischen Dissidenten Leopoldo López und Kristofer Doucette, dem Direktor von Chainalysis Intel Solutions, gemeinsam verfasst wurde. Der Bericht hebt Schlupflöcher in den jüngsten Sanktionen hervor, insbesondere im Zusammenhang mit dem erklärten Ziel des Maduro-Regimes, Kryptowährungsprojekte zu nutzen, um diese internationalen Barrieren zu umgehen.

López und Doucette betonen in ihrem Bericht die wirtschaftlichen Auswirkungen der angeblichen Kryptowährungsmanipulationen des Maduro-Regimes. „Jeder vom Maduro-Regime veruntreute Dollar gehört rechtmäßig dem venezolanischen Volk“, schreiben sie.

„Die Milliarden, die in den letzten Jahren verschwunden sind, stellen eine groteske Summe dar, die entscheidend zur Wiederbelebung der schwächelnden Wirtschaft des Landes hätte beitragen können. Stattdessen nutzte Maduro mit seiner Hinwendung zur Kryptowährung eine aufkommende Technologie, um einen neuen Weg zur Umleitung der Reichtümer des Landes zu ebnen und seine Bürger noch weiter zu verarmen.“

Sie fordern die USA und die Europäische Union auf, umfassendere und strengere Sanktionen zu verhängen, und fordern andere Länder auf, den Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen durch die venezolanische Regierung zu untersuchen.

Chainalysis deckt Stablecoin-Transfers im Wert von 70 Millionen US-Dollar auf

Weitere Blockchain-Analysen von Chainalysis ergaben, dass SUNACRIP, Venezuelas nationale Aufsichtsbehörde für Kryptovermögenswerte und damit verbundene Aktivitäten, aktiv große Mengen an Token zwischen verschiedenen Konten auf unterschiedlichen Kryptowährungsplattformen transferierte.

Von Chainalysis verfolgte Transaktionen wiesen darauf hin, dass über 70 Millionen US-Dollar in Stablecoins über Adressen abgewickelt wurden, die wahrscheinlich von SUNACRIP oder verbundenen Unternehmen verwaltet wurden, was trotz der Sanktionen reibungslosere Finanztransaktionen ermöglichte.

Im Jahr 2018 führte die venezolanische Regierung den Petro ein, eine Kryptowährung, die durch die Öl- und Mineralreserven des Landes gedeckt ist, um die Hyperinflation zu bekämpfen und US-Sanktionen zu vermeiden. Trotz Vorschriften für seine Verwendung wurde der Token in der Praxis nur begrenzt eingesetzt. Im Januar setzte die Regierung den Petro im Zuge einer Korruptionsermittlung aus, bei der es um die Unterschlagung von Zahlungen ging, die für das staatliche Ölunternehmen Petróleos de Venezuela SA bestimmt waren.

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